Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4241. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

... 4 статьи 30 Уголовного кодекса Кыргызстана), коррупции в интересах преступного сообщества (часть 2 статьи 303 УК КР), пособничестве преступлению (часть 6 статьи 30 УК КР) и отмывании преступных доходов преступной группой (часть 3 статьи 183 УК КР ...
Все они были привлечены к уголовной ответственности по фактам коррупции и отмывания доходов в компаниях Кыргызстана.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

4242. Тождество кировского правосудия.

... области Никиты Белых, познакомил Опалева с основателем Вятской лесной компании (ВЛК) Петром Офицеровым. Пользуясь своим влиянием, Навальный навязал Опалеву невыгодную для «Кировлеса» сделку: «Кировлес» должен был поставлять ВЛК лес по заниженной цене, а та перепродавала его по рыночной. При этом «Кировлес» и сам мог реализовывать свою продукцию, указал гособвинитель. На этих условиях «Кировлес» продал ВЛК около 10 тыс. куб. м материалов на сумму почти 16,2 млн руб. Таким образом Навальный ...
Дата: 09.02.2017 Копия в Google

4243. У бывшего главы "Космоса" нашли неизъятое.

28 октября прошлого года Высокий суд Англии и Уэльса по иску юристов Банка Москвы (присоединен к группе ВТБ) вынес решение о том, что господин Черняков должен заплатить этой финансовой структуре ?195,236 млн. Данную сумму с него, как с поручителя по ...
Между тем если решение останется в силе, UniCredit в течение восьми недель должен перечислить средства должника группе ВТБ. ["Коммерсант", 25.11.2016, "Без денег и iPhone": Принадлежащие Андрею Чернякову ?2,2 млн на счете инвестиционной компании ...
Дата: 17.01.2017 Копия в Google

4244. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

Согласно данным kartoteka.ru, бывший трейдер является единственным участником и руководителем пивоваренной компании ООО "Барбелл Брювери", зарегистрированной в феврале 2016 года. — Врезка К.ру] Проверку ЦБ проводил совместно с Федеральным управлением финансового надзора Германии. ЦБ направил в правоохранительные органы заявление с просьбой возбудить уголовное дело — сумма ущерба относится к особо крупным.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

4245. Андрей Черняков испил иски до дна.

Таким образом, банк, присоединенный к группе ВТБ, начал возмещать из-за границы ущерб от действий Андрея Чернякова, оцененный российским и британским правосудием более чем в ?195 млн. Андрей Черняков, пожалуй, стал первым из беглых российских ...
Также по решению британского суда Андрей Черняков должен возместить юридические расходы представителям истца на сумму более ?420 тыс. Заявление банка было удовлетворено в этот же день — суд назначил судебного пристава-исполнителя и выдал приказ об ...
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

4246. Как делал деньги Улюкаев.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 17.11.2016, Фото: РИА "Новости" Как делал деньги Улюкаев В компании с пасынком Тарасом Усиком арестованный экс-глава МЭРа "потрошил" банки Аристарх Васильев Алексей Улюкаев Поспорить с медициной, Могильщиков ...
Такую же сумму должен был приносить руководитель Федерального БТИ Владимир Зайцев, свои суммы были установлены и другим руководителям.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

4247. Алексея Улюкаева поймали за ручку.

... псих, потому что подставился, вымогая смешную сумму у такого человека, как Сечин». «Алексей — наш товарищ, и ничего плохого я даже думать про него не хочу, это плохо для экономики и для министерства», — сказал федеральный чиновник. «Смутное время начинается», — резюмирует он. «Для нас, знающих Улюкаева больше 30 лет, случившееся — абсолютный шок», — написал председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в Facebook. «У силовиков растут аппетиты, элитные группы пытаются доказать, что после 2018 ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

4248. Спасая генерала Колесникова.

Арест большой группы высокопоставленных сотрудников ГУЭБиПК, обыски в кабинетах многих сотрудников ведомства и последовавшее 21 февраля 2014 года отстранение от должности руководителя управления генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, понятное дело, не ...
... фигурантов уголовного дела: «…гражданка Иванова Юлия Ивановна (как и гражданка с возможно иной фамилией, но с именем-отчеством Юлия Ивановна) не работала в ВАО «Соврыбфлот» в период 2008–2009 гг. и в списках сотрудников компании никогда не числилась ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

4249. "База негодяев".

Для тех, кто не знает, что такое скоринг, поясняем: это специальная компьютерная программа оперативной оценки клиента (потенциального заемщика), которой пользуются банки и микрофинансовые компании.
... из ревности отрубил голову сожительнице», «гражданин Бученков изнасиловал Е., а затем вымогал деньги у Гришина» или «в ночь с 7 января 2005 г. гражданин Чернов В.В. проник в погреб пенсионерки Семеновой и похитил консервов на общую сумму 300 рублей ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

4250. Задержали в сортире.

Группа захвата ворвалась в туалет и под руки вывела шокированного «общественника».
Во Францию они в компании других поклонников сборной прилетели на зафрахтованном ВОБ самолете, а оплатил этот вояж Российский футбольный союз (РФС).
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

4251. Приговоры по "делу "Славянки".

... аффилированного с Минобороны ОАО "Славянка" Александр Елькин, признанный судом виновным в хищениях и получении откатов на сумму более 200 млн руб. Однако вчерашнее решение можно считать лишь предварительной оценкой масштабной деятельности военного ...
Другой эпизод, квалифицированный судом уже как мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), был связан с деятельностью частной аутсорсинговой компании БиС, принадлежащей господину Елькину и его партнеру.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

4252. Сын такой-то матери.

За то, чтобы вернуть хоть что-то, у Куделко милиционеры (тогда они еще именовались именно так) вымогали деньги — все больше и больше, пока сумма не превысила крайние пределы, от «скромных» 25 тысяч долларов за сворачивание ревизий дойдя до уже ...
Руководил группой вымогателей генерал-майор милиции А.Н. Гульков и еще несколько высокопоставленных сотрудников ДЭБа.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

4253. Девелопер пристроился к ливийскому клану.

Отец невесты Павел Фукс является владельцем девелоперской компании MosCityGroup, которая с 2011 года не может достроить элитный жилой комплекс Sky House в самом центре Москвы на Мытной улице.
На следующий день, 17 августа, клуб "Billionaire" вывесил на своем канале на Ютьюбе видео, на котором мы видим, как группа молодых людей с надписью на футболках "С днем рождения, Сабир!" поливает окружающих из десятков бутылок шампанского "Кристал ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

4254. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и ...
... и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

4255. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Материалы для домов погорельцев строителей обязали закупать по в разы завышенным ценам у компании «Черногорск отделстрой» (ЧОС), которая через подставных лиц связана с самим Виктором Зиминым и его друзьями.
"По 30 госконтрактам на общую сумму 225 млн рублей объем выполненных работ составил 0%" Счетная палата России опубликовала на своем сайте отчёт «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, направленных на обеспечение ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

4256. Алексей Пьянков подсел на мундиаль.

Наибольшую сумму по договорам с распорядительной дирекцией получил бизнесмен Виталий Сиволап, выступавший в качестве гендиректора ООО «Производственная компания БСУ-групп».
Дата: 28.04.2016 Копия в Google

4257. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

... в 835 млн руб., отмечая, что «указанные лица» требуют у него еще $200 тыс. По версии следствия, сумма нанесенного ущерба значительно ниже — 126,6 млн руб. и включает 110,4 тыс. акций НПФ «Стратегия», которые Щавельев якобы передал злоумышленникам. Андрей Куликов, который оказался среди задержанных, является бывшим партнером по пенсионному бизнесу Анатолия Мотылева, рассказал РБК бывший топ-менеджер одного из фондов Мотылева. Эту информацию подтвердил другой экс-сотрудник группы Мотылева ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

4258. Братья и исламисты.

С первой он заключил мировое соглашение на 25 млрд руб. И, кажется, хотел продолжить нападение на компанию в судах на сумму около 33 млрд.
Вероятно, в нём начали видеть и человека, способного наладить финансирование радикальных групп.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

4259. Дороги привели новгородского вице-губернатора в колонию.

Именно его компания — «Трест Зеленого хозяйства» выиграла аукцион на содержание и ремонт региональных дорог. Однако он был вынужден расторгнуть его, по версии следствия сделать это Тяна вынудил Арнольд Шалмуев. В суде Тян заявлял, что контракт расторгать ему помогали с участием областных властей, чтобы его фирма не попала в реестр недобросовестных подрядчиков. В результате аукцион на ремонт дорог отдали ГОУП «Вече» как того, по версии следствия, и хотели участники преступной группы.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

4260. Затянувшаяся "командировка" в Монако.

... Sport Invest (MSI) приобрела у контролируемой Альбером II компании Association Sportive de Monaco Football Club 66,7% акций клуба. Покупка обошлась Рыболовлеву в символическую сумму €1, но последующие траты многократно превысили все планировавшиеся ...
После того как пермские следователи сумеют побеседовать с Дмитрием, он, по мнению осведомленных юристов, рискует получить обвинение по статье 33 УК РФ (ч.3) и статье 105 УК РФ (ч.2, пп. «ж,з») - организация убийства, совершенного группой лиц по ...
Дата: 12.02.2016 Копия в Google