Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "группа сумма". Результатов: группа - 11647 , сумма - 11384 .
Результаты с 81 по 100 из 5665.

Результаты поиска:

81. Бизнес-практика ТНК была очень похожа на практику ЮКОСа.
Каким образом “Альфа-групп”, Access Industries и группа “Ренова” будут возмещать компании средства, которые она заплатит налоговикам, еще не решено, утверждает представитель компании. Представитель “Реновы” Андрей Шторх сообщил, что о механизме компенсации говорить рано, пока не завершены все переговоры с налоговиками. А источник в “Альфе” ограничился замечанием, что “это не страшная сумма”.
Дата: 11.08.2005
82. "Альфа-банк" отмывается от "Московской правды."
Правда, суд уменьшил суммы: редакция газеты должна выплатить 2 млн руб. господину Фридману и 3 млн руб. Альфа-банку, а автор статьи – по 500 тыс. руб. банку и господину Фридману.
Дата: 08.12.2004
83. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.
... Валерией Коваленко теневым бухгалтером группы, а также их приятелях, господах Щербове и Удинцеве. Женщину задержали позже других, уже в конце сентября, а суд счел возможным ограничиться в отношении нее домашним арестом. Между тем Роман Щербов являлся руководителем проекта ГИС ТЭК в Минэнерго, но несколько лет назад был задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с половиной лет со штрафом в размере суммы взятки, а господину ...
Дата: 09.11.2020
84. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.
... заключили шесть закупочных договоров на общую сумму более 4 млрд руб., большая часть которых на техническую поддержку и обслуживание различных макрорегиональных центров «Почты России». Среди других клиентов «Сервионики» — Сбербанк, «Русал», «Норильский никель», сотовые операторы, Росреестр, Федеральное казначейство и другие структуры. Компания была основана в 2012 году на базе сервисного подразделения крупного системного интегратора «Ай-Теко», оборот группы компаний которого по итогам 2019 года ...
Дата: 16.07.2020
85. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.
... возглавляемой Тугушевым группе лиц $3,7 млн. Деньги по их указанию были переведены им на фирмы-однодневки, открытые на подставных лиц в латвийском банке, а наличные деньги ими были получены уже в Москве. В результате Тугушев был приговорен Тверским судом Москвы к шести годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. Он был признан виновным в мошенничестве, приведшем к хищению $3,7 млн. Кроме того, Тверской суд удовлетворил иск гражданина Александрова С. Ф. к Тугушеву А.И. на сумму $3,63 ...
Дата: 12.12.2019
86. Дело "Мастера" боится.
По данным Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд руб. [...] По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства». В итоге с мая 2010 года по март 2012 года «соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-банк», обналичили денежные средства на сумму более 13 млрд руб ...
Дата: 27.07.2017
87. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.
Остальное — деньги участников той самой группы, интересы которой обслуживал Захар. Причем, поверьте, для них это далеко не критическая сумма».
Дата: 19.09.2016
88. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов». В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому).
Дата: 12.07.2016
89. Неплательщики во власти.
Но судя по тому, что в конце декабря прошлого года на эту же сумму суд Иванова выписал исполнительный лист, соглашение не выполняется. Пресс-служба РСХБ эту историю не прокомментировала. Долг Балакина по кредиту Сбербанка на сумму 434 млн руб. возник из-за его поручительства по кредитной линии, открытой в 2007 г. для ЗАО «ДСК-НН», строившего жилье в Нижнем Новгороде. В марте 2011 г. Балакин и другая структура группы «СУ-155» — ООО «Росстрой-НН» — стали поручителями по кредиту, а в декабре ...
Дата: 20.04.2015
90. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".
При этом «прокрутка» на счетах миллиардных сумм, которые по закону давно должны были быть перечислены партнерам, приносила менеджменту многомиллионные доходы. Досталось и иностранным подрядчикам «Синтеза». Широкую известность получил конфликт группы «Синтез», участвовавшей также в нефтяных проектах, в Намибии. Структуры Леонида Лебедева отказались оплачивать уже оказанные услуги около 10 подрядных компаний во главе с Baker Hughes, который по заказу группы вели разведывательные работы на ...
Дата: 26.07.2013
91. "Организатором аферы является Каменщик".
... получила авансовых платежей на сумму 398 млн руб.». Но в результате 14 апреля 2009 года суд наложил арест на требуемую сумму, принадлежащую Мастер-банку. «В ходе расследования также выяснилось, что к строительным махинациям причастны бывший управляющий директор ДКМ Ильдар Абдуллин (предшественник Струбцова) и консультант представительства компании «Эрпорт Менеджмент Компани Ltd» Дмитрий Каменщик, — рассказал «Времени новостей» следователь следственной группы Следственного комитета (СК) при МВД ...
Дата: 10.06.2010
92. Слово офицера Гаврилова.
Оказывается, в марте 2008 года ЗАО «Братские электрические сети» выдало заем на сумму 17 млн рублей ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ» под 4% годовых, то есть примерно в 4-5 раз ниже рыночных расценок. Такая «щедрость» объясняется тем, что Владимир Гаврилов контролировал ЗАО «Братские электрические сети» как владелец 58 % голосующих акций компании и одновременно являлся президентом ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ».
Дата: 09.06.2010
93. Дань силовикам.
Источник, близкий к группе «Меркурий», сообщил, что в фонд перечисляли средства, в частности, «Газпром» и «Роснефть», но затруднился сообщить, о каких суммах шла речь.
Дата: 01.06.2009
94. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?
При проведении операций с крупными суммами, он всегда включал себя в штат подконтрольных компаний, чтобы штатный генеральный директор не смог присвоить активы. Итак, мы видим, что в стремлении скрыть следы убийства В.Л.Яковлева В.В.Гершкович активно пользуется чужими документами, именами и названиями. Возможно, группы компаний «Север» и «Союз-Виктан» вообще не имеют отношения к ООО «ВИТО».
Дата: 31.05.2007
95. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".
*** Педположительная схема вывода активов Группы лизинговых компаний «Лидер» В течение 2002 г. Берестников Ю.Г. совместно с Ловчевым П.С., Болотоковым А.А., Калиничевым М.Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США. Основные моменты, которые были реализованы в процессе осуществления схемы вывода активов: С 09.04.2001 г, Берестников Ю.Г. занимал должность генерального директора ЗАО ...
Дата: 29.07.2005
96. Путешествие Назарбаева.
Крупные суммы на них (более ста миллионов долларов) поступили от американских корпораций, добывающих нефть в Казахстане.
В Казахстане группа оппозиционных политических деятелей и представителей интеллигенции направила открытое письмо министру иностранных дел Кальми-Рей, призвав швейцарское правительство пересмотреть свое решение и не принимать Назарбаева.
Дата: 04.02.2003
97. Счетная палата рассказала о Газпроме.
... газа оплаты за транспортировку газа компаниям группы "Итера". На сумму неоплаченной продукции и услуг "Газпром" профинансировал своих покупателей на беспроцентной основе. В 2000 году оплата отгруженного газа и оказанных услуг снизилась. Основная сумма неплатежей возникла от услуг, оказанных сторонним организациям, однако "Газпром" не принял должных мер по востребованию долга за поставленный газ и оказанные услуги. Темп прироста собственного капитала предприятий Группы ОАО "Газпром" в 1999 году ...
Дата: 26.01.2001
98. Богатый улов "сети ЭВМ".
Как следует из открытых данных, до заключения многомиллионной сделки по покупке программы ЭВМ Шагивалиев снимал комнату в Санкт-Петербурге и торговал кедровыми орехами, медом и банными вениками через сайт «Авито» и группу в «ВКонтакте». Межкомнатные двери, которые якобы продавала «Инари» фирма «Галатея», производит только белорусский «Поставский мебельный центр», а на сумму, указанную в договоре поставки, «Инари» могла купить больше 700 самых дорогих дверей этого производителя.
Дата: 14.08.2020
99. Османа Хасбулатова включили в закупочную ОПГ.
Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России в этот период вынесло 31 постановление о наложении на него как на руководителя МФЦ штрафа за нарушение федерального законодательства на общую сумму 1,5 млн рублей.
... группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Республики Дагестан существенно завышала их стоимость. Деньги выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами организованной группы по ...
Дата: 06.05.2019
100. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.
[112.ua, 09.01.2018, "Суд заморозил активы Ахметова в Нидерландах": Исполняя решение Кипрского окружного суда, согласно которому были заморожены активы владельца группы SCM Рината Ахметова на сумму 820 млн долл.
Дата: 10.01.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 284

Последние запросы

Евгений васин
Ответы адвокатов
Список 100
Егоров уфа
Кирпиченко
Отставка Медведева
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Кто платит за девушку тот
Прокуратура следственный комитет
Ик
Березовского
Тамбовская область
Президент отель
Консультанты
Роман жуковский
Братки
Михаил светов
Бородин Олег алексеевич
Иван николаевич
Газпром подрядчики
??????? and 1=1
Московских Андрей
Дмитрий ли
Известия
Машины
Илюхин Владимир
Прокуратура Центрального
Группа Регионы
Колчин алексей
Алексей андреев
МедИнвестГрупп
Есть юрий
Департамент культуры города москвы
Сергей Ануфриев
Парк Лайн鎈'"\(
Орлов Алексей Васильевич
ЦБ
Шифрин Игорь
Ук сфера
Царёва Татьяна Михайловна
Чеченские авторитеты
Сизый
Масло
Антон чайка
Опг России
Чиновники воры
Игора
Завод волна
Прокуратура и следственный комитет
Зять президента
Всероссийский
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru