Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

О том, что следствие не беспристрастно дает основание полагать тот факт, что в течение почти года не получены документы о дальнейшем движении денежных средств, перечисленных на счет подставной фирмы ООО «Профстрой Индустрия» и их конечном получении, не проведено ни одной очной ставки. И окончательным подтверждением этому является изъятие ГСУ при ГУВД г. Москвы 26 сентября т.г. у судебных приставов исполнительных листов на взыскание долга с ОАО «Универмаг «Москва» в пользу фактического кредитора ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

182. В деле потомственного прокурора Трофимова всплыла яхта.

Хотя превышения должностных полномочий тут точно не может быть, поскольку мой подзащитный и не мог бы повлиять на ГСУ, так как не имеет к нему никакого отношения. По крайней мере, так следует из материалов дела», – сказал Тарасов. По данным следствия, Трофимов пообещал «урегулировать проблему с органами» владельцу компании «Автоконцепт», торгующей автомобилями, против которого ГСУ при СКП возбудило уголовное дело по ст. 188 УК РФ (контрабанда).
Дата: 19.12.2008 Копия в Google

183. "С таким счастьем – и на свободе."

... заместитель начальника ГСУ При ГУВД по Московской области, начальник следственной части, полковник юстиции М. Минязев 29 апреля принял постановление о возобновлении предварительного следствия и информировал о ходе расследования подольского городского прокурора. Такая вот процессуальная эквилибристика следствия, на руках у которого документы, масса свидетелей и, как гласит официальный документ, «неустановленные следствием руководители ООО «Руслан ПС»! С таким нежеланием следствия без возмущения ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

184. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Следователь ГСУ СК России Дмитрий Назаров всем своим видом показал, что слушателям в зале не рад. «Хотел бы закрыть судебное заседание, так как информация достаточно чувствительная. Пока идет следствие по данному уголовному делу, ее озвучивать нежелательно, — сразу обратился он к судье.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

185. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

Филачев и Корнеева успели не только обосноваться за рубежом, но и получить новую прописку на родине: в марте этого года экс-руководители НПО «Орион» арестованы решением Тверского районного суда Москвы по ходатайству ГСУ ГУ МВД по Москве. Следователи подозревают чересчур деловых ученых в мошенничестве и хищении 360 млн рублей. Но и под следствием Филачев и Корнеева словно бы остались без присмотра. За несколько месяцев работы следствие так и нашло следов этих денег.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

186. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

... рассмотрел ходатайства главного следственного управления (ГСУ) СКР об аресте на два месяца руководителей строительной компании «Меандр» Елены Завадской и Евгения Ярмоша. Им вменятся в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, при реставрации здания консерватории бизнесмены похитили около 190 млн руб. Оба заседания прошли по схожему сценарию и какими-либо скандалами не сопровождались. Представитель следствия традиционно в обоснование своего ходатайства ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

187. "Пытался скрыться, применяя различные способы конспирации".

... по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ РЭА. На финансирование этой деятельности агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968 млн руб., часть из которых и была впоследствии, по версии ГСУ СКР и ФСБ, похищена. В рамках реализации программы по созданию ГИС ТЭК, говорится в материалах следствия, было предусмотрено заключение ряда госконтрактов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и поставку необходимого оборудования для функционирования системы ...
Дата: 09.09.2020 Копия в Google

188. Пинкертоны Вадима Беляева.

Казалось бы, фигурантами следствия должны стать те или иные менеджеры и бенефициары банков «Петрокоммерц» и «Открытие». Но этого пока что не произошло. Большие сомнения вызывает крайне поверхностное, если не сказать больше, расследование следователем ГСУ ГУ МВД по Москве банкротства банка «Холдинг-кредит».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

189. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

В любом случае, как сообщил "Ъ" источник, близкий к следствию, обыски у Андрея Бельянинова и его подчиненных проводились как у свидетелей по уголовному делу. Статус свидетеля глава ФТС сохранил и после допроса. Речь идет об уголовном деле, возбужденном ГСУ СКР по факту "незаконного перемещения через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей" (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

190. Валерия Иварлака ведут на дело:

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 09.09.2015, Фото: via ИА "Мосмонитор" Валерия Иварлака ведут на дело: "второй человек" подмосковного ГСУ СК РФ не посадил "люберецких" и "подсадил" подчиненных на деньги Александр Седунов Следствие предъявило обвинения в получении взятки в 3 млн рублей начальнику следственного отдела СК РФ подмосковного города Чехова Андрею Сурайкину.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

191. Спецпроект "Левиафан".

Следствие было вынуждено даже обеспечить меня государственной защитой. В 2014 году, осознавая несостоятельность всех претензий ко мне по описанным выше статьям, в отношении меня другим следователем СО по г. Чехову ГСУ СК РФ по Московской области Шатиковым Р.В. было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по статье 199 УК РФ, п. «б», ч. 2. С учетом того, какое количество нарушений допущено налоговой в ходе проверки, предполагаю, как будет проходить данное следствие.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

192. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Уголовное дело по факту мошеннического хищения (ст. 159 УК РФ) у самарского предпринимателя Владимира Филиппова 72,2 га земли стоимостью 800 млн руб. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило в январе прошлого года. Как установило следствие, предприниматель Филиппов в начале 2012 года дал объявление в СМИ о продаже крупного участка земли.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

193. Ответ Михаила Коряка.

С тех пор мало что изменилось и следствие продолжает вопреки фактам и голосу разума, вместо того, что бы искать якобы похищенные средства или настоящих преступников, заниматься сочинением не существующих преступлений, сокрытием незаконных действий ...
В ближайшее время, в Басманном районном суде г. Москвы, будет рассматриваться жалоба адвоката Барабанова С. на отказ следователя ГСУ СК РФ Шараева В.О. в возбуждении уголовного дела по данному заявлению.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

194. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

Следствие ведут в никуда Почти четыре года лыткаринцы добивались возбуждения уголовного дела.
07.11.2008 года было проведено пикетирование Центробанка России с целью привлечения внимания его руководства к деятельности Алтунина А.А. 26.10.2009 года уголовное дело №132465 было прекращено ГСУ при ГУВД Московской области по истечении срока ...
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

195. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Однако в апреле 2021 года ГСУ ГУ МВД по Москве заочно обвинило господина Клигмана как бенефициара «Агросоюза» и его правую руку Евгения Урина, младшего брата скандально известного экс-банкира Матвея Урина, в создании (ст. 210 УК РФ) организованного преступного сообщества. Причем Илья Клигман стал в деле, по версии следствия, организатором махинаций по выводу денежных средств из банка.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

196. Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор.

Ходатайствуя об избрании уроженцу Житомира 53-летнему Владиславу Добровольскому меры пресечения в виде содержания под стражей, представитель ГСУ СКР по Москве сообщил суду, что обвиняемый обладает обширными связями в правоохранительных органах и коммерческих структурах, ранее был судим за преступление, также связанное с хищением денежных средств у силовиков — при строительстве УМВД России по Новгородской области. Кроме того, подчеркнул представитель ГСУ, следствию предстоит выполнить ряд ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

197. Александр Табенкин попал под знак.

При этом, по версии следствия, Александр Табенкин, несмотря на свое служебное положение, никак не мог повлиять на подписание актов как в этом, так и в предшествующем году, поэтому его действия в ГСУ СКР по Москве квалифицировали как покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

198. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Летом 2016 года несколько человек, в том числе Станислав Светлицкий, были задержаны, а еще несколько пошедших на сотрудничество со следствием остались на свободе под подпиской о невыезде. Между тем расследование получившего большой резонанс дела было передано в Москву, в ГСУ СКР. В мае прошлого года из «большого» расследования было выделено дело экс-замминистра Светлицкого и его предполагаемых сообщников.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

199. Публичная "порка" генерала Дрыманова.

И это далеко не единственный эпизод, по которому к главе ГСУ СК РФ по Москве возникли вопросы. В ходе расследования о взятках сотрудникам СК РФ за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) все материалы дела были засекречены. И не столько из-за «тайн следствия», сколько из-за того, чтобы некоторые факты преждевременно не стали достоянием общественности.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

200. Наталья Агафьева: к делу "Павловскгранита" с огоньком!

Как тогда подсчитало следствие, акции, оказавшиеся в итоге под контролем структур Юрия Жукова, стоили 850 млн руб. Назначение начальником ГСУ ГУ МВД по Москве Натальи Агафьевой стало поворотным в расследовании описываемого уголовного дела.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google