Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Фридман стоит $8 млрд.

Она не раз пользовалась проблемами в законе о банкротстве, позволявшими кредиторам присваивать себе задолжавшие компании, даже если сумма долга была невелика.
В интервью “Ведомостям” председатель наблюдательного совета директоров группы Михаил Фридман говорил, что он крупнейший акционер холдинга, владельцев которого можно пересчитать по пальцам одной руки.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

102. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

... Реалинторг», «Компания Геликом», «Орегон Стайл», «Гентерс», «Рамир», «Нова Стайл», «Виамет» и другие. Через фирмы-однодневки издательство оперировало огромными финансовыми потоками, с которых не платило налоги в казну, заявляют в МВД: через расчетные счета лжефирм прошли платежи на сумму более 15 млрд рублей, а бюджет за последние три года недополучил около 3 млрд рублей налогов, эквивалентные $100 млн. Как сообщили «Газете.Ru» в департаменте экономической безопасности МВД, сумма недоплаченных ...
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

103. Транспорт-2004

... на покупку находящегося сейчас в госсобственности аэровокзала в сочинском аэропорту, где у компании уже есть топливозаправочный бизнес. По сведениям "Власти", сумма сделки может составить $70-80 млн с условием последующих инвестиций в размере $30-40 ...
Однако главным шагом Лебедева в авиаотрасли стала покупка в прошлом году группой НРБ 26% акций "Аэрофлота" у Millhouse Capital Романа Абрамовича. Копия в Google

104. КБ "МДМ-БАНК"

... создана «Группа "МДМ"». Президентом Группы "МДМ" в декабре 1996 года стал Вячеслав КОСТИКОВ. В конце 1995 - начале 1996 года МДМ-банк приобрел страховку на перевозки наличной валюты в пределах России. Поскольку страховки российских страховых компаний ...
Незадолго до назначения филиал выдал мэрии Санкт-Петербурга кредит на сумму 50 млрд. Копия в Google

105. Я не я, и вилла не моя.

[...] владельцу Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову принадлежит недвижимость из списка на сумму $200 млн: — Вилла в городе Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном Берегу принадлежит ему через его дочь Ольгу (она владеет 94% компаний ...
Вилла, расположенная на участке №10, носит название Нелькот и вошла в историю благодаря бурному прошлому: в начале 1970-х здесь «отрывались» музыканты группы Rolling Stones, поэтому вилла вошла в число пунктов паломничества фанатов «роллингов».
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

106. Миллиардеры идут в Госдуму.

... FixPrice на 40 млн долларов в ходе IPO компании, он сам сообщал в своей группе «ВКонтакте» в марте этого года. [...] Согласно декларации, на его банковских счетах лежат 3,6 миллиарда рублей. В качестве источников дохода Ковалев указал 10 компаний ...
Согласно декларациям, самый дорогой жилой дом — сумма сделки составила 102,8 млн руб. — принадлежит действующему депутату от КПРФ Владимиру Блоцкому.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

107. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов Совладелец дилера снегоходов Bombardier "Росан Трэйд" экстрадирован из Испании на родину Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.01.2021, Налоги нашли в Испании Мария Кузнецова Испания экстрадировала в Россию Андрея Кушуля, бывшего владельца петербургской группы компаний «Росан», занимавшейся импортом снегоходов и гидроциклов. Предпринимателя, задержанного на Пиренеях в августе 2019 года, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму почти ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

108. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

"Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 05.12.2019, "Сказка в "Тридевяткином царстве" закончилась": В октябре основной кредитор группы компаний — банк «Санкт-Петербург» подал иск о личном банкротстве на сумму 577,9 млн рублей в отношении президента ГК «УНИСТО Петросталь» Владимира Оксмана, который был принят в ноябре.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

109. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

(Карахан, как и другие акционеры «Открытия», не захотел разговаривать с «Медузой».) С переходом «Росгосстраха» под контроль компании «Открытие» должно было стать самой большой в России частной финансовой группой с активами более четырех триллионов ...
Эта цифра зачеркнута — и прямо поверх нее размашистым почерком первого заместителя председателя ЦБ Алексея Симановского написана сумма вдвое больше: 30 миллиардов.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

110. Лихие поглощения Александра Клячина.

За годы работы их совместное российско-сингапурское предприятие превратилось в группу компаний с большими финансовыми оборотами.
Запрошенная сумма, по некоторым данным, исчислялась десятками миллионов долларов.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

111. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

На грани фола В группу компаний "Никохим" (оборот по итогам 2012 г. составил около 14 млрд руб.) сейчас входят несколько предприятий химической промышленности.
Эту сумму подтвердил знакомый совладельца «Моего банка».
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

112. "Плазы" и стразы.

Фигуранты во всех трех уголовных делах — это компания "РИГрупп" ("Русская инвестиционная группа"), возглавляемая женой бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанной Буллок (до переезда в США в конце 1980-х — Жанна Буллах, после ...
Эта немалая сумма была похищена не одномоментно, а в результате многолетних системных афер с участием министра финансов Алексея Кузнецова (ушел в отставку 27 июля 2008 года), его жены, гражданки США и президента фирмы "РИГрупп" Жанны Буллок (Janna ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

113. Военно-промышленный комплекс-2001.

В июне прошлого года 38% акций «Сокола» приобрела группа компаний «Каскол», президент которой Сергей Недорослев рассчитывает сделать завод производственной площадкой для реализации своего проекта строительства семейства региональных самолетов.
В декабре Богочаров делает главным кредитором завода корпорацию «Госинкор» — в ущерб прочим кредиторам, включая МИБ. Между «Госинкором» и МВЗ заключается договор о предоставлении кредита на сумму 148 млн руб. сроком на три месяца для погашения ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

114. FESCO конфисковали по-братски.

... средств из российского бюджета и у компании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) на сотни миллионов долларов. [...] «Реализуя свой преступный умысел, неустановленные лица, используя подконтрольные офшорные компании в различных банках получили кредитные средства на общую сумму $800 млн с целью стать бенефициарами ПАО ДВМП», — огласил постановление представитель общества. За счет указанных денежных средств кипрская компания стала бенефициаром 49,9% акций ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

115. Просто бизнес, ничего уголовного.

Бизнесмену предложили купить простые векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн руб. и заработать на процентах при их погашении.
... под стражу": Летом прошлого года основным владельцем активов ООО «Алма Групп» стал Дмитрий Никулин, которому стало принадлежать 90,5% компании. Предыдущий собственник «Алма Групп» Жомарт Ертаев, который просил политического убежища в России, но в ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

116. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

... наличие/отсутствие связи физического лица и группы компаний, а также связи должника с панамским офшором, указание на который есть в судебном акте Украины». Сам экс-депутат от поручительства за киевскую компанию не отнекивался и при подаче в ...
Тот представлялся надежным клиентом, а к тому же сам хранил в сейфе СИБа наличные сбережения: несколько коробок с долларами, рублями и евро на общую сумму около 550 миллионов рублей.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

117. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

В ответ международные юристы направили имя Agathoulla Constantinou, однако во внутренних документах Cititrust за 2018 год указан Сергей Мельник, один из номинальных владельцев группы Приват. Jarvis Trading Limited была заемщиком ПриватБанка до момента его национализации. Общая сумма кредитного портфеля этой компании превышала $350 млн. Компания фигурирует также в расследовании украинских правоохранителей. Еще одна офшорная компания из расследования украинских правоохранителей попадала в поле ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

118. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

Как поясняется в документах, с мая по декабрь 2013 года АО «Группа Е4» приобрело контрольные пакеты акций ряда компаний — ОАО «Сибирский энергетический научно-технический центр», ОАО «Сибтехэнерго», ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж», ЗАО «Е4-СибКОТЭС» и АО «Буреягэсстрой». На момент продажи компаниями владели иностранные юрлица. Ссылаясь на данные зарубежных реестров, истцы предполагают, что эти юрлица могли быть связаны со стопроцентным акционером Е4 — Eforg Аsset Management Limited. Общая сумма ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

119. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Эпизод 4. Бывший сенатор Действующие лицаДмитрий Ананьев совладелец Промсвязьбанка Банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации В ноябре 2017 г., за месяц до санации, Промсвязьбанк заключил договор о кредитной линии с компанией группы Emeraldsun Holdings Ltd. на 500 млн руб. Договор подписывал Афанасьев. Компания выбрала 450 млн руб. двумя траншами — 14 и 17 ноября. За такую же сумму Emeraldsun Holdings 15 ноября купила 25,01% долей УК «Юг Сибири» у Marbale Universal Corp.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

120. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

... следствия, составила 2 млрд руб. Эта сумма в суде названа не была, но, по данным “Ъ”, только с 2009-го по 2016 год через адвоката Белевцева офицер МВД получил более 1 млрд руб. за решение различных вопросов, в том числе якобы и за содействие в получении подрядов от РЖД. Кроме того, еще $150 тыс. Дмитрию Захарченко ежемесячно выплачивалось в качестве своего рода оклада. В группу подозреваемых взяткодателей, по версии СКР, входили еще один учредитель «Группы компаний 1520», а также совладелец ...
Дата: 03.10.2018 Копия в Google