РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве, а также обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой.
Дата: 16.02.2023
Копия в Google
Более того, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что из кассы банка в тот день исчезли вообще все деньги — почти 5 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГСУГУ МВД России по Москве по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выяснилось, что 3 июля по указанию руководства банка был проведен ряд странных перемещений нескольких миллиардов.
Дата: 18.07.2022
Копия в Google
Судя по всему, эта история станет еще одним эпизодом в уголовном деле о хищении активов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обанкротившегося банка «Воронеж», которое ГСУГУ МВД России по Воронежской области расследует уже два с половиной года.
Дата: 24.05.2021
Копия в Google
Напомним, что он был задержан следователями ГСУГУ МВД по Москве по подозрению в хищении кредита именно на 330 млн руб. В 2012 году Олег Пронин, будучи фактическим руководителем входившего в его группу компаний ООО «Атром», получил в «Пересвете» кредит на эту сумму.
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
... были задержаны следователями ГСУ СКР в начале декабря 2017 года в рамках уголовного дела, возбужденного на основании материалов управления «М» ФСБ и ГУСБ МВД, которые несколько лет вели разработку руководства ЭКЦ. По версии следствия, при заключении трех контрактов было похищено порядка 75 млн руб. путем завышения цен на поставляемое в экспертное учреждение оборудование. В частности, речь шла о контрактах, оформленных через аффилированные с Сергеем Нарутовым компании, на закупку для ГУ МВД по ...
Дата: 24.11.2020
Копия в Google
ГСУГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе расследования было установлено, что один из «обнальщиков» — давний знакомый оперативников.
Дата: 16.10.2020
Копия в Google
... еще по двум эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) вынесли следователи 12-го отдела ГСУГУ МВД по Москве. Ранее аналогичное обвинение было предъявлено Андрею Новикову, директору ЗАО «Московский завод автоагрегатов». Тверской райсуд определил его под домашний арест, хотя следствие требовало отправить предпринимателя в СИЗО. Как считают в ГСУ, Андрей Новиков и Денис Маяков действовали в составе организованной преступной группы вместе с «неустановленными лицами» и совершили два ...
Дата: 01.10.2020
Копия в Google
Уголовное дело было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.09.2020
Копия в Google
Расследованием уголовного дела занимались следователи ГСУГУ МВД по Свердловской области, сообщил пресс-секретарь регионального глава Валерий Горелых.
Дата: 24.08.2020
Копия в Google
Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) ГСУГУ МВД по Москве возбудило весной нынешнего года.
Дата: 17.08.2020
Копия в Google
Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении Николая Гречишкина ГСУГУ МВД по Москве расследовало семь лет. Обвинение ему предъявили в августе 2011 года, когда тот находился под подпиской о невыезде.
Дата: 11.02.2020
Копия в Google
По данным ГУ МВД России, директор группы компаний Владимир Смирнов привлекал деньги граждан, обещая получение квартир в строящемся жилом комплексе. [47news.ru, 18.04.2019, "Владельцу строительной компании Normann Смирнову предъявили почти 2 миллиарда рублей от полутора тысяч дольщиков "Десяткино 2.0": По версии следователя ГСУ, с июля 2014 по декабрь 2017 года Смирнов собрал 3 млрд 154 млн ...
Дата: 19.04.2019
Копия в Google
По уголовному делу, возбужденному ГСУГУ МВД России по Санкт-Петербургу в ноябре 2017 года, также проходили бывший начальник кредитного департамента банка «Советский» Андрей Кузнецов и предприниматели Дмитрий Толстоухов и Тамара Чернышова.
Дата: 12.03.2019
Копия в Google
По данным “Ъ”, сегодня ГСУГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Кириллу Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.
Дата: 07.02.2019
Копия в Google
Лишь в августе 2018 года следствие пришло к выводу, что у «Абсолюта» были похищены дивиденды от построенного ЖК. При этом попытка отправить в СИЗО бывшего сотрудника СВР Дмитрия Карьянова тогда успехом не увенчалась — суд поместил его под домашний арест, да и тот вскоре был отменен в связи с тем, что начальник ГСУГУ МВД России по Москве Наталья Агафьева отменила постановление о его уголовном преследовании.
Дата: 27.12.2018
Копия в Google
Расследованием дела занималось ГСУГУ МВД по Пермскому краю, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УЭБиПК краевого главка, а также ФСБ. По версии следствия, злоумышленники создали схему по обналичиванию денежных средств и выводу их «в теневой сектор экономики».
Дата: 04.12.2018
Копия в Google
Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело, в рамках которого Фомин взят под стражу, было возбуждено в мае 2018 года ГСУГУ МВД по Москве. Согласно версии следствия, в феврале 2014 года Фомин совместно с не установленными пока лицами создали организованную группу, которая имела умысел на хищение московских денег. Речь идет о средствах, выделенных на выполнение работ по транспортировке и размещению грунта и строительного мусора. Как полагают в ГСУ, руководители ...
Дата: 10.09.2018
Копия в Google