Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1501. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... групп, которые занимались хищением денежных средств с помощью вредоносного ПО по всему миру. Совокупный ущерб от их деятельности превышает 790 миллионов долларов. (Оценка сделана на основе анализа публичной информации об арестах подозреваемых в совершении финансовых киберпреступлений, состоявшихся в период с 2012 по 2015 годы, и собственных данных «Лаборатории Касперского».) Из этой суммы около 509 миллионов долларов было украдено преступниками за пределами стран бывшего Советского Союза ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

1502. Налоговая дыра в бюджете Америки.

... проведенного двумя американскими НКО — аналитическим центром «Граждане за справедливость в налогах» и Образовательным фондом при Группе исследования общественных интересов США. К таким выводам организации пришли, изучив финансовую отчетность за 2014 ...
Некоторые страны Европейского Союза также являются всемирными центрами для ухода от налогообложения: компании направляют доходы в компании-«пустышки», зарегистрированные в странах с «мягкой» налоговой политикой — Люксембург, Ирландия и Нидерланды.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

1503. Последний шанс "мусорного депутата".

Фирмы — многочисленные метастазы "Союза компаний АГЖО" — приносили галопирующую прибыль, а расширение бизнеса за счет личных вложений — окупалось с горкой за счет мошеннических схем.
Он является владельцем 20 различных предприятий, среди которых встречаются инвестиционные компании, микрофинансовые организации, санаторий, а также все предприятия, входящие в группу "АГЖО".
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

1504. Охранник без отчета.

... по 2013 год он был начальником Службы безопасности президента России — заместителем директора ФСО. Возможно, в случае с Золотовым это нежелание высокопоставленного чиновника раскрывать информацию о себе и своей семье, предполагает представитель TI. Санкции Отказ публиковать сведения о доходах влечет за собой дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения, отмечает руководитель рабочей группы «открытого правительства» по контролю за выполнением национального антикоррупционного плана Кирилл Кабанов ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

1505. Убийства и хищения на $60 млн испортили Александру Шепелеву аппетит.

Кроме того, бывшего депутата обвиняют на родине в организации покушения на заместителя председателя банка "Союз" Сергея Дядечко, проходившего свидетелем по делу о хищениях в Родовид-банке в 2012 году, и в организации убийства бывшего владельца ...
[...] Как уточняется, Шепелев проходит по делу о хищении государственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц. По версии следствия, эти деньги были разворованы группой лиц во главе с владельцем банков "Национальный стандарт ...
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

1506. Двойное дно Андрея Шандалова.

Если учесть, что Интерпол достаточно эффективно работает в странах Европейского союза, то, пожалуй, наиболее безопасным местом для российских мошенников сейчас является Украина — если объявить себя жертвой режима, то можно даже получить политическое убежище. Вот только Шандаловым по этому пути пойти не удастся — на заглавной странице сайта их семейной группы компаний «Оптима» размещен большой портрет российского президента с благодарностью в адрес строителей метрополитена в Казани, которую ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

1507. "Котлы" для Михася.

На сайте Михайлова говорится, что Путин наградил его именными часами «Президент» за шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам героев Советского союза и героев России, которую оказывает благотворительный фонд Михайлова «Участие».
Много групп осталось, много из них легализовалось.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

1508. Тельман Исмаилов предлагает восстановить дом Прошиных.

Подобное предложение от г-на Исмаилова выглядит на первый взгляд несколько странным, учитывая, что на его активы наложен арест в качестве обеспечения по взысканию долга в размере 135 млн долларов США по иску собственника группы компаний «Мангазея ...
Кроме того, в случае, если московские власти заберут участок на Тверской-Ямской у Лейлы Алиевой и передадут его структурам Тельмана Исмаилова, это добавит очки Союзу азербайджанских организаций России (САОР).
Дата: 12.09.2014 Копия в Google

1509. Деньги, банки и футбол.

Еще раз оговорюсь — в те времена, когда создавался «Эргобанк» — такого рода банки организовывались исключительно среди группы лиц, друг друга знающих и доверяющих. Вот значит, какие серьезные бизнес-партнеры у президента Российского футбольного союза Николая Толстых.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

1510. Александр Бульбов слушал кого положено.

... господину Бульбову получение взяток за покровительство от ООО "Делисейт", ООО "Лазурит-Д" и ЧОП "Немесида-А" и вымогательство $3 млн у бывшего гендиректора ОАО "Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз"" Мкртича Окрояна в 2005 году ...
Генерала Бульбова следствие считало организатором преступной группы, занимавшейся прослушкой.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

1511. Вузы-прокладки Виктора Матросова.

Нередко студенты МПГУ и МОСПИ занимались в одних и тех же группах, сдавали экзамены в один и тот же день одним и тем же преподавателям.
Он академик Российской академии наук и Российской академии образования, член совета и председатель экспертной комиссии по присуждению премий правительства РФ, член правления Российского союза ректоров, член Клуба ректоров Европы, заслуженный деятель ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

1512. Тамерлан Мингаев залетел во Внуково с "Ролексами" и "Верту".

... границу таможенного союза незаконно, не декларировал и не платил полагающуюся пошлину в размере 3 миллионов рублей. В ходе расследования выяснилось, что этот случай не первый. Причем, Мингаев организовывал незаконное перемещение товара через границу, используя свои контакты в Постоянном представительстве Чеченской республики при Президенте, где работал до середины 2012 года. Против Тамерлана и его сообщника возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

1513. Кыргызстанская мафия:

— Буквально шел шантаж, в том числе от представителей различных коррупционных, криминальных групп.
[...] *** Как религиозность соотносится с «понятиями», я попробовал выяснить у одного из старых «каторжан», заработавших воровской авторитет еще во времена Советского Союза.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

1514. Алексею Навальному нашли партийное дело.

["ИТАР-ТАСС", 24.12.2012, "СПС использовала бюджетные средства, поэтому дело о мошенничестве с ними возбуждено без ее заявления": Для возбуждения уголовного дела о мошенничестве со средствами партии "Союз правых сил", направленных компании ...
[…] Определенными группами во властном истеблишменте Навальный воспринимается как наиболее удобный лидер оппозиции.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

1515. Олега Донских поставили в "красный угол".

С Михайловым согласен другой эксперт — член рабочей группы при главе МВД по дальнейшему реформированию ведомства, один из создателей первых подразделений по борьбе с оргпреступностью генерал-лейтенант Александр Гуров. — Российское НЦБ создавалось при мне. При Советском Союзе такая система была не нужна — всё равно дальше границы не убежишь.
Дата: 19.12.2012 Копия в Google

1516. Экспертный фейк.

В частности, заявлял, что «злоумышленники хотят присвоить и незаметно перевести в частную собственность целую группу крупнейших зданий на Красной Площади, в том числе здания: Исторического Музея, Музея Ленина, а также Государев монетный двор ...
... он является президентом Союза предпринимателей и арендаторов России (СПАР). В публикациях, выступлениях в электронных СМИ он представляется именно как глава данной организации, у руля которой в 2001 году Бунич сменил своего отца. Союз был образован ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

1517. Работа по дому.

Самыми высококвалифицированными квартирными ворами на территории бывшего Советского Союза на протяжении уже многих десятилетий являются выходцы из Грузии. Причем это не обязательно представители коренной национальности, хотя их, конечно, большинство. Попадаются московским сыщикам и абхазы, осетины, армяне, русские, выросшие в этой республике. Одним из главных их профессиональных качеств является виртуозная работа с замками. Работают "грузины" обязательно группами и вахтовым методом: приезжают в ...
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

1518. "Чтобы никто ... не завел там порносайт".

По адресу yakunin.ru, совпадающему с написанием фамилии президента РЖД Владимира Якунина, располагается сайт его однофамильца — президента Российского союза карате Сергея Якунина.
Существует множество сайтов, на которых критикуется работа Bank of America, Wells Fargo и Chase Bank (входит в группу JP Morgan Chase).
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

1519. Девелоперы "Валя + Таня".

В отчете «Сити» за I квартал 2011 г. говорится, что 83,92% компании находится в номинальном держании его банка «Союз». Дерипаска стал акционером «Сити» в 2007 г., купив у группы «Гута» 38% акций компании за $80 млн. Позднее сообщалось, что он докупил еще около 46% «Сити» у структур Михаила Прохорова и Владимира Потанина; сделка оценивалась в $165 млн. Близкий к «Сити» источник говорит, что этот пакет приобрел Юмашев.
Дата: 07.06.2011 Копия в Google

1520. Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию.

... что из России в Испанию был экстрадирован 65-летний бизнесмен российского происхождения Леонид Каплан (Леон Ланн), которого Мадрид обвиняет в легализации денежных средств и участии в преступной группе вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой ...
[Вести.Ру, 19.05.2011, "Россия экстрадировала в Испанию воротилу преступного бизнеса": Каплан еще в 1976 году уехал из Советского Союза.
Дата: 20.05.2011 Копия в Google