Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

Более 500 млн руб. Обыски в Российском авторском обществе (РАО) проводятся по делу о мошенничестве, которое возбуждено по факту незаконного отчуждения имущества, следует из заявления официального представителя МВД Ирины Волк, поступившего в редакцию РБК. Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

62. Дмитрий Безделов арестован в Риме по делу на 300 миллионов.

... о выдаче 1957 года и дополнительных протоколов к ней, подписанных как Россией, так и Италией. Она, кстати, предусматривает процедуру упрощенной выдачи при согласии самого обвиняемого, но господин Безделов вряд ли воспользуется этой "опцией". Уголовное дело о хищениях при обустройстве российской границы было возбуждено следственным департаментом МВД в сентябре прошлого года по результатам оперативной проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК и ФСБ. Как следует из материалов дела, в ноябре 2009 ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

63. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

В августе прошлого года в Балашихинском районе Подмосковья оперативники МВД задержали двух крупных бизнесменов и легенду криминального мира России 63-летнего Марка Мильготина по прозвищу Марик.
... которое возбудил Следственный департамент МВД по ст. 159 УК («Мошенничество») по факту хищения 1,2 млрд рублей у Россельхозбанка. Само расследование было инициировано нынешним руководством финансового учреждения. Оперативники ГУЭБиПК провели обыски в ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

64. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

Сам господин Полонский рассчитывает успеть до этого получить гражданство Израиля, который его России не выдаст. Вчера с самого утра Газетный переулок, где располагается следственный департамент МВД, был заполнен не только журналистами, но и ...
... ГУЭБиПК МВД РФ провели у этих бизнесменов обыски и выемки документов, однако задерживать их не стали. Пока не изменился и их процессуальный статус — все они проходят свидетелями по уголовному делу о мошенничестве. В ближайшее время, как сообщили в МВД ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

65. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

По данным “Ъ”, в среду утром возле дома на Кутузовском проспекте, где проживает 36-летний Станислав Матюхин, высадился весьма солидный десант из сотрудников ГУЭБиПК МВД, их окружных коллег, а также сотрудников столичного УФСБ.
Задержан внук экс-главы банка России Станислав Матюхин, гендиректор "пирамиды" QBF, "кинувшей" вкладчиков более чем на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.05.2022, Фото: via ИА "Интерфакс", altapress.ru Путь из ЦБ в ОПС оказался ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

66. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных коттеджных поселках.
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на американских фондовых рынках через ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

67. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

В частности, замначальника ГУЭБиПК МВД России по городу Москве Андрей Вороненко направлял запрос в Росфинмониторинг.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

68. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России четыре года, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд руб. Такого масштабного мероприятия антикоррупционный главк не проводил уже давно. Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

69. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

Об аресте 43-летнего руководителя холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко ходатайствовал следователь ГСУ СКР Сергей Новиков, еще недавно расследовавший дело об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД. Обращаясь в суд, следователь сообщил, что ...
В России он введен после вступления в страны в таможенный союз.
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

70. "Дочку" "Ростеха" пытались украсть через суд.

... суд Николай Сергеев Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали бывшего руководителя ОАО «Научно-исследовательский институт медицинских полимеров» (НИИмедполимер) — дочерней структуры госкорпорации «Ростех». Григорий Барковский подозревается в злоупотреблении, которое могло привести к нанесению ущерба на сумму более 350 млн руб. По данным ГУЭБиПК, в 2009 году тогдашним руководством НИИмедполимер был заключен договор займа ...
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

71. Григорий Татусьян вернулся в дело.

— Врезка К.ру] *** Как разваливалось дело Татусьяна Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.04.2013, Дело о взятке не вышло из-под контроля После вмешательства высокопоставленных чиновников в нем не оказалось события преступления Александр Жеглов [...] По данным "Ъ", инициаторами возбуждения уголовного дела в отношении Григория Татусьяна стали оперативники ГУЭБиПК МВД России.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

72. Спорт высших освоений.

Она стала одним из эпизодов возбужденного в сентябре этого года Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... Дербеневском переулке, оказалась в центре внимания оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Организация позиционировала себя экспертом по рекламе и PR в сфере спортивных мероприятий, а ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

73. Ахмеду Билалову вменили Лондон.

Правда, в МВД отметили, что сейчас сотрудники ГУЭБиПК проводят оперативно-следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов уже возбужденного дела. Ахмед Билалов, напомним, лишился кресла председателя совета директоров КСК и поста вице-президента Олимпийского комитета России после того, как в начале февраля президент Владимир Путин в ходе инспекции олимпийских строек в Сочи остался недовольным ходом строительства трамплинов в ...
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

74. Родня в иллюминаторе.

... в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства, были изъяты в банке в ходе расследования деятельности организованной преступной группы, подозреваемой в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд рублей. Расследование проводили ГУЭБиПК, управление «К» и служба экономической безопасности ФСБ России, передает «Интерфакс». Юрий Коптев В МВД отметили, что были обнаружены и изъяты документы ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

75. Назарбаева оставили без резиденции.

Из-за действий предполагаемых мошенников казахстанская дипмиссия потеряла 120 млн рублей и лишилась возможности разместить резиденцию Нурсултана Назарбаева в центре столицы России. Скандальная история началась с обращения бывшего чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Российской Федерации Заурбека Турисбекова (в настоящий момент занимает должность посла Казахстана на Украине. — «Известия») в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД в ...
Дата: 27.06.2012 Копия в Google

76. Разыскивается правая рука Елены Скрынник.

Как сообщили "Ъ" в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, мошенническая схема "реализовывалась через заключение договоров лизинга и поставки товаров, бюджетные средства выводились на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем переправлялись аффилированным организациям или обналичивались".
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

77. Валерий Панов приставил к горлу кибернож.

Он являлся одним из фигурантов громкого уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД во главе с генералом Денисом Сугробовым. В деле находящегося в международном розыске Валерия Панова содержится один эпизод, связанный с принуждением бизнесмена из Германии Владимира Райзвиха к заключению убыточной сделки с коммерсантом, дружественным сотрудникам антикоррупционного главка. Дело бывшего депутата Госдумы и бывшего члена генерального совета «Единой России» Валерия Панова ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

78. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... Дмитрием Фроловым во время его службы в ФСБ. Один из них — бывший сотрудник «банковской группы» МВД, которая боролась с обнальным рынком в России, Дмитрий Целяков, а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 ...
По ее материалам, в частности, были арестованы и осуждены бывшие начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов вместе с подчиненными.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

79. Борис Ушерович просит политубежища в Англии.

... ГК "1520", обвиняемый во взятках экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Захарченко, пожаловался британцам на вымогательство Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 20.03.2019, "Дело Захарченко" как повод для политубежища в Англии, Фото: crimerussia.com Герман Александров Обвиняемый по «делу Дмитрия Захарченко» совладелец компании «1520» Борис Ушерович попросил власти Великобритании о предоставлении ему политического убежища. При этом он ссылается на то, что в России долгое время был вынужден платить ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

80. Обнальное сообщество Григорьева.

По данным "Ъ", пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК. Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google