Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Откат с возврата.

... Это уголовное дело получило большой резонанс в СМИ и, по информации источников «Новой», могло стать одним из поводов конфликта между ФСБ и ГУЭБиПК, бывший руководитель которого Денис Сугробов сейчас обвиняется в организации преступного сообщества ...
«В ИФНС № 7 по г. Москве она общалась с начальником отдела камеральных проверок Смирновым Анатолием Анатольевичем и заместителем начальника инспекции Поповой Татьяной Анатольевной <…>.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

2. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

... известно “Ъ”, вслед за владельцем питерского строительного холдинга «Норман» Владимиром Смирновым, кинувшим на 1,5 млрд руб. дольщиков, под стражу взяли бывшего председателя правления ростовского Донхлеббанка Игоря Яковлева, финансировавшего его проекты. Полицейским пришлось побегать за банкиром, но в итоге он добровольно сдался стражам порядка. Следственно-оперативные мероприятия в Санкт-Петербурге сотрудники ГУЭБиПК МВД провели в рамках возбужденного по заявлению представителей Центробанка в ...
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

3. На топ-менеджера "ИКЕА" собрали уголовное дело.

Расследование дела началось еще в феврале этого года, когда в ДЭБ МВД (ныне главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции — ГУЭБиПК) обратился российский предприниматель (его имя не разглашается в интересах следствия).
... замечает адвокат бюро «Юков, Хренов и партнеры» Сергей Смирнов. — Можно попытаться найти подозреваемого через Интерпол, но окажется ли он в России, будет зависеть от позиции государства, на территории которого он окажется», — говорит Смирнов ...
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

4. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что иномарка, которой пользуется находящийся в розыске Алексей Серков, зарегистрирована на его бывшую жену.
... нанесенный им ущерб оценивается на данный момент в 100 млн руб. Кстати, именно такая сумма арестована на счете другого предполагаемого организатора преступного сообщества и разработчика схемы — находящегося в международном розыске Александра Смирнова ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

5. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Александр Смирнов "разыграл" на миллиард Как соучредитель STForex во главе ОПС форекс-дилеров "развел" инвесторов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.10.2019, Миллиард исчез в "Империи", Фото: via profitka.ru, stforex.com Олег Рубникович ...
При этом, как выяснили сотрудники ГУЭБиПК МВД, на реальный рынок выводились сделки лишь с очень крупными клиентами (от $100 тыс.).
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

6. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

В 2007 году между ГКУ Москвы "Управление капитального строительства" (УКС) и ОАО "Трансинжстрой" были заключены госконтракты на строительство участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции "Марьино" до станции "Зябликово" на общую сумму свыше 26 млрд руб. Александр Смирнов Однако, как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, при этом генподрядчик "Трансинжстрой" заключал субподрядные договоры, в том числе с подконтрольными фирмами.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

7. Рефлекс Павлова.

Оригинал этого материала © "Век", 29.07.2014, Фото: via "Век" Рефлекс Павлова Глава управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ продолжил дело своего шефа Сугробова в интересах топ-менеджера ВЭБа Ильгиза Валитова Евгений Смирнов В ранге начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Евгений Павлов курирует ТЭК, сырьевые отрасли и отчасти строительство.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

8. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

«Чтобы подтвердить свое влияние, Розов устроил мне встречу с замдиректора ФСБ Сергеем Смирновым в августе в ресторане „Палас“.
По ее материалам, в частности, были арестованы и осуждены бывшие начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов вместе с подчиненными.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

9. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Уже в марте е 2020-го года начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко хвастался тем, что вверенный ему главк пресек деятельность злоумышленников, которые представлялись сотрудниками компании STForex, дабы затем получить контроль над денежными средствами клиентов и похитить их. Стиральная машина Андрей Курносенко определил конкретную группу. Но она в целом может определять весь бизнес форекса, без особых различий в персоналиях. Смирнов, похоже, являлся типичным представитель экосистемы форекс ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

10. Коррупция держит оборону.

Следствию запретили брать в разработку экс-министра обороны Анатолия Сердюкова: "У нас же не 37-й год" (© В.В.Путин, 2012) Оригинал этого материала © Газета.Ру, 20.11.2012, Фото: "Коммерсант" Коррупция держит оборону Сергей Смирнов, Жанна Ульянова ...
В сообщении говорилось, что Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ проводят оперативно–разыскные мероприятия против руководства компаний ОАО ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

11. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— В ноябре 2016 года сотрудники ГУЭБиПК МВД обнаружили схему с отмыванием почти 1 млрд рублей.
Уборщица Бурыкиных Вера Смирнова забрала со своего счета в «УниФине» свыше 377 млн рублей наличными всего за четыре дня до отзыва лицензии у банка.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

12. Кредитная история Георгия Сажинова.

Оригинал этого материала © igolkin, 17.01.2018, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via igolkin Кредитная история Георгия Сажинова Как экс-глава "Нутритека" под прикрытием таджикского "рейдера" и экс-депутата Госдумы Лысякова "кинул" кредиторов на 530 млн руб. Вера Смирнова Георгий Сажинов Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при поддержке оперативников ГУЭБиПК МВД России произведены масштабные обыски и выемки документов в рамках уголовного дела о незаконном выводе активов из холдинга «Нутритек».
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

13. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

Оригинал этого материала © Jacta, 25.04.2014, Фото: via archi.ru Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах" Следы банкира Валитова и девелопера Жукова на обломках бизнеса пропавшего раменского депутата Смирновой Семен Барк Юрий Жуков Известное ...
У подмосковных следователей сразу же возникли добровольные помощники в лице начальника управления «Т» ГУЭБиПК Евгения Павлова и его зама Сергея Степанова, которые ранее успели «засветиться» в деле о хищении денег ВЭБа через компанию «Заречье-2 ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google