Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4981. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Вскоре последовала распродажа активов группы АСТ, совладельца Черкизовского рынка, а один из бенефициаров, Тельман Исмаилов, на некоторое время уехал в Турцию.
В 2014 и 2015 годах товар на общую сумму $24 млн, описанный почти в 200 декларациях, был направлен российским компаниям «Крона» (ИНН 7804492052), «Гермес» (ИНН 7810509386) и «ТК Инкар» (ИНН 7804492098).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

4982. "Вор в законе" строит власть по вертикали.

Следствие На следующий день СУ СКР по ЦАО возбудило сразу три уголовных дела: по факту убийства двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), вымогательству у владелицы ресторана Ким денежной суммы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и совершенному группой лиц хулиганству (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

4983. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

Что если я не напишу письмо маме, то мой 80-летний отец, инвалид второй группы будет также арестован и умрет в СИЗО».
Тогда я предложила встретиться на крыльце банка, пояснив, что с суммой в 10 000 000 рублей дальше банка мы не пойдем».
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

4984. Девелопер пристроился к ливийскому клану.

На следующий день, 17 августа, клуб "Billionaire" вывесил на своем канале на Ютьюбе видео, на котором мы видим, как группа молодых людей с надписью на футболках "С днем рождения, Сабир!" поливает окружающих из десятков бутылок шампанского "Кристал ...
Мало того, что его сотруднички смастерили счет, превышающий более чем в три раза реальную сумму, так он еще и имел наглость шантажировать родителей этих детей, пообещав выложить в интернет видео с этой вечеринки, так как оказывается в этом клубе ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

4985. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Сегодня и завтра — суд. А дальше будут мои и Степана иски на колоссальные суммы к испанской полиции и прессе, — отметил Черновецкий.
При этом, заголовки испанской прессы сообщали о том, что накрыли "украинскую мафию" в Барселоне, а Степана Черновецкого называли "одним из мозгов" группы.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

4986. Дача с видом на президента.

Самым известным местным жителем был «Лелик» Бортничук, брат рок-музыканта Петра Мамонова и сооснователь группы «Звуки Му».
За последние несколько лет компании «К-групп» выиграли госконтракты на сумму более 15 млрд руб. от РЖД, РСК «МИГ», «Росатома» и «Газпрома».
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

4987. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Господин Суржиков в июне был арестован по обвинению в особо крупном вымогательстве в составе группы (ч. 3 ст. 163 УК РФ).
Как выяснилось, этот персонаж умудрился обмануть на многомиллионные суммы нескольких российских и зарубежных бизнесменов и даже «объегорил» на 6 млн долларов любимого племянника самого экс-генсека ООН Бутроса Гали.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

4988. Тестикулы Тони Блэра под ударом.

["Ведомости", 07.07.2016, "Блэр ответит за Ирак": Создание следственных групп — процедура для Великобритании обычная и создаются они регулярно, говорит профессор Вестминстерского университета Дмитрий Гололобов: «На этот счет есть даже специальный ...
По официальным данным Минобороны, Великобритания потратила на войну в Ираке более ?8 млрд, однако, согласно ряду исследований, эта сумма может превышать ?25 млрд.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

4989. Ограбление по-швейцарски.

Для этого было подделано письмо местного мэра, создан архитектурный проект и т.?д.,?— рассказывал Малкин Forbes в 2013 году.?— Он просто украл у меня деньги на покупку и еще большую сумму украл под предлогом развития этих земель». Как выяснилось позже, платежи по сделке шли через того же Лескодрона, который не стал проверять, кому идут деньги. Следствие по этому делу идет во Франции, но теперь это не просто мошенничество, а мошенничество, совершенное группой лиц с последующим отмыванием ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

4990. Кухня частной армии.

Отдельные группы применялись для наведения порядка внутри ЛНР — задерживали распоясавшихся командиров местного ополчения и «казаков», возможно, принимали участие в ликвидации чересчур самостоятельных лидеров, таких, как Алексей Мозговой и Александр ...
Даже если предположить, что военной техникой, оружием, боеприпасами, снаряжением и продовольствием ЧВК снабжается по неким каналам на безвозмездной основе, только денежное довольствие составляет значительные суммы.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

4991. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Как только Молодцов ушел в министерство и перерегистрировал на жену ООО «Танк-Ярд», эта фирма стала основным грузоперевозчиком химического сырья группы компаний «Сибур-Холдинг», а ее выручка и прибыль увеличились в сотни раз!
С их участием, согласно финансовым отчетам, проводились десятки и сотни приходных и расходных операций за последние 5 лет на суммы, значительно превышающие 1 млрд рублей.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

4992. "Деньги переданы судье".

«Оплата за все стадии работы юристов плюс «гонорар победы» могут составлять до 10% от суммы иска. По большим суммам иска процент снижается до 2-5, максимум 7%. Причем оплата производится уже после победы в суде. В своей практике я ни разу не встречала, чтобы «гонорар победы» платили авансом. Это выглядит очень подозрительно», — соглашается с коллегой управляющая группы компаний «Левъ & Левъ-Аудит» Анна Дубровина. Эксперт предположила, что при сумме иска, выигранного «СУЭНКО» у «УТСК», в 114,5 ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

4993. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Таким образом, как следует из документа, всего на начало 2014 года Кенес Ракишев владел активами, включая доли участия и ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, денежные средства в банках и трасте на общую сумму 2,037 миллиарда долларов США ...
В декабре он завершил сделку с инвестиционной группой «Альнаир» по приобретению в собственность ее материнской компании, которая владела 28 процентами акций банка.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

4994. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Инициативная группа жителей рассылала обращения во всевозможные инстанции в связи со сложившейся социальной обстановкой в Выборгском районе.
Владельцы «Союзконтракта» наобещали градоначальнику, что готовы своими силами восстановить старинные здания в самых лакомых местах Санкт-Петербурга и привлечь западных инвесторов, которые начнут вкладывать гигантские суммы в «северную столицу ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

4995. Как сын вице-президента "Лукойла" с друзьями сматывался от полиции.

... Фото: lukoil-zs.ru, Руслан Шамсуаров, via TJournal, Видео: via TJournal Никита Лихачёв Азат Шамсуаров Руслан Шамсуаров Группа молодых людей на Gelandewagen, принадлежащем 20-летнему сыну замглавы «Лукойла» Азата Шамсуарова Руслану, устроила гонки с ...
Ранее его можно было найти там под ником borzrus и увидеть фотографии других задержаний и неоплаченных штрафов на сумму более 300 тысяч рублей.
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

4996. Грязные деньги Зюганова:

Первый секретарь обкома комсомола Никита Петров на прощальной пресс-конференции сообщил: «списки составляли вопреки мнению простых коммунистов» и что «лично слышал о суммах от 2 до 10 млн руб».
В результате активы оказывались на фирмах группы Хенкина и сопричастных чиновников.
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

4997. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

«Какие там компании есть — КамАЗ, «Татнефть», нефтехимические производства (входят в группу компаний «Таиф».
Сумма выглядит странно, если учесть число людей, сдающих по всей стране членские взносы.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

4998. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

Во время обыска в его доме, который длился около 11 часов, были обнаружены не только крупные суммы денег, но и отдельная комната, полностью заставленная компьютерами и напоминавшая некий "компьютерный мозг".
У Чаловского, подозреваемого в хакерстве, обогатившего, согласно обвинению, группу Кузьмина-Паунеску на несколько миллионов долларов, как выяснилось, нет никаких средств для своей юридической защиты и команда его адвокатов работает pro bono.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

4999. Ходорковский скинулся с Браудером.

Согласно американскому законодательству для осуществления лоббистской деятельности в Конгрессе США нужно декларировать сумму и цели финансовых поступлений, направляемых на продвижение тех или иных инициатив.
Владельцем и создателем компании является Марджери Краус, которая фигурировала в ряде российских СМИ как пиар-консультант Михаила Ходорковского и группы МЕНАТЕП.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

5000. Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину.

К ним можно отнести группы компаний «Линия+» и УК «ВЕСТА-СФ», включающую в себя 15 различных фирм.
В результате фирмы, связанные с семейством Пономаренко, ежегодно получали контракты на суммы в 2,8 млрд рублей и выше.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google