Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. ОПГ Москвы и Подмосковья

... эра крупных столичных группировок. С начала 1980-х годов Москва была поделена заново. Дележ происходил, в основном, среди этнических группировок, так как "славянские" к этому времени еще не были организованы. Именно засилье этнических группировок заставило "славян" объединиться. Сначала появились молодежные преступные группировки, по некоторым данным, это были ПГ Казани, поэтому явление получило название "казанский феномен". С осени 1986 году получила известность группировка из Люберец ("любера ... Копия в Google

222. Грузинская ОПГ-1

Один из основных видов деятельности грузинской группировки - захват заложников из своих соотечественников, а также - контроль над автосалонами и продажей автомобилей, грабеж и вымогательства. ОПГ контролирует семь коммерческих банков, ряд ресторанов с национальными названиями и некоторые рынки. По данным газеты "Коммерсантъ", грузинская община владеет-пятью казино в Москве (данные на 2 октября 1996 года). Копия в Google

223. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

... швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России ...
Также совместно с Клиновским и другими политически значимыми лицами Юшваев владел крупным проектом в сфере недвижимости в Москве.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

224. Доктор заказных наук.

Он каждый месяц собирал деньги с подконтрольных фирм и отправлял их в Москву, лидеру группировки Адыгану Саляхову (Алик Большой) — примерно по миллиарду рублей в год. Деньги перевозились прямо в мешках.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

225. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Самому Михаилу, по его словам, оказалось сложно выбраться в Москву, поскольку он в «Барселоне управляет семейными отелями».
Я надеюсь, что он согласится дать показания в России и это поможет следствию оценить масштабы деятельности международной преступной группировки».
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

226. Жене Сергея Соколова на родине предъявили госизмену.

Сама она «разрывалась» между двумя странами, поскольку в Москве находится ее супруг Сергей Соколов, также Дарья возглавляет российскую общественную организацию по развитию юношеского спорта «Золотая лига».
Некоторые члены группировки со временем стали мне продавать интересную информацию, в том числе документы и видео, я получал от них детали совершения различных преступлений — это и порнобизнес с участием малолетних мальчиков и девочек, и транзит ...
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

227. ГП: повод для наезда на ресторатора Ким — рейдерство.

... и конфликты в тюрьмах и на воле между этими противоборствующими группировками чуть было не закончились масштабной войной. Сам Шакро Молодой был не в восторге от всей этой предвыборной гонки и разборок. Он уже отправлял из СИЗО послания о том, что, мол, не нужно проводить никакие выборы. В итоге после долгих переговоров и при поддержке Пичуги и Васи Христоса руководителем главного воровского офиса стал "главбух" Каха Гальский. Он родился в 1975 году в Гали и был коронован в Москве в 1999 году ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

228. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

Однако те отказались выступить хотя бы по видеосвязи из Москвы, в качестве одной из причин назвав свое «недоверие» британскому правосудию.
Документ процитирован в материалах дела: «В противостоянии преступных группировок Иванов занял сторону Кумарина (лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин).
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

229. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

— Врезка К.ру] Между тем в производстве следственных органов находятся еще два дела этой группировки. Один из эпизодов относится к февралю 2006 года, когда на территории посольства Израиля в Москве супруга Михаила Левитина якобы случайно познакомилась с женой члена совета директоров "Газпрома" Михаила Аксельрода Аллой.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

230. Следы казанских киллеров в деле ОПГ "Мебелька" Ильдара Бурганова.

В середине девяностых в ОПГ происходит раскол, и часть группировки уезжает в Москву. Член группировки Болтаков знакомится там с одним из учредителей «Легпромбанка» Валеевым, и тот вводит его в состав учредителей банка.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

231. Схемы, кровь и НДС.

... Роман Анин Насколько бы громким ни было «дело Магнитского», оно лишь пример деятельности одной из группировок, специализирующихся на хищении налогов. Подобных группировок в России, как показывает расследование «Новой газеты», — десятки. Если учесть, что люди из «дела Магнитского» похитили за несколько лет только из двух налоговых инспекций Москвы более 20 млрд рублей, то можно предположить: за последние годы у граждан России подобными группировками могли быть украдены сотни миллиардов ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

232. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через ...
По запросу американских правоохранительных органов господин Тохтахунов был арестован в Италии, но власти страны отказались выдать его в США. После этого бизнесмен, неизменно отрицавший свою вину, переехал в Москву.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

233. Авторитетному чеченцу устроили разбойное задержание.

В убоповских справках зазвучали тревожные нотки: ситуация обострила раскол среди криминальных авторитетов чеченской диаспоры настолько, что в ближайшее время может привести к вооруженному конфликту между чеченскими преступными группировками. Кто из убитых указал на Адама? То, что в скупых сводках столичных правоохранительных органов значилось как конфликт группировок, на общепонятном языке можно было выразить примерно так: до расстрела на Кутузовском воровскую чеченскую элиту Москвы представляли ...
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

234. Московский киллер для леди Ю.

На частной квартире, где собралась верхушка группировки, Кушнир сказал, что надо убрать очень важного человека, который нажил свои миллионы за счет разорения других. Назвал фамилию Щербаня и объяснил: если этого человека устранить, на его место встанет приближенное к нему, Кушниру, лицо. Убийство наметили в аэропорту, но дважды планы киллеров срывали обстоятельства. 3 ноября, когда Евгений Щербань должен был вернуться в Донецк из Москвы, Болотских и второй наемник — Геннадий Зангелиди получили ...
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

235. Водка, рейдерство и коммунизм.

Во Владикавказе продукция реализуется группировкой через собственные супермаркеты «Забава» и «Сказка», а также нелегальную сеть продуктовых палаток, в в Москве и Подмосковье — через оптовые фирмы «Регион 50», «Город 77», «Компания Алкоторг», «Градус», «Стат Трейд Груп» и «Бизнес-Столица».
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

236. От воров поворот.

... Во время сходки криминальных авторитетов милиция блокировала шесть машин, во время попытки проверить документы они оказали вооруженное сопротивление, после чего сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь», — рапортовало ГУВД Москвы ...
По данным правоохранительных органов, он входит в криминальный клан «законника» Аслана Усояна (Дед Хасан), в котором контролирует ряд армянских группировок, действующих не только в России, но и за рубежом.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

237. Имущественный вопрос.

И не густо, и не пусто Владимир Колокольцев и Рашид Нургалиев Главный милиционер Москвы Владимир Колокольцев декларации еще не опубликовал.
Сфера деятельности — «финансовое посредничество, не включенное в другие группировки». Речь, не подумайте, не о преступных группировках, а всего лишь о «размещении денежных средств» клиента в выгодные активы.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

238. Грузия воевала на деньги, присланные из России?

Сейчас Ониани считается самым влиятельный грузинским авторитетом, который руководит кутаисской группировкой в Москве. Кутаисский бизнесмен Бондо Шаликиани, который ныне также в Москве, уверяет, что именно через Ониани к Саакашвили поступают бандитские деньги.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

239. От Кремля до Малаги.

Беседовал Андрей Воронин *** Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 19.06.2008, Бандитский Петербург ушел по-испански Анна Ставрогина [...] В отличие от Малышева, не радующего Родину частыми визитами, Петров довольно часто был замечен в Москве и Петербурге. Особенно зачастил в последние полтора года. Некоторые эксперты усмотрели связь между этой активностью Петрова и развернувшейся в прошлом году кампанией против представителей тамбовской группировки.
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

240. "Адвокат мафии" Карышев: "Многие успешные бизнесмены не хотят вспоминать свое криминальное прошлое".

В Москве сегодня невозможно встретить так называемые «стрелки», «разборки» и «наезды», которые были характерны для начала 90-х. Хотя иногда можно встретить лиц, скажем так, персонажей, эпохи 90-х, но это скорее всего приезжие из каких-то регионов. В Москве такое большая редкость. Конечно, большинство группировок в Москве остались, но все они по большей части стали сегодня заниматься легальным бизнесом.
Дата: 20.01.2007 Копия в Google