Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Группа компаний участвует в проектах в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане.
Компания “VH Estate” приобрела во Франции недвижимость за счет крупного кредита Летом 2010 г. компания “VH Estate” у некого Лукаса приобрела две единицы недвижимости на общую сумму 7.510.000 евро в 8-ом округе французской столицы, известном во всем ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

82. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

Компания входила в группу «Сумма», а ее исполнительным директором являлся Давид Каплан.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

83. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием «карусель»: вероятно, она стала ...
... участников схем с CO2 и уже получил восемь лет тюрьмы по делу о пропаже более 280 миллионов евро, в понедельник должен был предстать перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве в рамках организованной преступной группы ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

84. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Мы будем добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством",— заявили "Ъ" в пресс-службе группы ВТБ. Отметим, что причинами возникновения огромных сумм задолженности у бывших руководителей компании "Инвестстрой-15" сейчас заинтересовались и правоохранительные органы.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

85. Схема краха Анатолия Мотылева.

«Размер депозитов физических лиц в банках группы Мотылева составляет 75,5 млрд руб., при этом страховая ответственность АСВ составляет 61,9 млрд руб. Таким образом, застрахованный размер депозитов в банках названной группы составит 82%», — пояснили в АСВ. [...] По словам источника РБК, близкого к ЦБ, в «Российском кредите» было несколько крупных депозитов, которые не подпадают под страховку. «Средняя сумма таких депозитов составляет 200–300 млн руб.», — рассказывал РБК источник, близкий к Банку ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

86. Недетский долг.

Остались ни с чем В картотеке дел Высшего арбитражного суда числится более 160 исков от кредиторов и поставщиков, по которым магазины сети «Банана-мама» проходят в качестве ответчиков или третьих лиц. Сумма исков только в картотеке московского арбитража превышает 2 млрд руб. (не включая требования кредиторов в рамках конкурсных производств). Имущества группы не хватило на выплату долгов кредиторам.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

87. Бизнес-практика ТНК была очень похожа на практику ЮКОСа.

Каким образом “Альфа-групп”, Access Industries и группа “Ренова” будут возмещать компании средства, которые она заплатит налоговикам, еще не решено, утверждает представитель компании. Представитель “Реновы” Андрей Шторх сообщил, что о механизме компенсации говорить рано, пока не завершены все переговоры с налоговиками. А источник в “Альфе” ограничился замечанием, что “это не страшная сумма”.
Дата: 11.08.2005 Копия в Google

88. "Кадетское братство" Максима Крылова.

"Кадетское братство" Максима Крылова Как группа ЕКС с силовым ресурсом за 10 лет получила господрядов на $1,7 млрд Оригинал этого материала © Forbes.ru, 22.10.2020, Кадетское братство: кто стоит за одним из крупнейших подрядчиков Москвы времен ...
Компания с середины 2010-х активно участвует в гостендерах, и с тех пор стоимость ее контрактов со структурами, связанными только с московской мэрией, составила почти $1 млрд, а сумма всех господрядов за все время существования ЕКС превышает 110 млрд ...
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

89. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Вскоре у «Статус-групп» начались финансовые трудности, сумма обязательств достигла 10 млрд руб. к концу 2017 г., в итоге компания подала на банкротство. Это повлекло проблемы и у «Кристалл-Лефортово»: долг «Статус-групп» перед ней стал расти, группе пришлось закрыть заводы, компании группы «Кристалл-Лефортово» сейчас находятся в процедуре банкротства.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

90. Лубянская ОПГ.

Узнав, что в какой-то «точке» находится большая сумма, туда с «обысками» могла прибыть группа спецназа и изъять наличность.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

91. Допинг для Александра Винокурова.

После TPG финансист три года руководил группой «Сумма» Зиявудина Магомедова, а в конце 2014 года возглавил А1 (инвестподразделение «Альфа-Групп»).
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

92. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.

Согласно их версии, группа аферистов на протяжении нескольких лет обманом выманивали крупные суммы у одного из бывших чиновников из Ярославской области.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

93. Новые попутчики РЖД.

Для сравнения: вся инвестпрограмма госмонополии на 2014 г. ненамного превышала эту сумму. Команда нового президента Олега Белозерова занялась ревизией крупных проектов и контрактов РЖД. Год спустя можно констатировать: пул подрядчиков монополии начинает меняться. Знакомые партнеры Самым заметным подрядчиком РЖД при Якунине была группа компаний, связанных с совладельцами Интерпрогрессбанка Алексеем Крапивиным, Борисом Ушеровичем, Владимиром Маркеловым и Юрием Ободовским.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

94. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

... Андреева с просьбой возбудить уголовное дело против «организованной группы», в который вошли известный черногорский бизнесмен Зоран Бечирович (Zoran Becirovic), приближенный бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича. Помимо Бечировича заявление о возбуждении уголовного дела подано и против группы лиц иностранного подданства, в основном граждан России. Они, по словам Андреева, нанесли ему ущерб, как и другим пострадавшим со-инвесторам на сумму более 600 млн рублей ( 15 млн. евро ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

95. Ростовщики.

... или материальной помощи — с этих выплат, согласно Налоговому кодексу, не удерживался подоходный 13-процентный налог, а фактический работодатель игроков (футбольный клуб «Ростов») избегал страховых выплат (около 30% от суммы дохода работника ...
Организованная агентская группа И во всех в той или иной роли мог участвовать бывший спортивный директор, а ныне — вице-президент клуба Александр Шикунов, курирующий трансферный блок «Ростова».
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

96. Имидж государственного значения.

Например, «Аэрофлот» требовал, чтобы у всех претендентов был подтвержденный опыт размещения в предыдущие три года не менее 5000 материалов в 100 СМИ на сумму в 200 млн руб. Этому условию соответствуют единицы, признаются сами участники рынка. Выигравшая тендер фирма «Т плюс» в число крупнейших пиар-агентств не входит, но она основана бывшими менеджерами коммуникационной группы «Михайлов и партнеры», одной из крупнейших в России. Основатель группы Сергей Михайлов сейчас занимает должность ...
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

97. Кредитные истории.

«Группа ВТБ предоставила компаниям Хорошилова кредиты на общую сумму более $800 млн. При рассмотрении кредитной заявки ВТБ был введен в заблуждение относительно стоимости активов.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

98. Медиа-магнат №1.

... принимаются в Москве, что, в общем, соответствует стилю руководства этой группы всеми своими СМИ: а это ни стиля, ни руководства. Купили, «шоб було», как говорят в Украине. Плюс "Видеоинтернешнл", плюс (минус) НТК В апреле 2008 года Национальная Медиа Группа Юрия Ковальчука купила у Сулеймана Керимова контроль в крупнейшем российском операторе кабельного ТВ и интернета — ОАО «Национальные телекоммуникации», которая обслуживала почти 5 миллионов домохозяйств. Сумма сделки — 1 миллиард долларов ...
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

99. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
... анонимным, сообщил газете „24 Hours“ о том, что масштаб проводимого расследования бепрецедентен для всего ЕС. По данным болгарской печати, в Болгарии и Эстонии могли быть отмыты российские деньги на общую сумму до 1 миллиарда 400 миллионов долларов ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

100. Работа с пятым измерением.

Покупателем со стороны группы Салаева-Селина выступило некое ООО «Восход» (ИНН 7714628033). Оно и приобрело по договору от 26 апреля 2006 года у физического лица В. Г. Коваленко имущественный комплекс, который ранее принадлежал ОАО «АЗЛК». Уже на следующий год ООО «Восход» продало этот объект ООО «Комета» (ИНН 1516611622). Конечным же приобретателем комплекса явилось ООО «Русбизнес» (ИНН 5040076799), на балансе которого данный объект находится по сегодняшний день. Реальная сумма сделки могла ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google