Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Наталии Ледяевой назначили общий режим.

... возглавляла Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) по Иркутской области. Однако не чужд ей и бизнес. По информации базы СПАРК, в середине декабря 2019 года Ледяева создала ООО "Консалтинговая компания "Медфармэксперт ...
В приговоре также говорится, что преступления совершены организованной преступной группой, которую возглавлял сын Ледяевой.
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

222. Андрей Курпатов и его крыша.

... Лаборатории нейронаук и поведения человека, цель которой — «проводить научные исследования в области нейрофизиологии, социальной психологии и когнитивистики и внедрять результаты научных разработок в повседневную практику компаний группы Сбербанк ...
В одном из куплетов снова заходит речь о Сбербанке — как о некой мегаплатформе: Интернет, фастфуд, кино и спорт — В каждой сфере Присутствует Сбер, а скоро ещё Мы запустим новый инструмент На суперплатформе – Машину вре-ме-ни И уйдём в отрыыыв!
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

223. Илья Сачков на госизмене.

СМИ неоднократно сообщали о возможности скорого IPO компании на зарубежных площадках. Финансовые показатели Group-IB при этом в последние годы не раскрывала. Выручка российского юрлица ООО «Группа Айби», по данным СПАРК, в 2020 году выросла со 175,1 ...
Рынок расследования цифровых преступлений в стране тогда был неразвит — монопольным игроком в этой сфере было МВД, в Бюро специальных технических мероприятий которого, по словам Сачкова, его не приняли на работу без корочки профильного милицейского ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

224. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Например, в 2015 году одна из компаний группы, «П9 Инжиниринг», работала субподрядчиком на строительстве дублера южного участка МКАД.
В марте 2021 года стало известно, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий — из-за «нарушений бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок для государственных нужд <...>, а также осуществления ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

225. Хакни хакера.

... атаки на российские компании, потому что я сомневаюсь в том, что это были атаки именно со стороны OldGremlin. — С чем тогда могут быть связаны атаки на форумы? — Нынешние атаки хакерских площадок — это показательная казнь. Работает одна группа, кто, пока неясно, но есть подозрения. Причина — передел сфер влияния. Стоят за этим те, кто имел или имеет непосредственное отношение к площадкам или их обслуживает. Маловероятно, практически невероятно, что это зарубежные хакерские группы или спецслужбы ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

226. Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича.

Также как свидетель допрашивалась гендиректор входящей в группу ПРОДО компании «ПРОДО Менеджмент» Екатерина Семенова, но она категорически отрицала свою вину.
Среди направлений работы — контрольная деятельность в области расходования средств федерального бюджета на социальную сферу и науку. С 1 октября 2019 года был аудитором СП, контролирующим расходование средств федерального бюджета в сфере ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

227. Дмитрий Саблин наступил на "Метлу".

Вместе с супругой парламентарий владеет группой компании «Рота». Их интересы сосредоточены в сельском хозяйстве, строительстве и сфере обслуживания (рестораны, отели, салоны красоты).
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

228. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

... газовая компания" (5,923 млн рублей). — Врезка К.ру • Александр Швидак является сыном Игоря Швидака, основателя SPZ Group, крупнейшего в стране подшипникового объединения. После смерти Игоря Швидака активы достались его сыну. Часть входивших в группу ...
Дело возникло в ходе расследования другого уголовного дела в ВТС — о преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшем причинение ущерба в размере 109 млн руб. (ч. 7 ст. 159 УК РФ).
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

229. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Интересы бенефициаров группы компаний «РедСис» представлял Василий Васин, который, по версии следствия, вовлек в коррупционную схему своих сотрудников: технического директора Александра Ланина, директора департамента по работе с госзаказчиками социальной сферы Дмитрия Радченко, финансового директора Константина Могильникова, заместителя финансового директора Анастасию Телегину и начальника отдела финконтроля Александру Абрамову.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

230. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

После него к работам на объекте приступило АО «Группа компаний ЕКС».
Следователь не преминул отметить, что обоим фигурантам вменяется в вину тяжкое преступление, при этом оно никак не относится к действиям, совершенным в сфере предпринимательства (в этом случае, напомним, арест был бы невозможен).
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

231. Батька, деньги, два ствола.

... Гуриновичу, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании. "Компания ЗАО "Белтехэкспорт" подтверждает информацию о смене владельца контрольного пакета акций группы компаний ЗАО "Управляющая компания "Белтех Холдинг", в которую входит ЗАО ...
Бизнес-ассоциация Мальты сообщает, что Пефтиев посещает остров с конца 90-х и владеет мальтийской компанией Samuel International Limited, официально являясь директором по маркетингу. Упоминается также, что среди сфер бизнес-интересов его компании ...
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

232. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

... но много решающий в налоговой сфере Александр Удодов». В начале марта, когда готовился этот текст, выдача «Яндекса» почему-то уже не фильтровалась. После того как The Bell поинтересовался у представителя компании, с чем это связано, дисклеймер ...
В портфеле их группы «Сибпромстрой» 2 млн кв. м, она строит в Сургуте, Белгороде, Подмосковье.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

233. Самый тайный из "масонов".

Андрей Березкин — доверенное лицо и земляк Романова по Зеленограду, номинальный директор для подписей в компаниях Романова. Организатор схем вывода денежных средств через рекламные компании. Андрей Романов — руководитель группы силовой поддержки ...
«Аббревиатура РОСПО фигурирует в целом ряде дел, связанных с переделом сфер влияния в экономике», — отмечало издание, при этом сама организация была и остаётся предельно закрытой, не афиширующей ни имен, ни званий ключевых своих руководителей, не ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

234. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

... полностью прозрачным», но и полностью подконтрольным со стороны определенной небольшой группы лиц. В том числе и по степени прозрачности серых и теневых бизнес-схем. А тут еще в последнее время все гадают с кем аффилирована компания «Крымтелеком ...
Оставим в стороне банковскую сферу и посмотрим — чем занимаются 27 организаций, учрежденных при непосредственном участии Анатолия Владимировича Яблонского.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

235. Благоустройство по-семейному.

Два из четырех членов конкурсной комиссии, имеющих право голоса, признали его заявку не соответствующей требованиям, однако все 13 контрактов получила эта компания. «Основав свою собственную компанию в сфере дорожного строительства 20 лет назад ...
Семья Авакян и домодедовские земли С семьей Мушега Авакяна связаны «Стройинвест-3», «АБЗ Подольск», «Стройстандарт-30», «Техстрой», «АМВ Групп» и «АБЗ Дон».
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

236. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Предвыборные кампании будущего депутата по идее Ботонькиных должно было продолжить финансировать государство (дотациями в сфере ЖКХ) и жители Хамовников (своими коммунальными платежами). Понятно, что с финансовой дырой в 80 млн компания, чей ...
... ч 4 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В ходе расследования выяснилось, что Виталий Вячеславович сумел по поддельным документам дважды перепродать помещение, которым компания много лет пользовалась ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

237. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

В первой половине 2015 г. к E4 было подано более 100 исков в арбитражный суд (сумма требований превышала 18 млрд руб.), семь компаний требовали признать группу банкротом. В июне 2015 г. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении группы Е4. Тогда же Е4 сообщила, что Абызов более не является бенефициаром компании, 100% в ней выкуплено частными инвесторами. Позднее Таганский суд Москвы возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования», которая предусматривает ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

238. От патриотизма до мошенничества.

Один из ближайших соратников Хирурга Сергей Семененко числится соучредителем компании «Дали», а ее гендиректор Виктор Келлер — один из членов группы, которую в прошлом году не пустили в Польшу.
В нарушение антикоррупционных норм Ткачев также остается учредителем коммерческих фирм, работающих в той же сфере — ООО «Городская Ритуальная Служба 939» и ООО «Бытовое Обслуживание».
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

239. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

«Правительство Таджикистана регулирует лицензирование, выдачу разрешений, экспорт и налогообложение в горнопромышленной сфере, что может негативно сказаться на способности компании продолжать разведочные и золотоизвлекательные работы», — говорится в ...
Гадоев теряет всё Шарофиддин Гадоев сам был активным оппозиционером, который присоединился к общественно-политическому движению «Группа 24», созданному его дядей перед отъездом из страны.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

240. Темная сторона Appleby.

В прошлом году, через несколько дней после публикации «Панамских документов», Appleby отказалась от предложения консалтинговой компании в сфере рисков о проведении курса повышения квалификации в области борьбы с отмыванием денег.
Также Appleby причисляют к «Волшебному кругу офшоров» — неофициальной группе ведущих офшорных юридических компаний, конкурирующих в одной и той же отрасли. Компания заработала общественную репутацию с помощью финансирования регаты Кубок «Америки ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google