Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

Лишь в августе 2018 года следствие пришло к выводу, что у «Абсолюта» были похищены дивиденды от построенного ЖК. При этом попытка отправить в СИЗО бывшего сотрудника СВР Дмитрия Карьянова тогда успехом не увенчалась — суд поместил его под домашний арест, да и тот вскоре был отменен в связи с тем, что начальник ГСУ ГУ МВД России по Москве Наталья Агафьева отменила постановление о его уголовном преследовании.
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

342. Сергей Федотов после УДО вошел в семейное дело.

В своих обращениях в суд следователи ГСУ столичного главка МВД поясняли, что все трое задержанных еще в четверг граждан подозреваются в тяжком преступлении — мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), могут скрыться, оказать давление ...
В пятницу в Тверской райсуд Москвы поступили ходатайства об избрании мер пресечения сразу трем фигурантам громкого уголовного дела о хищении средств РАО. Основным из них оказался бывший руководитель авторского общества Сергей Федотов.
Дата: 10.12.2018 Копия в Google

343. Павлу Дегтярю напомнили про таблетки.

... Морозов Бывший вице-премьер правительства Ульяновской области, экс-министр здравоохранения Павел Дегтярь во вторник задержан сотрудниками ГСУ СКР при участии регионального управления ФСБ.?Официальную информацию по факту задержания СКР не сообщает ...
Павел Дегтярь — потомственный врач, окончил Самарский медуниверситет по специальности «лечебное дело» и Саратовский юридический институт МВД РФ («юриспруденция»), а также заочно — УФ РАНХиГС («экономика и управление»).
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

344. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

... стражу, было возбуждено в мае 2018 года ГСУ ГУ МВД по Москве. Согласно версии следствия, в феврале 2014 года Фомин совместно с не установленными пока лицами создали организованную группу, которая имела умысел на хищение московских денег. Речь идет о средствах, выделенных на выполнение работ по транспортировке и размещению грунта и строительного мусора. Как полагают в ГСУ, руководители ООО «Фирма Тристан» похитили и обналичили 99,5 млн рублей, принадлежавших ГУП Москвы «Трест «Мосотделстрой №?1 ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

345. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

346. Геннадий Манаширов замолвил словечко и сел на 12 лет.

Как установило ГСУ СКР по Москве, расследовавшее громкое дело, в 2013–2015 годах известный бизнесмен Манаширов через своего знакомого следователя Андриевского передал 10 млн руб. другому следователю Виктору Рубашкину.
Одинцовский горсуд Московской области признал бывшего следователя ГУ МВД России по Москве Владимира Андриевского, бывшего заведующего отделением 67-й больницы столицы Вадима Окутова и бизнесмена Геннадия Манаширова виновными в совершении преступлений ...
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

347. Владимиру Степанову-Егиянцу предъявили "ксиву".

Тверской суд столицы рассмотрел ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве о заключении под стражу заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца. Юристу инкриминируется особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц. Как выяснилось в суде, расследование, фигурантом которого стал крупный юрист, было начало в прошлом году УВД Юго-Восточного округа Москвы по заявлению гендиректора столичного ООО «Автофинанс» (занимается различными ...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

348. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

Однако, когда выяснилось, что в число подозреваемых входят спецсубъекты — адвокаты,— материалы дела были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве в СКР. После этого следственные действия, по мнению Юрия Глоцера, притормозились.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

349. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

ГСУ ГУ МВД России по Московской области расследует сейчас два уголовных дела об особо крупных хищениях выделенных Министерством труда и соцзащиты средств ЦВТ имени Лиходея на реабилитацию военных инвалидов.
Дело в том, что еще полгода назад, незадолго до того, как его переизбрали товарищи и отстранил от руководства ОООИВА Тверской райсуд Москвы, Андрей Чепурной успел переоформить принадлежащий ветеранам ЦВТ на аффилированную с ним некоммерческую ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

350. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

... ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия) в отношении Ильгиза Валитова 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило в конце марта этого года ...
Он был привлечен к ответственности после того, как в ГУЭБиПК МВД обратился тогдашний председатель ВЭБа Владимир Дмитриев.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

351. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Кроме того, представитель ГСУ ГУ МВД по Москве, в чьем производстве находится это дело, отметил, что обвиняемый может скрыться, а также угрожал свидетелям.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

352. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

При этом сумма обязательств НПФ «Благовест» по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий почти перед 4 тыс. вкладчиков составляла около 370 млн руб. Как уже рассказывал “Ъ”, в ходе проведенного ГСУ СКР по Москве расследования было ...
Заявление о хищении из НПФ «Ветеран» (лишен лицензии в июле 2016 года) около 300 млн руб. поступило одновременно в Генпрокуратуру, СКР и МВД. В нем, в частности, говорится, что с 2002 по 2013 год АО «Газпром оргэнергогаз», являвшееся вкладчиком НПФ ...
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

353. Владимира Гудкова задержали в Монако.

Бывший председатель правления Инвестторгбанка Гудков перебрался в Монако, где у него якобы имеется недвижимость, в 2016 году, незадолго до возбуждения ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела по факту хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств у этого кредитного учреждения. В августе 2017 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал экс-банкира, после чего он был объявлен в международный розыск.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

354. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

... Новый Игорь Волчихин Как стало известно “Ъ”, бывший предправления обанкротившегося Айманибанка Игорь Волчихин арестован в Москве по обвинению в особо крупном хищении. По версии следствия, банкир причастен к выдаче заведомо невозвратного кредита. Сам он вину категорически отрицает, так как деньги были выделены интернет-ритейлеру Wikimart, который пока не ликвидирован. По данным “Ъ”, Игорь Волчихин был задержан следователями ГСУ СКР в своей московской квартире, где сразу же был проведен обыск ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

355. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

... сотрудников 45-го отдела Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ. Он был задержан по обвинению в вымогательстве, ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело № 18872. Тем ж способом, что и в свое время с Хоревым, Гончаренко решил проблему и с Захарченко. Он быстро вышел на свободу, а прокуратура отменила постановление о возбуждение дела. Дальше Гончаренко и Захарченко уже стали фактически партнерами. А потом к покровителям Гончаренко из числа сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ добавился и руководитель главка ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

356. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.

Отметим, что когда он стал сначала подозреваемым, а затем и обвиняемым, ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследовавшее это дело, обращаться в суд с ходатайством об аресте бизнесмена не стало, ограничившись подпиской о невыезде.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

357. Александра Задерея прописали в преступной группе.

Привлечь господина Задерея к уголовной ответственности сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве попытались еще минувшей осенью, когда было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с жилым фондом института и вынесено обвинительное постановление в адрес гендиректора ВИЛСа.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

358. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов, переданных в правоохранительные органы Федеральной налоговой службой (ФНС). Нарушения были выявлены в ходе одной из выездных проверок, проведенных налоговиками в 2016 году. В ходе расследования, в котором помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД, было установлено, что криминальная схема ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

359. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

Как ранее рассказывал "Ъ", международный розыск Дмитрия Герасименко стал возможен после того, как Тверской райсуд столицы санкционировал его заочный арест по ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве, обвинивших бизнесмена в "организации присвоения или растраты в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

360. За адвокатом "Суд идет".

Своему собеседнику он, в частности, предложил добиться, чтобы следователи ГСУ ГУ МВД по Москве изменили меру пресечения, а Останкинский райсуд в последующем дал бизнесмену условный срок.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google