Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Абсолютное ханство.

По предварительным данным, по решению женевского суда на счетах этих компаний было заморожено около 100 млн. долл., в то время как общий масштаб "Казахгейта" оценивается швейцарскими следователями в 800 млн. долл.
Отсутствие должной оценки противоправным действиям руководителя следственной группы, растущая и усиливающаяся угроза для жизни подследственного, со стороны сомнительного союза правоохранительных органов и подконтрольных им врачей, постоянные отказы в ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

162. Раевская грозит газете "Ведомости" судом

Например, появлялась информация, что Автобанк хочет купить группа "НИКойл". - Здравомыслящий бизнесмен не будет покупать акции предприятий - номинальных держателей, когда сделки с акциями Автобанка, "Ингосстраха" и "НОСТА" запрещены с санкции московской прокуратуры. И на данный момент передача акций и активов другим компаниям, третьим лицам или добросовестным приобретателям невозможна, поскольку следствием наложен запрет не только на движение акций, но и на сделки с недвижимостью и прочим ...
Дата: 19.02.2002 Копия в Google

163. Основные организованные преступные группировки Приморья.

... участвовать в большом бизнесе, иметь солидные доходы от "крыши" над крупными компаниями или стать их владельцами (совладельцами). Эта борьба часто заканчивается "заказными" убийствами "авторитетов" и предпринимателей различного калибра и масштаба ...
По сведениям печати убитый "авторитет" появился в спортивных кругах Владивостока чуть боле 10 лет назад, создав группу по занятию карате, что в то время наказывалось в уголовном порядке.
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

164. Анатомия монстров

"Момент истины", время, когда можно будет получить ответ на вопрос, оформляется ли "Трест РУНЕТ" как группа компаний или же он останется в обозримом будущем "трестом", по моему мнению, наступит после проведения выборов в Госдуму, когда возникнет ...
"Трест РУНЕТ" может привлекать интерес к Интернет как к рекламоносителю у оффлайнового бизнеса в гораздо больших масштабах, нежели сейчас. Чего трест не может, по крайней мере сейчас? Зарабатывать существенные в масштабах онлайнового бизнеса деньги. Копия в Google

165. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

В 2022 году «Акрон Групп» потратила 509,702 млн рублей на покупку акций (долей) других компаний, также видно из бухгалтерской отчетности.
Кантор создавал себе репутацию еврейского благотворителя мирового масштаба.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

166. "Угольная СВО" против Владимира Лисина.

Однако, продав предприятие, господин Лисин избавился не от всего: кое-что что у него осталось, а именно — менеджер компании ОФ «Прокопьевскуголь», который перешел на работу в «Группу НЛМК», тот самый Олег Молчанов.
Для лучшего понимания масштабов неэффективности: в первом полугодии 2023 года только одному поставщику «МелТЭК» Молчанов переплатил из кармана владельца «НЛМК» 684 млн. руб. (если исходить из фактического объемае 428 тыс. тонн, указанного в ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

167. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

... Боснии и Герцеговины, Фото: cin.ba, Иллюстрация: via @CorruptionTV Рашид Сардаров Рашид Сардаров, владелец «Южно-Уральской промышленной компании» для того, чтобы сохранить доступ в страны ЕС после начала войны засветил свой боснийский паспорт и ...
Развлекали праздную толпу Робби Уильямс и норвежская группа Madcon с уже легендарной песней Beggin.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

168. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Достаточно вспомнить, что компания депутата Струкова АО «Южуралзолото Группа Компаний» принадлежит кипрскому офшору Ugold Limited (регистрационный номер HE 207079).
... компания Porta, то есть продавец, являлась единственным правообладателем участков №110 и №111 в Ораховаце 1. Давайте же посмотрим, что именно приобрёл Константин Струков. [...] Нас интересует вот этот кусок местности: Приближаемся, увеличивая масштаб ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

169. Тимур (Гламур) Иванов.

Малая часть переводов И прямо сейчас эта группа компаний продолжает зарабатывать миллиарды на строительстве жилых домов в Мариуполе.
Реальный масштаб гораздо больше.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

170. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Более того, они создали неформальные объединения «Проект Юг» и «Группа компаний 31 этаж». В офисе последней в марте прошлого года уже проходили обыски. По версии следователей, девять входящих в объединение компаний в 2018 году не доплатили НДС в ...
Для этого искусственно занижались масштабы производства спирта — на бумаге загрузка сырьевых заводов не превышала 25%, хотя в реальности они работали на полную мощность и вывозили неучтенную продукцию на машинах, не имеющих лицензию и не ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

171. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Там хранится информация о реальных акционерах всех наших геленджикских компаний, да и всех других известных активов Ковальчуков — банка «Россия», «Национальной Медиа Группы» и прочих.
Масштаб совсем не такой, как сейчас, но, в принципе, ни методы, ни круг доверенных лиц с тех пор не особо изменились.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

172. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

... Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест», GL Finance и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

173. Секретные терема Юрия Трутнева.

Те же офшорные компании связаны с группой других фирм, одну из которых возглавлял Герман Петров.
Масштаб манифестаций такой, что, например, для Москвы это означало бы 700 тысяч человек.
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

174. Офшорные кредиты Николая Королева.

Как рассказали подчиненные Королева, аналогичная ситуация творится и на двух других фабриках группы «ТопПром», в связи с чем можно предположить, что сумма ущерба, нанесенная группой «ТопПром» компании «КРУ» и другим своим партнерам в разы больше — 5 ...
Вот ТОП схем «по-королевски» за последний год: оцените масштаб игры и непомерные аппетиты Николая Королева.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

175. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

В 2010 году Трушев, до этого владевший несколькими мелкими фирмами-нефтетрейдерами, зарегистрировал в Москве группу компаний «Петронефть» с основным видом деятельности «нефтедобыча».
Итак, уже 17 лет действует норматив, уязвимость и несовершенство которого всем очевидны, так что удивительно, что первое «загрязнение» таких масштабов случилось только сейчас.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

176. Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову.

Целая группа рыбодобывающих компаний, по данным Генпрокуратуры, в течение более чем шести лет оставалась вообще вне сферы государственного надзора.
Статус комиссии был очень высокий, и это отражает масштаб проблем, с которыми может столкнуться Росрыболовство.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

177. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

Последний является топ-менеджером группы компаний (ГК) «Балтстрой», совладельцем ряда ее дочерних предприятий и по совместительству еще занимал пост замдиректора ФГУП ФСО «Атэкс».
... работ и др.) в интересах компаний, контролируемых Сергеевым Д. А. (ЗАО „БалтСтрой“, ЗАО „СтройФасад“, ООО „Стройкомплект“), за что получал денежные средства, а также „вознаграждения“ в ином виде», — указала в заявление в ФСБ Пасова. О масштабах этих ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

178. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Среди страховщиков, помимо «Росгосстраха», где уже вовсю идут аресты, выделяется так называемая группа Александра Кондратенкова, которая включает в себя страховые компании «Опора», «СК Респект», «Ангара» и НАСКО.
Только масштабы операций у них, сами понимаете, другие.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

179. Дон Рафаилов нашил на 6 лет колонии.

Вскоре в деле появился еще один обвиняемый — старший брат Дона Рафаилова, бывший руководитель компании «АСТ-Карго» и миллионер Жануко Рафаилов. […] Формально фирму Рафаилова связывает со знаменитой группой компаний АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова ...
Он обвинялся в организации на востоке Москвы подпольного производства, на котором около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов в промышленных масштабах выпускали контрафактную продукцию под брендами Bosco Sport, Adidas и Chanel.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

180. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

... финансовой группы «Открытие», в котором обвиняются бывший управляющий директор, руководитель международного блока операций с долговыми инструментами одной из структур финансовой группы Джордж Урумов и бывший управляющий фондами компании Threadneedle ...
<...> Это мошенничество международного масштаба.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google