Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Страной управляли в соответствии с соглашением о разделении власти, по которому официальные должности распределялись на основе принадлежности к одной из религиозных групп страны.
В июле 2020 года бывший старший чиновник Министерства финансов Ливана Ален Бифани сообщил газете Financial Times, что «из страны нелегально вывели» порядка шести миллиардов долларов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

302. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... доказательством того, что Meridian продолжал получать прибыль от своего успешного казахстанского бизнеса.) Имея доступ к финансированию «Казкоммерцбанка» и выгоды от высокого положения Мынбаева на различных постах, включая заместителя премьер-министра, министра финансов, министра энергетики и минеральных ресурсов, министра нефти и газа и, наконец, главы «КазМунайГаза», холдинговая группа располагала всем необходимым, чтобы, опираясь на возможности и связи, стать олицетворением успеха в бизнесе ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

303. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц Героев "разоблачений" блогеру-политику "заказывает" решальщик, выдававший себя за брата экс-министра финансов РФ Оригинал этого материала © Михаил Тульский, 30.03.2018, А была ли вообще "Забастовка ...
Компании, которые входят в группу компаний «Северная экспедиция», были подвергнуты фиктивному банкротству…».
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

304. Темная сторона Appleby.

Также Appleby причисляют к «Волшебному кругу офшоров» — неофициальной группе ведущих офшорных юридических компаний, конкурирующих в одной и той же отрасли.
... бухгалтеров, банкиров и других специалистов отрасли, которые занимаются регистрацией офшорных компаний и банковских счетов и их управлением для клиентов, которые хотят уйти от уплаты налогов и держать свои финансы подальше от посторонних глаз ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

305. Верхняя и Нижняя Панама:

По типу контроля над иностранной компанией попавших в итоговый список членов Федерального собрания можно разделить на три группы: 1) Сам себе бенефициар.
На момент регистрации офшора Марии было 9 лет, а депутат Заксобрания Омской области Андрей Голушко был назначен первым заместителем губернатора Леонида Полежаева, отвечающим за финансы.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

306. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Менеджер дроп-проекта взаимодействует с организатором преступной группы и предоставляет ему номера счетов, на которые заливщик направляет деньги. Дроп-проекты, как и заливщики, работают за комиссионный процент, который – по сведениям, полученным «Лабораторией Касперского» в ходе расследований, – может доходить до половины суммы украденного. Дроп-проекты Дроп-проекты – обязательный элемент любого кибепреступления, связанного с финансами. Состоят такие группы из одного или нескольких организаторов ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

307. От лесопилки до офшоров.

Как выяснилось, еще в 2005 году гостиницу «Югор» у государства выкупили тогдашний замглавы министерства финансов Коми Вячеслав Гайзер и его деловые партнеры — Игорь Кудинов, Евгений Очкасов, Юрий Бондаренко, ООО «Коми финансовая компания», а также ...
Последняя зарегистрирована на улице Коли Томчака, 9, — в здании, где находится предприятие «Заслон», входящее в группу «Ленинец».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

308. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

... движение Узбекистана», сайтов regnum.ru.delfi.lv, «Proza.ru», «El-Murid», «ЦентрАзия» и «Биржевой лидер» в группу «сотоварищей» по СНБ входят: Полковник СНБ Юрий Савинков, регулирующий международные денежные потоки «сотоварищей»; сын председателя СНБ ...
Пазл 12. Сайт «Биржевой лидер» «По данным Википедии и западных СМИ Иноятов тесно связан с Гафуром Рахимовым, которого в феврале 2012 года Министерство финансов США (на официальном сайте The U.S. Department of the Treasury 30.10.2013) назвало ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

309. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

По специальности – воспитатель детского сада, но успела поработать и секретарем судебного заседания, и юрисконсультом, и инспектором по кадрам, начальником управления Пенсионного фонда Украины и министром финансов в Крыму.
?Дэвид Спиди из Совета Фонда Карнеги по этике в международных отношениях на вопрос CNN о том, есть ли экстремисты в украинском правительстве, отметил: «Да, они там действительно есть…?Там были люди из праворадикальных групп, которые обеспечивали ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

310. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

С самого начала ответственным за финансы и все бизнес-проекты был его партнер Бадри Патаркацишвили.
По его словам, в Киргизии они с Патаркацишвили финансировали «консультативную группу», которая помогала Курманбеку Бакиеву.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

311. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

Кроме того, директором обоих европейских фирм Януковича был записан Феликс Блитштейн, ранее руководивший швейцарской фирмой Leman Commodities SA, которую приобрела группа СКМ Ахметова Пресс-служба украинской корпорации Януковича "МАКО Холдинг ...
У нескольких крупнейших банков — УкрСиббанка, Укрсоцбанка, банка Финансы и Кредит и ОТП Банка, активы даже сокращаются.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

312. Не в службу, а в траст.

... осенью 1996 г. Госкомимущество (ГКИ) возглавил хороший знакомый Бойко Альфред Кох. Буквально с больничной койки бизнесмен связался с Кохом и предложил взять на работу Шувалова, отрекомендовав его как «очень хорошего юриста, разбирающегося в финансах ...
По словам Шувалова, все юробеспечение «Сибнефти» было на нем — «от регистрации юрлиц и представления интересов группы компаний в арбитражных процессах до приобретения и продажи активов».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

313. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

В частности, в состав получившей в Казахстане название «The P-Group» (от political group — политическая группа) входили: — Джеймс Лэнгдон, юрист в сфере энергетики Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, известной вашингтонской юридической и лоббистской фирмы. Лэнгдон — ведущий сборщик финансов для Буша.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

314. Расстрел Деда Хасана.

Так началась воровская война между кланом, во главе которого стоял триумвират — Дед Хасан (президент), Япончик (духовный лидер), Лаша Шушанашвили (финансы), — и сторонниками тандема Ониани–Джангвеладзе.
В 2004 г., по данным журнала «Нефть и капитал», недостроенный завод купила группа «Гранд», известный нефтетрейдер, долгое время работавший на столичном рынке.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

315. 13 друзей Путина.

К 2005 году структуры банка получили контроль (51%) над СОГАЗом (Страховое общество газовой промышленности), одной из крупнейших страховых групп, которая раньше принадлежала «Газпрому». Председатель правления банка «Россия» Дмитрий Лебедев в ответ на вопрос, справедливо ли мнение о том, что банк тесно связан с друзьями Путина, заявил «Новой», что подобные вопросы часто задают банку, однако это не мешает ему успешно развиваться. «Когда речь идет о финансах, любой разумный человек руководствуется ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

316. Чисто английское надувательство.

При проверке выяснилось, что все материалы, приобщенные к заявлению жителя туманного АЛЬБИОНА, были собраны адвокатом Эдуардом Хайретдиновым, который, как мы помним, обслуживает HSBC банк и группу компаний «Hermitage Capital».
Во всяком случае, как тот зиц-председатель Фунт в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова, они к финансам организаций не были допущены и никакими финансами своих «махаонов»-«парфинионов»-«рилэндов» распоряжаться не могли.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

317. Путин как унтер-офицерская вдова (видео).

В процессе выполнения поручения 13-й сессии Совета депутатская группа выяснила следующее: 1.2.1. По решению совещания у заместителя председателя Правительства РФ Е.Т. Гайдара от 21.11.91 (Протокол № ЕГ-2-2) Санкт-Петербургу и Ленинградской области ...
5.2.1. Подтверждение выделенных квот Министерством экономики и финансов России, которое мэрии Санкт-Петербурга необходимо было получить в соответствии с поручением Правительства РФ от 09.01.92 г. № ЕГ-5-00931 (прил.
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

318. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

В продолжение темы предлагаем вашему вниманию интервью с бывшим директором по стратегическому планированию и корпоративным финансам НК "ЮКОС" Алексеем Голубовичем, которое он дал известному публицисту Михаилу Леонтьеву - специально для нашей газеты.
о: Она подчинялась Невзлину, который всегда был вторым лицом и в группе "МЕНАТЕП", и в "ЮКОСе".
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

319. Отец за сына.

Представляется: Кремко Евгений Георгиевич Я, конечно, выступал уже много раз и для инициативной группы, и хотел бы вот, что бы как бы глядя Вам в глаза, не по телевидению, потому что там проплачено все, ответить на вопросы - кто здесь прав и кто ...
... не взяли ни рубля у вас, вот я ни у кого ничего не взял, когда Константин Евгеньевич был депутатом, поверьте, вот я знаю финансы, мы 250 000 тратили на социальную поддержку тех, которые к нам обращались, на похороны давали и т.д., и т.д., на телефоны ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

320. Фальшивое интервью Дерипаски:

Должны быть учтены все факторы начиная от настроений общества, от этапа формирования властных групп, и кончая финансовыми институтами.
- Ваши финансы будут играть на территории СНГ?
Дата: 15.03.2006 Копия в Google