Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "группы компаний «Сумма»". Результатов: группы - 10728 , компаний - 15265 , сумма - 10170 .
Результаты с 1 по 20 из 4160.

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
Всего Лебедев в составе организованной группы в форме незаконного возврата переплаты налогов подставным компаниям похитил путем обмана бюджетных денежных средств на сумму 407.120.540,28 руб., принадлежащих государству. Таким образом, Лебедев П.Л. организованной группой путем обмана организовал хищение чужого имущества в крупном размере, т.е. совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
Дата: 02.04.2004
2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
Всего Ходорковский в составе организованной группы в форме незаконного возврата переплаты налогов подставным компаниям похитил путем обмана бюджетных денежных средств на сумму 407.120.540,28 руб., принадлежащих государству. Таким образом, Ходорковский М.Б. организованной группой неоднократно путем обмана организовал хищение чужого имущества в крупном размере, т.е. совершил преступление, предусмотренное п. "а", "б" ч.3 ст.159 УК РФ. Полученные в результате хищения за счет реализации апатитового ...
Дата: 29.10.2003
3. Банкформирование "Альфа-Групп".
Именно через гибралтарскую "Краун" со времени захвата "ТНК" "альфистами" и их американскими партнерами осуществлялся экспорт нефти ее "дочек", а также нефти других компаний, становившихся ее жертвами. В "Краунах", а это группа компаний ...
Тогда населению страны выделили часть госимущества на сумму почти в 1,5 трлн.
Дата: 04.12.2003
4. Рейтинг должников Украины.
Открытые источники сообщали, что ВЭБ, российский мажоритарный акционер ИСД начал активные поиски потенциальных покупателей своей доли в ИСД, а доля Таруты арестована по иску ВТБ. 4. Константин Жеваго Сумма долга: 2,942 миллиарда долларов Бизнес-империя: горнорудная компания Ferrexpo (oдин из крупнейших добытчиков и экспортеров железной руды в Украине), индустриальная группа АвтоКрАЗ, банк «Финансы и Кредит».
Дата: 01.02.2017
5. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин». С января по июль 2004 года организовывал процесс обналичивания похищаемых под видом благотворительности денежных средств ЮКОСа (общая сумма 342 млн. рублей), а так же их перевозку и передачу Трушину и Курцину.
Дата: 16.02.2007
6. Добыча власти из нефтяной скважины.
Именно через гибралтарскую «Краун» «альфистами» и их американскими партнерами осуществлялся экспорт нефти «дочек» «ТНК», а также нефти других компаний, становившихся ее жертвами. В «Краунах» — а это группа компаний, контролируемых и управляемых теми ...
Но и балансовая прибыль «ТНК», указанная в ее отчетности в сумме 9,2 млрд рублей, вызывает большие сомнения.
Дата: 18.11.2002
7. Чья "Моя улица".
В октябре 2014 года вице-президент группы «Итера» Александр Удодов выкупил часть здания у Бирюковой, а оставшуюся часть объекта — у компании «Детский мир». Сумма сделки Удодова с «Детским миром» — 1,44 млрд руб., сумма сделки с Бирюковой не разглашалась. Ирина Бирюкова, наконец, имела общий бизнес с Ольгой Тё, работавшей в структурах Дмитрия Tё «ТХЛ Групп» и «Зеленхоз», которые в 2011–2013 годах выигрывали крупнейшие подряды на озеленение Москвы.
Дата: 20.10.2015
8. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
... на иностранные компании, контролируемые ими же. ОАО ТНК предоставило займы неустановленным юридическим лицам, аффилированным с акционерами ОАО ТНК на сумму 529,6 млн. долларов США в 2000 г. и 781,9 млн. долларов в 2001 г. Затем, в апреле 2002 г. указанные займы были переквалифицированы как выплата дивидендов акционерам. "Инвестиции Группы в размере 76,0 млн. долларов США в ОАО "ТНК-Нижневартовск" были переквалифицированы как выплата дивидендов акционерам". Общая аккумулированная сумма выплат ...
Дата: 22.04.2005
9. Депутат Михеев накануне сдачи.
Факт №2 Личная задолженность Михеева О.Л. по договору поручительства за организации, входящие в подконтрольную ему Группу компаний «Диамант» перед ОАО «Промсвязьбанк» составляет 181 167 677 руб. + проценты в размере 24 745 441 руб. Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 24.03.2010, Определением Верховного Суда РФ от 21.12.2010 №16-В10-24. Сумма процентов подтверждена решением Лефортовского суда Москвы от 19.07.2011.
Дата: 11.02.2013
10. Forbes недооценил.
В феврале этого года группа ТАИФ обменяла 3,36% акций АО «Татнефть» на 11,36% акций АО «Нижнекамскнефтехим» и сконцентрировала в своих руках 25,6% акций этого предприятия (ВК 23.3.2005). 3,36% акций Татнефти стоят (3,36% умножаем на 40 миллионов долларов) около 135 миллионов долларов. Столько же стоят и 11,36% акций Нижнекамскнефтехима. А вся доля ТАИФа (25,6%) в этой компании «потянет» на сумму не менее 300 миллионов долларов.
Дата: 10.06.2005
11. "Сумме" подбирают слагаемые.
«Группа "Сумма" сообщает, что все структуры компании работают в штатном режиме… Генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление. Она, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам»,— заявил в воскресенье холдинг.
Дата: 02.04.2018
12. 3.3. "Роспан Интернешнл" и далее
Сумма задолженности ЗАО «Роспан Интернешнл» Группе Газпром по этой сделке составила 656 млн. руб. (90 млн. долл. США). В сентябре 2000 года МГК «ИТЕРА» погасила эту задолженность перед Группой Газпром за ЗАО «Роспан Интернешнл» векселями ОАО «Газпром» (три векселя, каждый на крупную сумму) (см. информацию о векселях далее по тексту). Продажа доли собственности ОАО «Газпром» компаниям.
13. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе
Вкладчиков - физических лиц у БЖФ совсем немного, а сумма их депозитов составляет порядка 160 млн рублей. БЖФ является опорным банком ПИКа., на который опирается вся финансово-строительная пирамида данной группы компаний.
Дата: 15.12.2005
14. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
... продажу группы компаний «Магистраль» (сеть из 144 автозаправок в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и на Украине, три нефтебазы в России и две на Украине) холдингу ТНК-ВР. ВР назвала эту покупку своим крупнейшим приобретением в секторе логистики и сбыта со времен покупки Castrol в 2000 году (сумма той сделки — $4,7 млрд). Предприниматели вовремя провернули операцию — активы в области нефтепереработки и сбыта дешевеют вслед за падением цен на нефть. 88. Президент группы «Промышленные ...
Дата: 20.04.2009
15. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.
... на $160 млн получены положительные решения судов, а общая сумма претензий по старым долгам составляет около $2,5 млрд, говорит представитель компании Клэр Дэвидсон. У партнеров GML были и другие активы кроме нефтяных. ЮКОС был центром их бизнес-империи, но помимо него группе принадлежал инвестиционный бутик, два банка, телекоммуникационные компании, химический холдинг и компания для сделок с недвижимостью. После ареста Ходорковского группа принялась лихорадочно распродавать все. «Когда это все ...
Дата: 21.01.2014
16. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.
В ответ на демарш те демонстративно вернули компании сумму обеспечения – 5% от суммы контракта.
Купив пакет акций группы Fortis на 630 – 750 млн евро (по разным данным), Керимов потерял несколько сот миллионов евро.
Дата: 15.12.2008
17. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.
Другая компания Нерсияна — группа «Бородино» задолжала «Связь-банку», который в начале июня 2010 г. подал в Арбитражный суд Москвы пять исков к предприятиям группы компаний на общую сумму 5,8 млрд руб. Все они связаны с неисполнением обязательств по кредиту и выкупу облигаций.
Дата: 29.12.2010
18. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".
... и Михаил Зингаревичи На закрытом совещании городского правительства 4 мая власти Санкт-Петербурга передали три здания, памятники федерального значения в центре города, компаниям, близким к совладельцам группы "Илим" Борису и Михаилу Зингаревичам ...
За дом на Марсовом поле прямые отчисления составят 30,1 млн рублей (почти $1 млн), также инвестор должен провести реставрацию памятника на сумму 420 млн рублей в ценах 2000 года (по данным КИСПа, эквивалентную 2,7 млрд рублей) и инженерно-технические ...
Дата: 21.05.2010
19. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).
... 85% акций у Владимира Яковлева, основателя и главного акционера компании Издательский дом Коммерсант (Kommersant Publishing House), известной в России издательской группы, выпускающей ежедневную газету и два журнала, специализирующихся на вопросах ...
В июне 1997 г. Борисом Березовским была также приобретена колокольня Гаруп за 90 млн. франков, а также мебель для замка на сумму 24 млн. франков.
Дата: 05.09.2007
20. 8. Кредиты и поручительства
У нас так же нет доказательств того, что номинальная стоимость этих векселей не эквивалентна сумме погашенных обязательств. ОАО «Газпром» выпустило векселя на сумму 2.4 млрд. руб. в обмен на векселя, эмитированные сторонним банком. Векселя банка были обменены на конвертируемые облигации этого же банка. Именно эти векселя на сумму 1.4 млрд. руб. были приобретены МГК «ИТЕРА» и используются компаниями группы для погашения своих обязательств перед Группой Газпром за услуги по транспортировке газа (0 ...
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 207

Последние запросы

Следственный комитет при МВД России
Козлов Владимир Николаевич
ООО "ЕВРОПА"
Ростелеком
Клочко
Владимир попов
Димитровград
Александр Голков
Лена
Алексей иванов солнцевская опг
Громов дмитрий владимирович
Родионов Александр
Кузьмин игорь Геннадьевич
Владимир и к
Артем Леонтьев
Транснефть
Путин настоящий или нет
Андреев виктор
Кличка москва
Алексеев Дмитрий
Начальник
Михайлов александр
Андрей пестов
СМИ 2
Общий
У нас тут приход организовался
Кабель
Майор евсюков
Володин Вячеслав Викторович
Генерал Никитин
У нас тут приход организовался
Лотерея
Допинг
Западная лица
Компания регион
Косыгина 34 38 40 42
У нас тут приход организовался
Бажанов антон игорный бизнес
Тарасова ирина
Комплексные инвестиции
Видео скуратова
Губанов
Белявцева ольга
Оао транснефть
Отход
Антонов евгений иванович
Активы оффшор
Политическая деятельность высших органов власти нашего государства
Николаев в в
Александр Назаров
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru