Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. "Русал" отмазывается от налогов.

В ГСУ СКР по Москве затруднились сказать, насколько успешно прошли следственные действия.
Подозреваемому в этой афере гендиректору ООО "Русал Фольга" Игорю Касьянову пока не предъявлено обвинения, но следствие такого развития событий не исключает.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

922. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 22.02.2013 Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия Вкладчики, потерявшие миллиарды, обещают азербайджанским кидалам, спасающимся под "крышей" ГСУ ГУВД Москвы, "неординарные меры" Дмитрий Васильчук ...
Ни председателю правления банка Наталье Добряковой, ни его фактическому собственнику и председателю совета директоров Владиславу Черникову обвинений следствие не предъявило, цинично установив, что «неустановленные лица из числа руководителей банка ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

923. Сына Николая Озерова накажут за взятку.

— Врезка К.ру] Как рассказали «МК» в пресс-службе ГСУ СКР по области, задержали Николая Озерова, сына теннисиста, актера и спортивного комментатора Озерова-старшего, в ночь на 18 июля.
По версии следствия, за газификацию мелкого дачного поселка 42-летний чиновник потребовал 6 миллионов рублей. [Лента.Ру, 18.07.2012, "Сын спортивного комментатора Николая Озерова пойман на взятках": По версии следствия, Озеров-младший постоянно ...
Дата: 19.07.2012 Копия в Google

924. Ответ Натальи Ермаковой.

( Постановление № 30-11 СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве). 5. В этих же статьях подвергается сомнению наличие подлинного диплома о высшем образовании у Н.А.Ермаковой. Депутат Госдумы по этому поводу обратилась с жалобой в прокуратуру. В Постановлении Следственного комитета при прокуратуре от 18 ноября 2010 года говорится: «Следствие не подтвердило факт использования депутатом Госдумы Натальей Ермаковой подложного диплома о высшем образовании».
Дата: 26.10.2011 Копия в Google

925. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

Как сообщают СМИ, следствие подозревает, что общее годовое собрание акционеров, назначенное на 20 июля, но незаконно запрещенное арбитражным судом, в действительности не проводилось.
В рамках уголовного дела, которое рейдеры уже дважды пытались отменить как незаконное (первый раз при помощи руководителя ГСУ при ГУВД по Волгоградской области Мартынова А.М., второй раз в Ворошиловском районном суде) в качестве фигурантов проходят ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

926. "Я честный человек, кроить не буду".

Оригинал этого материала © "НЭП'08", 23.03.2011 "Я честный человек, кроить не буду" В отношении основателя Макси-Групп возбуждено второе уголовное дело по статье о мошенничестве Мария Кутепова Николай Максимов ГСУ ГУВД Свердловской области возбудило ...
Председатель президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий говорит, что появление нового уголовного дела по ст. 159 УК РФ означает, что следствие обнаружило факты, позволяющие квалифицировать деяния по более ...
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

927. Рецидив Валентины Соловьевой.

Позже его приняло к производству Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Московской области.
... по ст. 208 УПК РФ, поскольку «обвиняемая скрылась от следствия». На поиски Ивановской ушло более пяти лет, и задержана она была только в июне 2009 года. В ходе следствия выяснилось, что на расписках, выданных клиентам, действительно написана фамилия ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

928. Bentley и яхта не оставили прокурору шанса на снисхождение.

[BFM.ru, 09.12.2010, "Яхта и дорогая иномарка обернулись для зампрокурора сроком": Все эти деньги, как заявил зампрокурора, якобы пойдут начальнику ГСУ ГУВД, генерал-майору Ивану Глухову. […] Кстати, впоследствии руководитель ГСУ был допрошен в суде ...
... и помощь следствию в раскрытии преступления, приговорила к пяти годам колонии общего режима. К условному сроку в пять лет был приговорен Роман Аров, который, по мнению судьи, опасности для общества не представляет, активно помогал следствию, частично ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

929. Казус Явлинского.

Как полагают в ГСУ, вскоре на очередном собрании «ЭПИцентра» Михайлов убедил оставшихся участников РОО, в том числе экс-министра финансов Михаила Задорнова, продать здание в центре столицы, а вырученные деньги пустить на финансирование дальнейшей деятельности «ЭПИцентра». При этом, по данным следствия, Михайлов скрыл от собравшихся рыночную стоимость здания, предъявив документы, где была указана только его балансовая цена.
Дата: 25.11.2010 Копия в Google

930. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

По версии следствия, фирмы забывали расплачиваться с подрядчиками после выполнения работ. Пикантность ситуации придает то, что владельцем ЗАО является офшорный концерн, а ОАО — дочерняя структура одной из компаний Аркадия Ротенберга, бывшего тренера премьера Путина по дзюдо. 2 сентября с утра сотрудниками следственного управления Петроградского РУВД, ГСУ совместно с работниками оперативно-розыскного бюро ГУ МВД по СЗФО проводятся обыски по месту расположения двух строительных компаний: «ЗАО ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

931. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

По данным источника знакомого с ходом дела, предварительная стоимость такого решения - $100 000. При этом сотрудники в правоохранительных органах Петербурга ставят такую сумму под сомнение: «Насколько я знаю, ЛЭК выводил деньги через десятки компаний, и эта информация есть у следствия, поэтому такую сумму придется платить за каждое юридическое лицо, через которое отмывали деньги.
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

932. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

А по информации германского журнала Spiegel, Бурлаков уже арестован и находится в сизо «Бутырка», следствие разбирается с тем, откуда у него появились деньги на верфи.
В частности, в 2007 году компания выдала займы на 2,7 млрд руб. фирмам "Инвестиционная компания ЮГ" и "Инвестиционная лизинговая компания", совладельцами которых были менеджеры ФЛК. После того как ГСУ в июне этого года возбудило уголовное дело по ...
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

933. Глава Следственного комитета при прокуратуре Бастрыкин отправил в отставку своего ближайшего соратника.

Собирается ли бывший глава ГСУ оспаривать свое увольнение в суде, пока неизвестно. По неофициальной информации, на его просьбу ознакомиться с текстом результата проверки ему было отказано. «Эта информация несекретная, -- рассказал источник газеты. -- Но если все же будет принято решение о возбуждении уголовного дела, то следствию, конечно же, ни к чему, чтобы подозреваемый владел этой информацией.
Дата: 22.04.2008 Копия в Google

934. Гнутые спинки.

Судя по показаниям, недавно арестованный Саенко в 2000 году искал пути, как повлиять на следствие.
Она принимала участие в расследовании дела № 12707, возбужденного в следственной части ГСУ при ГУВД Московской области в отношении сотрудников ООО "Лига Марс".
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

935. Бои акционерного значения.

«Г-н Хованов с помощью депутатов Госдумы обратился в администрацию президента с просьбой расследовать факты коррупции в ГУВД Мособласти и жаловался, в частности, на и.о. начальника ГСУ Александра Воронина», -- рассказывал г-н Данильян.
По версии следствия, преступление было связано с предпринимательской деятельностью Владимира Ефрюшкина, который в последнее время возглавлял сочинский пансионат "Подмосковье", принадлежавший Ступинскому металлургическому комбинату (СМК).
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

936. Новое дело Рожецкина.

... Рожецкина и партнеров по ч. 4 ст. 159 УК, предполагающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет тюрьмы и штрафа в размере до 1 млн руб. Сейчас это дело ведет старший следователь 1 отдела ГСУ при ГУВД Москвы Артур Ширяев ...
В 2000 г. против владельца компании “МИКОМ” Михаила Живило возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК — следствие считает Живило причастным к подготовке убийства губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

937. Казнить нельзя помиловать!

... с руководителями ГСУ по необходимости отработки второй версии не возымели никакого результата". А значит, прокурор должен был "поручить передать данное уголовное дело для производства дальнейшего расследования в Следственный комитет при МВД РФ с возобновлением работы по нему оперативно-следственной группы, ранее созданной распоряжением по МВД". Постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное ранее, было отменено. Дело было передано другой следственной группе. Дальнейшее следствие шло с ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

938. Максим Паршин получил грант на арест.

С другой стороны, по данным источника, близкого к следствию, господин Паршин частично согласился с обвинением.
Дата: 14.07.2023 Копия в Google

939. Мутная платина директоров FrendeX.

В среду следователь ГСУ МВД по РТ обратился в Вахитовский суд с ходатайством об аресте двух фигурантов дела.
Официальная формулировка следствия такова: Пичугин и Чечулин, «действуя с неустановленными лицами, имея умысел на хищение имущества, путем распространения ложной информации о высоких доходах на платформе Frendex с мая 2020-го по август 2021 года ...
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

940. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Глава «Траста» Александр Соколов пытался убедить суд, что арест его коллеги, работавшего над возвратом в страну активов почти на полтриллиона рублей и возглавляющего это направление в банке, может иметь весьма негативные последствия, но доводы следствия возобладали и над этим. Михаила Хабарова доставили в суд изолятора временного содержания на Петровке, 38, где он провел ночь после задержания. Установив личность подозреваемого, судья предложила выступить следователя ГСУ СКР по Москве, в ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google