Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

После того как претензии к менеджерам QBF стали исчисляться десятками, дело передали для дальнейшего расследования в следственный департамент МВД, а к оперативно-разыскным мероприятиям подключились сотрудники ГУЭБиПК и столичного УФСБ.
Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

102. Best Way в СИЗО.

На днях, по данным “Ъ”, сотрудники питерской полиции совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД в рамках расследования этого дела провели в городе на Неве следственно-оперативные мероприятия.
Отметим, что на днях следствие переквалифицировало действия обвиняемых на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

103. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

После обысков, которые сотрудники ГУЭБиПК МВД провели в мае нынешнего года в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), QBF практически свернула свою работу.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

104. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... Камалов, которые, по версии следствия, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ около 3 млрд руб. Доказанным МВД считает хищение пока около 1 млрд руб. Рамиля Насырова и Айрата Камалова оперативники ГУЭБиПК МВД задержали на днях в Москве ...
... и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями (ст. 196, ст. 160, ст. 172.1 и ст. 201 УК РФ) УК РФ. Ущерб оценивается в 41 млрд руб. Сейчас Вахитовский райсуд Казани рассматривает уголовное дело экс-главы банка Роберта Мусина ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

105. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

... то Дмитрий Рубинов пока фигурантом каких-либо уголовных дел в России не был. По данным “Ъ”, сейчас сотрудники ГУЭБиПК МВД изучают возможную причастность Геннадия Гацукова к выводу более 3 млрд руб. из Промрегионбанка (лишен лицензии в апреле 2016 ...
В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

106. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Уже в марте е 2020-го года начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко хвастался тем, что вверенный ему главк пресек деятельность злоумышленников, которые представлялись сотрудниками компании STForex, дабы затем получить контроль над денежными ...
Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества").
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

107. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

Часть этого черного нала, кстати, нашли у [врио начальника управления „Т“ ГУЭБиПК МВД РФ полковника Дмитрия] Захарченко.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

108. Суд не увидел в экоактивистах вымогателей.

Господин Ямов, выходец из силовых структур, обратился в ГУЭБиПК МВД РФ, который тогда возглавлял ныне осужденный за создание «полицейского ОПС» Денис Сугробов.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

109. Дело "Мастера" боится.

Это было одно из последних расследований, инициированных тогдашним начальником ГУЭБиПК МВД Денисом Сугробовым и его подчиненными.
Процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

110. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

По итогам проверки 13.04.2017 агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ. Сведения о результатах рассмотрения указанного заявления на данный момент в агентство не поступали», — указали в АСВ ...
Сотрудники ГУЭБиПК выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка "Софрино", располагались по адресам, где зарегистрировано еще множество других ООО, и сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

111. Александр Филиппов "расселил" полмиллиарда из бюджета.

В письме сообщается, что по результатам проверки, проведенной Фондом совместно с ГУЭБиПК МВД РФ в период с 10 по 13 января 2017 года, выяснилось, что средства, направленные из бюджета на реализацию программы расселения аварийных и ветхих домов были действительно направлены на эту благую цель.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

112. Пинкертоны Вадима Беляева.

В одной из проверок участвовали следователи ГУЭБиПК МВД. По данным наших источников, эти проверки часто инициировались из ГСУ ГУ МВД по Москве. Весной 2015 года следственным управлением УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

113. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

... ввел "главный теневик" МВД Забеднов, впоследствии странно умерший Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.09.2016, Путь Захарченко: от опера до миллиардера, Фото: via Лента.Ру Юрий Вершов Дмитрий Захарченко Корреспонденту «Росбалта» удалось пообщаться с несколькими близкими знакомыми и коллегами Захарченко. Из их откровенного рассказа становится понятно, откуда у опера появились миллиарды. Труп в Porsche Cayenne «Примерно до 2007 года Дима не был в ДЭБ (сейчас ГУЭБиПК МВД РФ) особо приметной ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

114. В друзьях у мафии, на службе у спецслужб.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 15.03.2016 В друзьях у мафии, на службе у спецслужб "Главный провокатор" ГУЭБиПК Севастьянов хоронит и провожает на нары бизнес-партнеров и сослуживцев и наверняка собирается пережить остальных Антон Савельев Сверхъестественная "живучесть" постоянного фигуранта самых мрачных криминальных историй с участием одного из самых "грязных" полицейских в современной истории не только скандального ГУЭБиПК, но и всего МВД РФ Дмитрия Севастьянова и раньше вызывала ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

115. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

44-летний Александр Григорьев был задержан в минувшую пятницу сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в столичном ресторане "Сфера" на Новом Арбате ...
«Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредита юрлицу и совершения сделки по приобретению недвижимого имущества.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

116. Валерия Иварлака ведут на дело:

Несмотря на то, что все прошло успешно, Ланцов отказался выполнять свои обязательства, Трифонова подала на него в суд. И в этом момент сама оказалась за решеткой в результате провокации с участием сотрудника МВД РФ Сергея Пирожкова (сейчас отбывает срок по делу об ОПГ, организованной, по версии следствия, руководителем ГУЭБиПК Денисом Сугробовым). Дело в отношении Трифоновой вел следователь Пысин, а руководил его действиями Валерий Иварлак. Несмотря на ряд тяжелейших заболеваний, ГСУ СК РФ по МО ...
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

117. Оперативный эксперимент ГУЭБиПК с материальной выгодой для депутата.

Оперативный эксперимент ГУЭБиПК с материальной выгодой для депутата Валерий Панов в розыске Интерпола за принуждение бизнесмена из Германии к невыгодной сделке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.07.2015, Бывшего депутата Госдумы ищут через Интерпол, Фото: URA.ru Сергей Машкин Валерий Панов Вчера стало известно о том, что в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД РФ обвиняется и даже попал в международный розыск бывший депутат Госдумы Валерий Панов.
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

118. Карьера Цуканова летит под "откат".

22 мая в Санкт-Петербурге сотрудники местной полиции с коллегами из ГУЭБиПК МВД России задержали заместителя председателя совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский район» Сергея Попкова и московского бизнесмена, подозреваемых в ...
Росстат дополняет картину: промышленность области падает в 18 раз быстрее, чем в среднем по субъектам РФ, а реальные зарплаты в Калининградской области за год упали почти на 10 %.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

119. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.

... женщину Сергей Машкин Вчера стало известно о том, что в списке фигурантов громкого уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД появилась первая женщина — добровольная помощница бывших оперативников Екатерина Вороновская ...
В отношении пятерых задержанных ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп).
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

120. Генерала ввели в одно сообщество с подчиненными.

Тогда же в тюремных камерах оказались и действующие высокопоставленные сотрудники МВД: заместитель начальника управления генерал-майор Борис Колесников, начальник управления «Б» ГУЭБиПК МВД РФ полковник Салават Муллаяров, заместители начальника управления «Б» майор Иван Касауров, подполковник Алексей Боднар и другие.
Дата: 12.05.2014 Копия в Google