Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Криминальная биография

... небольшая группа банков, для которых кредиты НБУ выдавались по цене в 3-5 раз ниже реальной цены кредита (см. "Деловая Украина" No 79, октябрь 1993 года). Зато в течение всего 1993 года В. Ющенко не смог сделать самого элементарного, - ввести новую ...
Акционерами банка стали 5160 юридических лиц, - агропромышленные объединения, учреждения, колхозы, межколхозные предприятия, и т.п. Сельское хозяйство даже в разваливающемся СССР получало многомиллионные дотации, так что деньги широким потоком ... Копия в Google

662. Сибирский цирюльник

Произведя офшорный передел российской металлургии, новые собственники загнали себя в инвестиционную ловушку. Ни один серьезный банк не выдаст кредит компании с запутанным составом акционеров и непрозрачным балансом.
Как уже говорилось выше, Дерипаску допустили к экспортным потокам СаАЗа, а значит, и к дележу отрасли. Копия в Google

663. Дьяченко отрицает заговор

Новые неприятности для Дьяченко - на прошлой неделе стало известно, что федеральные власти США затребовали финансовые документы от примерно дюжины компаний, связанных, возможно, ее мужем Леонидом, чья фирма занимается торговлей нефтью. Следователей особо интересуют два банковских счета, открытых им на Каймановых островах. Запрос связан с общим расследованием таинственного потока миллиардов долларов через счета в “Бэнк оф Нью-Йорк”. Копия в Google

664. Н. и иностранные спецслужбы

Каспий спешно стали обживать киты мирового нефтяного бизнеса - компании "Chevron", "Amoco", "British Petroleum", "Техаса", "Total", которые начали привлекать под освоение каспийской нефти гигантские финансовые потоки.
... не только новую веру, но и гражданство. К тому времени он уже был гражданином Чеченской республики Ичкерия и советником чеченского президента по внешнеэкономическим вопросам. Яхимчик стал связующим звеном между интернациональной группой бизнесменов и ... Копия в Google

665. Полномочный представитель

В последнем списке аффилированных лиц компании он значится «как лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество».
Оригинал этого материала © "Новая газета", 11.05.2007 Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов [...] Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, наделен правом ... Копия в Google

666. Цифровой ГУЛАГ.

... и Минцифры утвердили новые требования к внедрению оборудования СОРМ на тех участках, где все данные уже расшифрованы: внутри массовых интернет-сервисов, мессенджеров, хостинговых компаний. В декабре 2023 года российские хостинговые компании получили ...
Цифровой ГУЛАГ Как в России устроена система слежки за соцсетями, трафиком в интернете и на улицах, товарными и финансовыми потоками, операциями с криптовалютой Оригинал этого материала © dossier.center, 10.03.2024, Иллюстрации: via dossier.center ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

667. Насосали на госзакупках.

... контролируют компании "Амалия", "Мика авто", "Сомап". Ранее в их совместном владении были фирмы "Линия", "Содружество-ЯП" и "Спецтранс Веста". В соцсетях Ядоян выглядит человеком скромных запросов: отдыхает с родственниками в Грузии, мечтает о новом ...
В её собственности также находится 40% акций строительной группы "Тройка".
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

668. Спектакль одного "развода".

... и поставлена на поток. В «цивилизованной Латвии» инициируют против богатеньких россиян гражданские и уголовные процессы, на основе наспех состряпанных решений уже в «дикой России» прикормленные силовики без должной проверки возбуждают новые уголовные ...
К заявлению был приложен ордер адвоката «S&K Вертикаль» Колеровой Н.С., которая якобы представляла интересы заявителя компании «Тесида Сервисес Лимитед Латвия».
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

669. Труба Мирзиеева.

· В докладе межведомственной группы эти компании обвиняются в непомерном завышении цен за свои услуги по сравнению с государственными компаниями. · Контроль над главным узбекским газохранилищем был передан российской компании, номинальным владельцем ...
Труба Мирзиеева Конфиденты президента Узбекистана Фазилов и друга президента России Тимченко сидят на нефтегазовых потоках республики Оригинал этого материала © "Радио Озодлик", Узбекистан, 10.02.2023, Расследование: как Россия и политические ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

670. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Директор выдал от имени завода Козицкого банку из Татарстана гарантийное поручительство под новый кредит в 300 миллиардов неденоминированных рублей для «Концерна Горячев». Якобы на реконструкцию предприятия. Счёт компании Марка Леонидовича резко ...
Молоточки клавишной группы вместо струн стучались в пустоту.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

671. Непубличный дом.

В феврале 2017 года группу российских журналистов пригласили в администрацию президента — на закрытую встречу с Сергеем Кириенко, новым первым замглавы администрации Путина, курирующим внутреннюю политику.
Путин критикует "Ростех", 18.07.2022 Знакомый Бровко утверждает — именно после этого тот убедил Чемезова, что «Ростеху» надо взять Telegram-каналы под контроль, раз по мотивам их публикаций президент ругает компанию.
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

672. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

... же одиннадцать человек совместно открыли четыре новых счета в Credit Suisse. В AOG признали существование этих счетов, но заявили, что они «не тайные, эти счета открыли, ими владели и управляли предприятия группы компаний AOG, и их использовали для ...
Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке Инвестфонд AOG в 1990-е годы через счета в Credit Suisse "откатил" десятки миллионов для нигерийского диктатора, шефа его разведки и других функционеров Оригинал этого материала © OCCRP, 22.09.2022, Швейцарский ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

673. Незадекларированный Дубай.

... группу ученых, которые также исследуют файлы утечки и опубликовали свой материал одновременно с этим расследованием. Основываясь на общедоступной информации о ценах на недвижимость, исследователи подсчитали, что иностранные физлица и компании ...
— Эмират притягивает большие финансовые потоки и очень влиятельных преступников со всего мира».
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

674. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

В 2019 году, как рассказывал “Ъ”, следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Дмитрия Мазурова, основателя группы компаний «Новый поток», ранее владевшей Антипинским НПЗ. Среди эпизодов, инкриминируемых Дмитрию Мазурову, дело которого сейчас рассматривается в суде, присвоение $29 млн средств Сбербанка и растрата 473 млн руб. Второй эпизод касается вывода средств предприятия под фиктивный контракт, который якобы ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

675. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

На вопрос о том, является ли происходящее сейчас переделом власти и перераспределением потоков или попыткой действительно переделать сложившуюся за 30 лет систему общественных отношений, господин Полетаев отвечает осторожно. «Компании, которые ...
Параллельно возбуждаются новые уголовные дела. Помимо арестованного главы КНБ Карима Масимова и двух его замов задержан замминистра энергетики Жумабай Карагаев. «Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

676. Cемья волшебников.

Фирма с уставным капиталом в 10 тыс. руб. занялась строительством инженерных коммуникаций и уже в 2017-м получила контракт на 150 млн руб. от компании «Ленэнергоспецремонт» (входит в группу «Ленэнерго»).
Но далеко не всегда подрядчики ставят об этом в известность своих заказчиков, а отследить подобные действия затруднительно, как и денежные потоки из бюджета.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

677. "Человек, видавший виды".

Основные добывающие активы ТНК были сконцентрированы в ННГ, но Палий отказался подчиниться воле новых акционеров. Из-за долгов в ННГ было введено внешнее управление, что позволило отстранить мятежного директора от руководства компанией.
Он взял финансовые потоки под контроль и отсек всех посредников, «которые кормились за счет предприятия».
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

678. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

... Незыгарь» (журналист Максим Кононенко утверждает, что его ведёт сотрудник компании «Ренова» Дмитрий Коваленко, но настоящее авторство неизвестно) связывает с тем, что она представляет «новое поколение политиков из ближнего круга Путина ...
Шмелеву же называли «администратором» финансовых потоков.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

679. "А я денежки люблю".

Юшваев — представитель диаспоры азербайджанских горских евреев в России, бывший гендиректор ряда компаний группы "Киевская площадь" миллиардера Года Нисанова (ей принадлежит, в частности, ТЦ "Европейский" на площади Киевского вокзала).
Первого сентября дочь Слуцкого пошла в новую школу — американскую школу в Швейцарии, но еще недавно жила со своей мамой в доме на Рублевском шоссе, о котором в 2019 году рассказывал Алексей Навальный.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

680. Прокладка для лобби Андрея Коболева.

Согласно заявлению, чистый консолидированный убыток группы компаний «Нафтогаз» составил 19 млрд грн (около $684 млн), при том, что в финансовом плане «Нафтогаза», утвержденном правительством Украины, предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли ...
... из громких новостей последних дней — достройка первой нитки газопровода "Северный поток — 2", который станет серьезным конкурентом для украинской газотранспортной системы. Новый газопровод позволит РФ и Германии избавиться от почти монопольных услуг ...
Дата: 09.06.2021 Копия в Google