Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

По мнению заявителя, при подаче документов на получение кредитов структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась. Кроме того, назначенный арбитражным судом управляющий и представители Сбербанка выявили ряд сомнительных, на их взгляд, сделок на общую сумму свыше 2 млрд руб., в которых были задействованы кредитные средства, а также факт «утраты» закупленного мазута примерно на 600 млн руб. Напомним, что ранее в ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

222. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

В свою очередь Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о признании недействительными сделок СК «Московия» на общую сумму 374,8 миллионов рублей, которые перед банкротством компании ушли на ряд вероятно ...
Из СК «АСКО», по данным ЦБ РФ, бывшее руководство и собственники группы могли вывести активы более чем на 900 миллионов рублей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

223. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Самый громкий случай хищения уже был многократно описан в СМИ. В 2008 году люксембургская компания FLC West приобрела 70% акций в судостроительных верфях Aker Yards (впоследствии переименованы в Wadan Yards) в Германии и Украине. Сумма сделки ...
Бегларян, как рассказывали «братья», руководил одной из самых «рабочих» групп «Семьи».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

224. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Группа, как считает следствие, действовала в Санкт-Петербурге в период 2012–2016 годов. Схема, по которой были похищены деньги, заключалась в следующем. СРО заключили договоры с управляющей компанией «Норд-Вест-Капитал» на управление средствами ...
[…] При обыске у Слабиковой были найдены 500 тыс. рублей, однако ее адвокат пояснил суду, что это — «обычная сумма».
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

225. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В 2013 году Тумаркин-Шапиро примирился с потерпевшим, выплатив полную сумму ущерба, после чего дело было передано в Никулинский районный суд, где подсудимого приговорили к двум годам условного наказания. После приговора он пообещал «завязать» с мошенничеством, создал международную группу юридических компаний «Защита» и стал набирать квалифицированных адвокатов.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

226. Колбаса запахла уголовным делом.

В четверг МВД России сообщило о неуплате налогов руководством крупного агрохолдинга на сумму примерно 300 млн руб. По данным полицейских, при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций холдинга, являющегося технической транзитной компанией, использовалась незаконная схема занижения налоговой ставки с 15% до 5%. Как рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах, речь идет о ПАО «Группа Черкизово» (контролируется семьей Игоря Бабаева).
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

227. Организованное сообщество "Петон".

... МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей. На Ли возбудили уголовное дело (сейчас над ним идет суд), а все счета компании были арестованы. Между тем, освободившееся «место» МЛС среди подрядчиков «Газпрома» занял «Петон». По схожему сценарию развивались события с «дочкой» «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Югорск». У него есть целая группа своих «дочерних» предприятий, в первую очередь ООО «Югорскремстройгаз», которое ежегодно выполняло для ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

228. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

«С 2014 года Тельман Исмаилов и компании группы АСТ не обслуживают долг перед группой ВТБ. Поскольку мы не получили от господина Исмаилова никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности, мы были вынуждены защищать свои интересы в судебном порядке. По заявлению Банка Москвы, которому господин Исмаилов должен свыше 19 млрд руб., он был признан банкротом. Суд включил всю сумму требований банка в реестр кредиторов Исмаилова»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ, отметив, что кредитная ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

229. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

["Ведомости", 08.12.2016, "Леонид Маевский распробовал "Архыз": Сбербанк продал московскому ООО «Дельта» права требования по кредитным договорам на 1,69 млрд руб. к группе компаний «Висма», сумма сделки составила 968 млн руб. Соответственно, долг продан с дисконтом 43%.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

230. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

К тому времени господа Григорьев и Долгова были уволены из ВТБ, но при этом заняли ключевые посты в группе компаний САХО.
Согласно расчетам следователей, общая сумма хищений превысила 1,1 млрд руб. [ТАСС, 20.01.2016, "Источник: задержан экс-глава новосибирского филиала Банка ВТБ": Согласно опубликованному на сайте суда обвинительному заключению, с июня 2006-го по май ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

231. Кулинар Москвы Пригожин.

... в запуске одного из новых проектов группы вместе со специалистами «Конкорда». Не только в столице АВК и «Продфутсервис» обслуживают и подмосковные больницы — с 2013 года они выиграли тендеры на 360 млн руб. в лечебных учреждениях восьми районов области. Не обделили компании своим вниманием и еще один российский регион — Самарскую область. За последние 2,5 года они победили в двух десятках тендеров на рынке больничного питания Самарcкой области на общую сумму более 800 млн руб. Опрошенные РБК ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

232. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

... РФ должна была выплатить более $50 млрд (рекордная сумма в истории международного арбитража) за «экспроприацию» ЮКОСа. Россия больше не обязана выплачивать компенсацию компаниям Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, говорится в ...
Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни Окружной суд Гааги отменил решение международного арбитража по иску партнеров Ходорковского против РФ "Акционеры группы GML продолжают доживать на пенсии в Израиле" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 21.04 ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

233. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

— Врезка К.ру] Крупнейшими кредиторами помимо Банка Москвы являются кипрские компании «Акила Трэйдинг Лимитед» (сумма претензий — 48,3 млрд руб.), «Первелок Инвестментс Лимитед» (26,6 млрд руб.) и Pentecost Limited (13,7 млрд руб.). При этом в числе истцов, вступивших в дело о банкротстве, обнаружился основной владелец инвестиционно-промышленной группы Vi Holding Виталий Мащицкий: ему Исмаилов задолжал около 2,034 млрд руб. по договору займа от 5 октября 2011 года.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

234. Короли госзаказа — 2016 (рейтинг Forbes).

... машинам» пошло компании на пользу. По итогам 2015 года она выиграла тендеры госкорпорации «Росатом» на поставку оборудования для атомных электростанций в России, Индии и Иране на сумму 122 млрд рублей. Благодаря этим контрактам Алексей Мордашов впервые вошел в рейтинг крупнейших господрядчиков «Короли госзаказа». *** 7. Дмитрий Пумпянский Заказчики: РЖД, Министерство спорта, Роснефть, Газпром Доли в основных компаниях-подрядчиках: 48,85% Уральские локомотивы, 97,7% Группа компаний «Синара» Сумма ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

235. Офшорное счастье министра.

... получил право на продажу доли в «КЭС Холдинг», и ответчики должны обеспечить выплату требуемой суммы. Таким образом, министр Абызов письменно подтвердил тот факт, что деятельность этих иностранных компаний контролируется и осуществляется по его указанию и он лично принимает участие в их управлении. Михаил Абызов c супругой Екатериной Сиротенко Супруга Михаила Абызова владеет крупной инжиниринговой компанией ОАО «Группа Е4», которая управляется через кипрский офшор «Eforg Asset Management Limited ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

236. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

Сумма сделки оценивалась экспертами в 500 миллионов долларов, однако в расчеты не закладывались проблемы компании — на тот момент долги перед банками уже составляли 12 миллиардов рублей. Реальная цена холдинга укладывалась в цифру 70 миллионов долларов. ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» до 2014 года являлось лидером проектирования и строительства электросетевых объектов в России. За последние годы группа из 20 компаний ввела в эксплуатацию 20 тысяч км линий электропередачи, ее подразделения ...
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

237. Новогодние конверты.

Украинской группе «Океан Эльзы» тоже подфартило. Частная фармакологическая компания «Astellas» заплатила за выступление «певца евромайдана» Славы Вакарчука со товарищи 50 тыс. евро: став героями дня, они тут же увеличили ценник в два раза.
Шансонье верна себе: «продавалась» за эту сумму и три года назад.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

238. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

Перспективное сотрудничество В свое время Teva обратилась с деловым предложением о сотрудничестве по распространению в России препарата «Копаксон-Тева» к группе компаний «Биотэк».
Всего же Татарстан, согласно упомянутому обращению в «Биотэк», на конец 2013 года не получил лекарств от «Тевы» на общую сумму около 246 тыс. руб. А в Мордовию из-за израильтян поставщик не смог завезти препаратов на сумму 625,5 тыс. руб. Что это ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

239. Дачи Серебряного Бора в гектарах и лицах.

... в Серебряном Бору: в собственности и аренде у них не меньше 25 га. Дачи лукойловцев Второе место по площади среди дачников Серебряного Бора занимает группа бывших и нынешних топ-менеджеров «Лукойла» и связанных с ним компаний — у них около 11,6 га. Поселились они там в 1999 г., выкупив бывшие дачи управделами президента в северо-западной части острова. Основному владельцу «Лукойла» Вагиту Алекперову досталась дача на берегу, а также право аренды прилегающего к участку пляжа (в сумме — 2,7 га ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

240. В Банк Москвы положили новое дело.

Новое расследование, отметили следователи, ведется в отношении гендиректора компании "Финансовый ассистент" Дмитрия Жукевича по ч. 3 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба"). Фабула дела основана на событиях октября 2010 года. Тогда компания господина Жукевича ("дочка" Банка Москвы) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала акции по номиналу были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd — сумма сделки составила 2,4 тыс. руб ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google