Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Рейтинг РБК. Новые миллионеры.

Новые миллионеры 50 бизнесменов, раскрывших свой капитал в 2006 году При составлении первого рейтинга «РБК», который, надеемся, станет ежегодным, мы попытались уйти от косвенных оценок состояния того или иного бизнесмена, когда группа экспертов на глаз прикидывает, чем владеет человек и какой пакет акций в той или иной компании ему принадлежит. Зачем гадать на кофейной гуще, когда в течение года в России появляется немало новых миллионеров, о стоимости компаний которых можно судить по ...
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

222. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Хайрок также должен "Итере", компании, выброшенной из транспортного бизнеса Нефтегазом и Газпромом, 100 миллионов долларов по контракту закупки газа, подписанному Фирташем с "Итерой" в 2000 году. Бывший служащий представительства Хайрок групп в Ашхабаде, мистер И. Абдулаев, сейчас возглавляет представительство Eural Trans Gas в Туркменистане. Роль выше указанных новых компаний до конца не ясна, но многие эксперты подозревают, что это часть механизма для отмывания денег, заработанных Eural.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

223. Военно-промышленный комплекс-2001.

В конце года Кузык становится гендиректором холдинговой компании «Новые программы и концепции» (НПК), которой группа «Интеррос» передала все свои активы оборонных предприятий — «Северной верфи», Московского радиотехнического завода, Ковровского механического завода, Ковровского завода имени Дегтярева и ЛОМО (в этом году НПК объявила о продаже своих акций последних двух предприятий).
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

224. Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes").

Весной он выкупил Росбанк у ушедшей из России группы Societe Generale, а также 35,1% акций TCS Group у ее основателя Олега Тинькова. За год Потанин дал четыре больших интервью: он призывал не конфисковывать активы у иностранных компаний, намекал на возможное слияние «Норникеля» и UC Rusal, рассуждал о «народном капитализме» и даже делился впечатлениями от прошедшего в Катаре мундиаля.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

225. Инвестбандит Андрей Феррис.

После публикации статьи в 2019 г. группа частных инвесторов предложила ему миллион долларов для вложения в бизнес.
Предложение вложиться в развитие компании, легенда о семейном бизнесе инвесторов, убедительные причины, по которым нужно провести переговоры в другой стране, перцовый баллончик в глаза, крики «Работает ФСБ!», связанные руки, мешок на голове и ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

226. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

В 2019 г. ее оператором правительство без конкурса назначило ООО «Оператор-ЦРПТ», дочернюю компанию ООО «Центр развития перспективных технологий», 50% которой у ООО «Юэсэм маркировка», еще по 25% — у «Концерна Автоматика», входящего в «Ростех», и ООО «Элвис-плюс групп», принадлежащего Александру Галицкому.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

227. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Людмила Мурова, ее внук Никита (ныне гендиректор управляющей компании «УК Бронка Групп») не были ответчиками по иску, но были привлечены к процессу в качестве третьих лиц. Их представитель не высказал никакой позиции относительно требований Генпрокуратуры, говорится в решении суда.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

228. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

После этого следственно-оперативная группа отправилась в головной офис QBF, занимающий несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1). Там были изъяты документация и электронные носители информации. Помимо прочего сыщики обнаружили и памятки для менеджеров, в которых говорилось, как вести себя в случае визита правоохранительных органов. Отметим, что по этому же адресу на Пресненской набережной зарегистрированы и ряд компаний под единой ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

229. Роман Годунин разрулил 2 млрд руб. на госзаказе.

Сумма контракта составила 374 миллиона рублей; — в 2019 году компания выиграла тендер на строительство школы на 1100 мест с двумя бассейнами в микрорайоне Коммунар города Владимира. Строительство на начальных этапах шло с опережением графика и продолжается по сей день. Как повлияет уголовное дело о картельном сговоре на деятельность питерской компании во Владимирской области и строительство школы в микрорайоне Коммунар города Владимира, пока неизвестно.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

230. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

[...] Анвару Пириеву предъявлены обвинения по статьям 33, часть 3 «Организация преступной группы» — 7 эпизодов, 167, часть 2 «Уничтожение имущества путём поджога, повлекшее тяжелые последствия» — 7 эпизодов, а также статьям 30 «Приготовление к совершению преступления» и 163, часть 2 «Вымогательство в особо крупном размере». Кроме «Академии кофе» были подожжены дача одного из управленцев Traveler`s coffee Сергея Михеева, цех компании в Новосибирске, автомобиль и так далее.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

231. Николай Королев взял и вывел.

... более высокопроизводительных и эффективных предприятий, а также уголовные преследования топ-менеджмента «ТопПром», шансы повторить судьбу ООО «ШУ Карагайлинское» у компании Николая Королева очень велики. Конъюнктура металлургического рынка, потребность в марке "Ж" Реального рынка сбыта для угля марки «Ж», производства «ТопПром», нет и не прогнозируется. Группа «Евраз» полностью обеспечена своим углем марки «Ж», АО «ПМХ» имеет свою шахту «им. Тихова», «Магнитогорский МК» обеспечен своим углем (АО ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

232. Офшорный курьер на миллион.

Daily Storm выяснил, что курьерская служба входит в группу компаний российско-британского бизнесмена Андрея Игнатьева, которого на Украине подозревали в связях с КГБ. В 2016 году против сети связанных с ним фирм, занимавшихся оформлением виз в центрах VFS Global на Украине, было начато масштабное расследование по уклонению от уплаты налогов.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

233. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

234. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... 30 миллиардов сум (15 миллионов долларов), а также предоставить ей расшифровку командировочных расходов сотрудников компании и суммы спонсорских и благотворительных расходов, произведенных компанией «Уздунробита» за рассматриваемый период (с 2007 года по ноябрь 2011 года). С точки зрения Каримовой, все рекламные услуги должны были преобретаться компанией «Уздунробита» не напрямую, а через компании «Терра групп», которые принадлежат Каримовой», — сказал во время допроса в Москве Бекзод Ахмедов ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

235. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

После этого он неожиданно быстро отреагировал письмом по электронной почте, в котором, правда, не стал отвечать на вопросы о причастности его компаний к коррупции и нарушениям закона в этой части Европы. Оплошность размером в полмиллиарда 5 апреля 2013 года молдавский судья Виктор Ориндас вынес постановление: группа российских компаний должна перечислить 580 миллионов долларов в латвийский банк на счет Mirabax Investments Limited — связанной с Папантониу компании с Брансвик-стрит, чью печать в ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

236. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Они были использованы только для предоставления корпоративной структуры для держания активов, кредитов и прибыли от ОАО «НК ЮКОС» и других холдингов группы. У них не было независимого существования. Насколько я понимаю офшорную структуру, она была создана, чтобы скрыть реальных владельцев компаний и других активов, полученных Банком Менатеп и ЗАО «Роспром» через связанные с приватизацией аукционы, и чтобы создать корпоративную структуру, которая бы сократила налоговые обязательства группы.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

237. Бригада Магадана.

... и в главе “Компании-крыши русскоязычной организованной преступности в США” (Front CompaniesBusinesses) на стр. 33 среди прочего сказано: «8. Компания Х (не буду ее называть) по такому-то адресу в Бруклине. Автомобиль, зарегистрированный на эту компанию, использовался группой, которая стреляла в Моню Эльсона... 9. Компания Y в Пенсильвании. Секретарь — Вячеслав Константиновский, казначей — Александр Константиновский. Вячеслав и Александр были членами группы, которая пыталась убить Моню Эльсона ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

238. 100 самых богатых людей Украины (рейтинг журнала "Фокус" — 2015).

[...] *** 100 самых богатых людей Украины Место Имя, компания Состояние, $ млн 1 Ринат Ахметов SCM Group 7700 2 Игорь Коломойский группа «Приват» 2000 3 Геннадий Боголюбов группа «Приват» 1900 4 Виктор Пинчук EastOne 1800 5 Вадим Новинский Смарт-Холдинг 1600 6 Константин Григоришин Энергетический стандарт 920 7 Леонид Юрушев компания «Ярославов Вал» 900 8 Дмитрий Фирташ Group DF 880 9 Александр Ярославский группа DCH 850 10 Олег Бахматюк UkrLandFarming 800 11 Юрий Косюк Мироновский хлебопродукт ...
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

239. Короли российской недвижимости — 2015 (рейтинг Forbes).

*** 19. Андрей Гаврилов, Руслан Гутнов,Дмитрий Альтшуль, Дмитрий Судьин Компания: Группа компаний ТЭН Доход от аренды: $152 млн Основные объекты: ТЦ «Город на Рязанке» (84 000 кв. м), «Город Лефортово» (99 000 кв. м) Торговые площади (кв. м): 265 000 Офисные площади (кв. м): 7000 Начало: Первым объектом друзей детства стали торговые павильоны у метро «Рязанский проспект» в 1995 году.
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

240. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

Экспансия: в мае группа приобрела в Тольятти компанию, которая владеет рынком «Приморский».
Дата: 03.02.2014 Копия в Google