Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "группа сумма". Результатов: группа - 11223 , сумма - 10832 .
Результаты с 61 по 80 из 5378.

Результаты поиска:

61. Владимир Кехман спелся со следствием.
Как сообщалось ранее, в марте этого года управляющая компания группы JFC была признана банкротом, в ней введено конкурсное управление. Общая сумма задолженности группы только российским юридическим лицам, с учетом пени и штрафов, на сегодняшний день составляет 38,5 млрд руб. ($1,3 млрд). Основными кредиторами группы являются Сбербанк, Банк Москвы, Промсвязьбанк и "Уралсиб".
Дата: 25.01.2013
62. "Неконфликтные" интересы.
С Магомедовым, группа «Сумма» которого успешно работает во всех подведомственных новому вице-премьеру отраслях, Дворкович вместе учился на экономфаке МГУ. «Мы с ним [Дворковичем] знакомы со студенческих времен и дружим до сих пор», — рассказывал Магомедов «Ведомостям».
Дата: 09.06.2012
63. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
... анонимным, сообщил газете „24 Hours“ о том, что масштаб проводимого расследования бепрецедентен для всего ЕС. По данным болгарской печати, в Болгарии и Эстонии могли быть отмыты российские деньги на общую сумму до 1 миллиарда 400 миллионов долларов ...
Дата: 26.09.2011
64. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.
Лишившиеся в начале декабря лицензий банк "Славянский" и Традо-банк успели перед отзывом лицензии сформировать "фиктивные" вклады на сумму 765 млн руб., почти на треть увеличив страховую ответственность АСВ, сообщило вчера агентство.
АКБ «Славянский банк», крупнейший банк группы, работал с 1990 года.
Дата: 16.12.2010
65. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.
«По материалам уголовного дела, группа, в которую входили Сергей Сторчак, а также гендиректор ЗАО «Содэксим» Виктор Захаров и глава Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Вадим Волков пыталась похитить у государства $43,4 млн. Как установлено следствием, именно на эту сумму был завышен долг «Содэксима», выкупленный ранее у государства — у одного из предприятий военно-промышленного комплекса, который должен был покрыть Минфин РФ», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к ...
Дата: 21.11.2007
66. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
От «Фантомных перевозок» ваша сторона, как организатор и реализатор схем, получает от 15 до 30% от сумм заключенных договоров.
Одновременно в деятельности компаний группы " Трансрейл " используется ряд трастов.
Дата: 13.12.2006
67. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."
... Ходорковский, экс-председатель правления НК ЮКОС, обвиняется в организации преступной группы, хищении 20% акций ГОК "Апатит" на сумму более $280 млн и 400 млн руб., а также в уклонении от уплаты подоходного налога и страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на сумму 53 млн руб. по семи статьям УК РФ: статьи 159, 315, 165 (причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенного организованной группой, в крупном размере), 199, 198, 327, 160. Платон ...
Дата: 27.07.2004
68. Не пойман, но мент.
- Я обрадовался, думая, все мытарства позади, - рассказывал инвалид первой группы Михаил Ковалев.- Но радость была недолгой.
... дом 2", расходы по восстановлению комплекса зданий бывшего Верховного Совета составили около 49 миллиардов рублей, 44 миллионов долларов США, 12 миллионов австрийских шиллингов, одного миллиона финских марок и различных сумм в иной валюте ...
Дата: 01.12.2003
69. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.
... с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием «карусель»: вероятно, она стала ...
... участников схем с CO2 и уже получил восемь лет тюрьмы по делу о пропаже более 280 миллионов евро, в понедельник должен был предстать перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве в рамках организованной преступной группы ...
Дата: 13.05.2019
70. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.
Мы будем добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством",— заявили "Ъ" в пресс-службе группы ВТБ. Отметим, что причинами возникновения огромных сумм задолженности у бывших руководителей компании "Инвестстрой-15" сейчас заинтересовались и правоохранительные органы.
Дата: 06.02.2017
71. Грехи "олигархата" Ходорковского.
Именно в результате данных эпизодов 1998 и 1999 гг. г-н Ходоровский и Олигархи в конечном итоге начали специальную кампанию, направленную на улучшение общественной репутации Юкоса в 2000 г. Этот контекст поможет объяснить некоторые заявления Олигархов в отношении рабочей группы «Проекта Вояж», который я обсуждаю в Части IV ниже. 32. В 1997 г. Банк «Менатеп» взял займы на сумму около 236 миллионов долларов США у трех нероссийских банков — японский Daiwa, южноафриканский Standard Bank и немецкий ...
Дата: 10.08.2016
72. МВД не доверяло "Евротрасту".
В заявлении следователя говорилось, что господин Крысин подозревается в совершении такого тяжкого преступления, как ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
... и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и других регионов на сумму более 3,49 млрд руб. Банк перечислил продавцу всю сумму, хотя, как выяснилось во время расследования, "Омега" никогда не являлась владельцем ...
Дата: 23.09.2014
73. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.
... свои обязательства перед гражданами, чья сумма вкладов превышала 1 млн руб., и объявили об аналогичных гарантиях по депозитам юрлиц. Но на прошлой неделе информация об этом исчезла с сайта банка. Кстати, по неофициальным данным, ЦБ якобы ввел в банке ограничения на прием вкладов от населения. В "Моем банке" и "Никохиме" отказались от комментариев. Михаил Миримский также не стал обсуждать проблемы банка, но сказал, что сейчас в "Моем банке" работает группа специалистов из другого кредитного ...
Дата: 24.01.2014
74. Недетский долг.
Остались ни с чем В картотеке дел Высшего арбитражного суда числится более 160 исков от кредиторов и поставщиков, по которым магазины сети «Банана-мама» проходят в качестве ответчиков или третьих лиц. Сумма исков только в картотеке московского арбитража превышает 2 млрд руб. (не включая требования кредиторов в рамках конкурсных производств). Имущества группы не хватило на выплату долгов кредиторам.
Дата: 22.08.2011
75. Who is мистер Двоскин?
... обналичивший многомиллионные суммы по векселям. Согласно этому документу, только в сентябре 2007-го оборот денежных средств, прокачанных через «сожженные» его группой банки, составил 350 миллиардов рублей, указывались и дорогостоящие объекты недвижимости, приобретенные им за короткое время в Москве. В доме Двоскина по «новой Риге» был произведен обыск, изъяты пистолет (позже разные экспертизы будут давать различные ответы на вопрос, можно ли его считать боевым) и 70 патронов. Группа Шантина ...
Дата: 22.07.2011
76. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?
На днях прокуратура Тверской области официально заявила о завершении расследования уголовного дела в отношении группы депутатов Тверской городской думы. По делу о коррупции утверждено обвинительное заключение. В ходе предварительного следствия установлены факты получения взяток депутатами Тверской городской думы в общей сумме 4 296 614 рублей 20 копеек за лоббирование интересов определенных финансовых групп и принятие решений в их пользу в период с 3 ноября 2005 года по 27 января 2006 года.
Дата: 06.12.2006
77. УГМК "в законе"?
Дела в отношении бывшего руководства Уралинвестэнерго», разворовавшего активы и причинившего многомиллионный ущерб предприятиям группы, усердно не рассматриваются.
По этому договору ЗАО «ПФТ» получило от ОАО «Уралхиммаш» векселя Газпромбанка на сумму 10 000 000 рублей.
Дата: 17.11.2005
78. Абрамович "обкэшился".
Сумма сделки не разглашалась. В марте 2004 года Millhouse Capital продал часть активов группы "Планета" (крупнейший оператор продовольственного рынка), а именно ее молочное направление "Юнимилк", двум топ-менеджерам "Планеты" – Андрею Бесхмельницкому и Андрею Блоху. Сумма сделки не разглашалась. В октябре 2004 года оставшиеся 25% "Русского алюминия" перешли "Базовому элементу". Сумма сделки – $1,5 млрд.
Дата: 29.09.2005
79. Бизнес-практика ТНК была очень похожа на практику ЮКОСа.
Каким образом “Альфа-групп”, Access Industries и группа “Ренова” будут возмещать компании средства, которые она заплатит налоговикам, еще не решено, утверждает представитель компании. Представитель “Реновы” Андрей Шторх сообщил, что о механизме компенсации говорить рано, пока не завершены все переговоры с налоговиками. А источник в “Альфе” ограничился замечанием, что “это не страшная сумма”.
Дата: 11.08.2005
80. "Альфа-банк" отмывается от "Московской правды."
Правда, суд уменьшил суммы: редакция газеты должна выплатить 2 млн руб. господину Фридману и 3 млн руб. Альфа-банку, а автор статьи – по 500 тыс. руб. банку и господину Фридману.
Дата: 08.12.2004
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 269

Последние запросы

Павлов георгий валерьевич
Ильдар Юнусов
Силовик
Осипов алексей алексеевич
Шевцова министерство обороны
Кишко Алексей юрьевич
СО помощь
Борисов александр борисович фсб тверь
Пепеляева
Юнг
Адреса чиновников
Банковские
Николай уланов
Лечхаджиев Руслан
Василенко сергей ФСБ
Алроса
Геи в правительстве москвы
Букин Юрий
Виктор виноградов калининград
Бабаев олег
Маркин пробирная палата
Шалыганов
Росморпорт
Курьянов Василий НИколаевич
Михаил Бабич
Авторитеты Подольска
Касьянов Олег Владимирович
Алексей романов
дедов юрий
Юлия Серых
Авторитеты таганрога
Азимов Зафар
Степанов Владимир
Андрей Шелухин
Америков
Мария балакина
9 отдел сч гсу
Препараты
Станислав овчаренко
Евгений Цветков по кличке Бык
Вероника скворцова
Якубов александр
Александр Елманов
Ткаченко Кирилл Петрович
Хонин сергей александрович
Ильин александр
Шарапова ольга викторовна
Салаев руслан шабанович
Озерский дмитрий михайлович
Moscow Post
Свириденко
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru