Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Операция "Светоч".

24 апреля Сбербанк, не дождавшись процентов по кредиту, как и указано в договоре, объявляет кросс-дефолт по всем обязательствам группы СЗЛК и требует погасить все долги в 5-дневный срок. Но уже поздно. Спустя четыре дня, когда НЦБК, ясное дело, с британским офшором не расплатился, Vilda становится крупнейшим кредитором НЦБК. Можно смело объявлять банкротство. Остальные кредиторы – Газпромбанк, Сбербанк, Связь-банк и др. – с совокупными требованиями на общую сумму 3,65 млрд рублей – становятся ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

122. Альфа-групп напала на Дерипаску.

Среди крупнейших ответчиков по искам Альфа-банка — «Главмосстрой» (иск на 1 млрд руб., наложен арест на денежные средства в размере 510 млн руб.); группа ГАЗ (1,2 млрд руб.). Иски поданы к «Союзметаллресурсу», «Русским машинам». Один из последних исков поступил в московский арбитражный суд в понедельник: на 11,9 млн руб. к заводам UC Rusal — Саяногорскому и Красноярскому. Общая сумма долга Дерипаски перед «Альфой» не выглядит угрожающей в сравнении с $28 млрд обязательств его компаний.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

123. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Мы проанализировали и поняли, что прирост вкладов практически совпадал с суммами уплаченных налогов нашими компаниями в 2006 г. Эта преступная группа, не сумевшая заполучить наши активы, все-таки смогла украсть $230 млн, которые мы заплатили в виде налогов российскому государству в 2006 г. Таким образом, мы здесь являемся уже не единственной жертвой, правительство России оказалось такой же жертвой, как и мы. Задолго до того, как рейдеры украли эти деньги, мы подали многочисленные жалобы в ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

124. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

... решении: "Это не рядовой иск. 66% "Русала" (личная доля Дерипаски в "Объединенной компании Русал") оценивается в $23 миллиарда; таким образом, после вычета $250 миллионов, уплаченных Черному в 2001 году, сумма иска примерно достигает $4,35 миллиарда. Выплата по такому иску, если он оправдан, не под силу большинству людей. Но г-н Дерипаска, по его собственным словам, владеет большинством акций "Русала", а также многих других коммерческих бизнесов. В группе "Русал" трудится около 100 тысяч людей ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

125. Экспроприация в законе.

Суммы весьма и весьма немалые. Однако жаловаться было не на что. В ситуации “вор у вора украл” такая жалоба имела бы для них весьма далекие последствия. В последнее время бизнес-сообщество постепенно начало переходить к прозрачным правилам. И вдруг оказалось, что определенным группам чиновников и коррумпированных представителей правоохранительных органов такие правила не по душе.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

126. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

На днях прокуратура Тверской области официально заявила о завершении расследования уголовного дела в отношении группы депутатов Тверской городской думы. По делу о коррупции утверждено обвинительное заключение. В ходе предварительного следствия установлены факты получения взяток депутатами Тверской городской думы в общей сумме 4 296 614 рублей 20 копеек за лоббирование интересов определенных финансовых групп и принятие решений в их пользу в период с 3 ноября 2005 года по 27 января 2006 года.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

127. Рейдеры против Бооса.

Оригинал этого материала © solomin, 29.12.2005 Рейдеры против Бооса Олег Дюков Инвестиционная группа "Русские фонды" перешла в активную фазу борьбы против Георгия Бооса, губернатора Калининградской области.
Факты: "Калининградское дело" В 2002 году ИГ "Русские Фонды" представляли интересы неких зарубежных инвесторов, выделивших Администрации Калининградской области в 1998 году пятилетний кредит на сумму 10 млн. долларов США. Данным инвестором является ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

128. УГМК "в законе"?

Дела в отношении бывшего руководства Уралинвестэнерго», разворовавшего активы и причинившего многомиллионный ущерб предприятиям группы, усердно не рассматриваются.
По этому договору ЗАО «ПФТ» получило от ОАО «Уралхиммаш» векселя Газпромбанка на сумму 10 000 000 рублей.
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

129. Счета "Вэб-инвест.ру" арестованы.

Грозит ли руководству Вэб-инвеста уголовное преследование за злостное уклонение от исполнения законного требования судебного пристава мы узнаем совсем скоро, но административный штраф в размере 50 % от суммы неоплаченного долга по заверениям источников близких к судебным приставам Вэб-инвест Банк себе уже обеспечил. *** Для справки: Группа Вэб-инвест – один из самых крупных игроков финансового рынка Росси. Наиболее заметными организациями в группе являются: ОАО «Вэб-инвест Банк» - Лауреат ...
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

130. Еще одна "прозрачная компания" уличена в неуплате налогов.

... акта с предварительными заключениями налоговой проверки за 2001 год. По мнению налоговиков, задолженность "Вымпелкома" составляет около $90 млн, а в сумме с пенями и штрафами компания должна заплатить порядка $157 млн, что составляет 4,4 млрд рублей ...
Действительно, купив в августе прошлого года блокирующий пакет акций "Мегафона", "Альфа" фактически объявила войну так называемой "питерской группе связистов".
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

131. Фаберже от "Коммерсанта".

Один из журналистов "Московской правды" на условиях анонимности рассказал "РК", что столь значительная сумма иска поставит под вопрос саму возможность выхода газеты в дальнейшем: "нас могут объявить банкротом. Только непонятно зачем это "Альфе", тем более что 5 млн. рублей - это очень незначительная сумма для империи Фридмана.
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

132. Райков и борьба со взятками.

В общем, когда депутатская группа переродилась в одноименную партию, на ее счетах довольно скоро оказалась кругленькая сумма в 20 миллионов американских рублей на 80 тысяч членов. На условиях анонимности один из бывших "народников" поведал нам, что официальные суммы и неофициальные (то есть фактически проходящие через партийную кассу) отличаются примерно в 7-10 раз. Деньги эти формировались двумя способами: через администрацию президента (которая привлекала крупный капитал, например ...
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

133. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

Он был признан виновным в получении в 2019-2020 годах взяток на сумму более 30 млн рублей от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля за заключение с его фирмами выгодных контрактов на поставку медикаментов.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

134. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В марте 2022 года власти нескольких стран заморозили активы на сумму 120 миллионов евро «в связи с расследованием об отмывании денег в Ливане».
Страной управляли в соответствии с соглашением о разделении власти, по которому официальные должности распределялись на основе принадлежности к одной из религиозных групп страны.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

135. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

На них Саблин развернет свою бизнес-империю: группа компаний «Рота» построит агрохолдинги, индустриальные парки, откроет подмосковные отели, кафе, магазины, яхт-клубы, займется охраной частных предприятий.
От администрации Ленинского района ЧОП «Гринадер», в котором ранее Алла Налча была совладельцем с долей 70%, за 2018–2019 гг. получило контракты на сумму, превышающую 9 млн рублей, согласно сайту госзакупок.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

136. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

Однако область не входит в число крупных клиентов ГК. Крупнейшими заказчиками «Биотэка», заключившими в 2020 году контракты на общую сумму 14,5 млрд руб., выступают департамент здравоохранения Москвы и Минздрав РФ. Помимо лекарств в 2020 году группа поставляла экспресс-тесты Biozek IgG/IgM на антитела к коронавирусу.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

137. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Средний брат Вячеслав Дерев строил агробизнес в семейной группе. Его проект — мясоперерабатывающий комплекс «Киево-Жураки» в Адыгее, построенный за 546 млн рублей. Затем в 2015 году он продал его структуре «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева» «Кубанскому бекону» (сумма сделки не раскрывалась).
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

138. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

По его словам, их задачей было организовать обмен крупных сумм, «сбором которых на рынке занимаются их старшие партнеры».
Там же к группе присоединились Жаров с Казанцевым и двое в штатском — Власов и Карелин.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

139. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Под сильным давлением оказались и сотрудники налоговой службы, которые выявили хищения в группе компаний «Автобан» на общую сумму 3,4 млрд.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

140. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

*** Таблица расходов Оригинал этого материала Channelru.ru, 20.12.2018, Свод Уголь затраты1.xls ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ СВОД УГОЛЬ Статьи затрат Назначение (группа) Назначение (подгруппа) Расход, сумма, руб. Расход, сумма, $ Расход $ эквивалент Курс $ ЦБ Дата Ирина Лейтман подписание дог Ильмингтон УГОЛЬ 300,00 300,00 16.05.2007 Арт де лекс УГОЛЬ 30 000,00 30 000,00 16.05.2007 виза кипр УГОЛЬ 100,00 100,00 21.05.2007 перевод и заверение документов нерезидентов УГОЛЬ 1 500,00 58,05 25,8388 22.05.2007 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google