Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

... по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки, Фото: zampolit.com Гаврил Юшваев В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

62. Григория Лепсверидзе вывели из "Братского круга".

Григория Лепсверидзе вывели из "Братского круга" Певец Лепс исключен из санкционного списка США после смерти главаря группировки Владислава Леонтьева (Вадика Белого) Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.02.2023, США исключили Лепса из санкций, введенных из-за "связи с мафией", Фото: КП Георгий Тадтаев, Анастасия Серова Григорий Лепсверидзе (Лепс) Минфин США опубликовал сообщение об исключении из санкционного списка SDN певца Григория Лепса и покойного вора в законе Владислава Леонтьева (Вадик ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

63. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

"Коммерсантъ — Екатеринбург", 19.03.2021, "Хакера изолировали от побега": Суд в Екатеринбурге вновь отправил в СИЗО Константина Козловского, которого следствие считает лидером преступной группировки хакеров Lurk, похитившей с помощью вируса у ряда компаний и банков более 1,2 млрд руб. Ранее кассационный суд Челябинска отменил решение Свердловского облсуда, который изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

64. Ахмед Хамидов арестован в Дубае.

При этом чиновники и бизнесмены предпочитали не подавать заявления в полицию ОАЭ. Как установило следствие, Хамидов руководил группировкой, участники которой, выдавая себя за высокопоставленных чиновников Кремля, получали от бизнесменов миллионы (а порой — и десятки миллионов долларов) за назначения на высокие посты, заключение выгодных госконтрактов и т. д. После выплаты денег за «услугу» посредников и клиентов устраняли по всему миру.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

65. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

За информацию, которая приведет к задержанию Якубца, Госдепартамент США и ФБР объявили награду в $5 млн. Это рекордная сумма, предложенная в качестве награды за поимку киберпреступника, уточняет NCA. Таким образом Якубец побил рекорд другого россиянина — Евгения Богачева, за которого в 2015 году была назначена награда в $3 млн. Предполагаемому лидеру группировки 32 года.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

66. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС Пакистано-британские и франко-израильские группировки мошенников выкачивают десятки миллиардов евро ежегодно Оригинал этого материала © Liberation, Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019, Liberation (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

67. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции Гражданин Украины и Израиля возглавлял группировку "черных трансплантологов", после операции "кидавших" доноров из СНГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2019, Дело теневых трансплантологов требует пересадки Николай Сергеев, Янина Соколовская Как стало известно “Ъ”, сразу четыре страны, в том числе Россия, добиваются экстрадиции из Турции гражданина Украины и Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в организации незаконной ...
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

68. Хакер из "Шалтая-Болтая" Тепляков: "Связь с сотрудниками ФСБ держал Аникеев".

Он утверждает, что лидер группировки не раскрывал сообщникам, с кем имел контакты.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

69. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом Лидеров "обнальной" группировки приговорили к 12,5 и 16 годам колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.06.2018, Суд взвесил тюки с наличностью Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, Химкинский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 11 участников организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося обналичиванием денег в подмосковных Химках.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

70. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

"Рог изобилия" Магомеда Мухиева Как президент Анталбанка через организованную банковскую группировку вывел 30 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.02.2016, Средства вкладчиков пропали в сообществе банков Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", МВД России дало ход недавнему заявлению ЦБ о группе из девяти банков, активно выводивших средства вкладчиков.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

71. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".

И только когда СКР начал расследование в отношении членов группировки "решальщиков", на счету которой оказались не только кражи из депозитариев, но и убийства по всему миру, история сдвинулась с "мертвой точки".
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

72. Приватизаторы активов и власти.

Дата: 31.03.2015 Копия в Google

73. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес Группировкой обнальщиков руководил единоросс из Дагестана Абдулла Гасанов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2014, Обналичка стала депутатским делом Владимир Баринов В одном из самых громких "экономических" дел последних лет — о незаконном обналичивании более 100 млрд руб.— появился новый фигурант.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

74. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

Однако наибольший интерес Ахатнели-Арчаков представляет для сотрудников Следственного комитета РФ, который расследует дело о группировке "решальщиков", (среди ее членов был и Арчаков), выдававших себя за высокопоставленных сотрудников администрации президента и предлагавших за миллионы долларов и евро должности в госструктурах и выгодные контракты.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

75. Мошенничество, укрывательство, фальсификации, доносы.

Мошенничество, укрывательство, фальсификации, доносы Уволенная сотрудница Генпрокуратуры обвиняет прокурорскую "группировку Мясникова" в служебном беспределе Оригинал этого материала © "Русская планета", 27.11.2013, "Я тоже попала в список Магнитского", Фото: "Коммерсант" Павел Никулин Бывший старший прокурор Галина Тарасова, надзиравшая за делами о смерти Магнитского и пожаре в «Хромой лошади» и уволенная в апреле из Генпрокуратуры, рассказала «Русской планете» о нарушениях в этом ведомстве.
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

76. Возил семью министра и краденое.

Возил семью министра и краденое Оригинал этого материала © "МК", 24.05.2013, Фото: "Коммерсант" Шофер экс-главы МВД Нургалиева разоблачен как главарь преступной группировки Александр Хинштейн Рашид Нургалиев Ровно год назад, в прошлом мае, Рашид Нургалиев был отправлен в отставку.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

77. Ответ Станислава Котельникова.

... На публикацию "Следы слоновской группировки ведут в Нижний Новгород" В редакцию интернет-библиотеки "Компромат.Ру" Я, Котельников Станислав Рудольфович, гражданин РФ, в соответствии с ФЗ №2124-1 «О средствах массовой информации», настоящим заявляю следующее. 27 августа 2012 интернет-библиотека «Компромат.Ру» перепечатала статью неустановленного автора интернет-газеты «Moscow-Post.ru», действующего под псевдонимом Николай Северцев, «Следы слоновской группировки ведут в Нижний Новгород ...
Дата: 05.09.2012 Копия в Google

78. Управление "дельцов" президента.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 26.05.2012, Фото: via "Новая газета" Управление "дельцов" президента Как пересекаются бизнесы семьи Ивана Малюшина и предпринимателя Петрова, которого испанская полиция считает лидером тамбовской группировки Роман Анин Иван Малюшин Иван Малюшин, заместитель Владимира Кожина в Управлении делами президента (УДП), — официально один из самых богатых чиновников Кремля.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

79. Скрывался, похудел, письмо президенту про Сугробова не писал.

Скрывался, похудел, письмо президенту про Сугробова не писал "Решалу" при МВД Максима Каганского в Новосибирске опекала группировка "Первомаец" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.01.2012, Сделка с правосудием сорвалась, Фото: via "Коммерсант" Николай Сергеев, Владислав Трифонов Максим Каганский Фигурант громкого дела о коррупции в МВД Максим Каганский вчера отказался заключать досудебное соглашение о сотрудничестве.
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

80. Хакеры "сливают" тайны "теневого ЦРУ".

Хакеры "сливают" тайны "теневого ЦРУ" Группировка Anonymus похитила у разведывательно-аналитической компании Stratfor 200 Гб информации, включая e-mail переписку и данные клиентов Оригинал этого материала © Лента.Ру, 28.12.2011, Хакеры опубликовали украденные у Stratfor данные, Иллюстрация: via Лента.Ру Хакеры из объединения Anonymous опубликовали данные более 50 тысяч кредитных карт и более 47 тысяч адресов электронной почты, полученные в ходе взлома серверов частной разведывательной компании ...
Дата: 29.12.2011 Копия в Google