— Врезка К.ру Уголовное дело по фактам хищения денежных средств Стелла-банка было возбуждено ГСУ ГУМВД России по Москве в мае 2016 года по заявлению Центробанка после того, как регулятор отозвал у кредитной организации лицензию.
Дата: 17.03.2022
Копия в Google
В частности, источники «Континента Сибирь» говорили о дружеских отношениях Ярового и генерал-лейтенанта полиции Юрия Прощалыкина, в прошлом начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью и начальника ГУМВД по СФО. — Врезка К.ру Основанием для привлечения предпринимателя к уголовной ответственности послужило обращение в правоохранительные органы Юрия Верясова — бывшего гендиректора «Винапа».
Дата: 03.03.2022
Копия в Google
По данным источников «Ъ», Николай Мягких был задержан оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ и следователями УВД САО ГУМВД по Москве утром в четверг по прилете из Перми в столичном аэропорту Домодедово.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
Как следует из материалов дела и приговора, в августе 2019 года ГСУ ГУМВД России по Москве возбудило в отношении бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова уголовное дело по факту хищения им у своей компании незадолго до ее продажи 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. Сам бизнесмен в это время находился за границей.
Дата: 13.12.2021
Копия в Google
Новая информация, проливающая свет на одно из громких убийств 90-х, поступила в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в середине ноября.
Дата: 08.12.2021
Копия в Google
В четверг, 2 декабря, в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУМВД по Москве бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
Уголовное дело в отношении Льва Травнева было возбуждено следственным управлением ГУМВД по СКФО в апреле 2020 года, когда бывший градоначальник, ушедший в 2017 году с поста главы Пятигорска, вновь вернулся в кресло мэра.
Дата: 01.12.2021
Копия в Google
К ним в среду добавилось новое дело — о преднамеренном банкротстве, возбужденное полицией по заявлению ВТБ. Очередное уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова возбуждено следователями главного следственного управления ГУМВД по Московской области.
Дата: 18.11.2021
Копия в Google
Экс-вице-президент по региональному развитию ГК ПИК Александр Лефель был задержан в Москве в рамках расследуемого ГСУ ГУМВД России по Москве уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 11.10.2021
Копия в Google
Он же ранее дал показания на бывшего заместителя главы ГУМВД по Свердловской области генерал-майора Владимира Романюка, которого прошлой осенью приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима за взятки, полученные за «крышевание» нелегального игорного бизнеса.
Дата: 14.09.2021
Копия в Google
При получении 30 млн руб. включившаяся в незаконную коммерцию общественница была задержана сотрудниками УЭБиПК ГУМВД по Москве, однако чем закончилось начатое в управлении СКР по Юго-Западному административному округу расследование, неизвестно.
Дата: 05.08.2021
Копия в Google
Как сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, изобличили предполагаемого похитителя давно, но он скрылся от следствия.
Дата: 26.07.2021
Копия в Google
Александр Орехов По данным следствия, заместитель руководителя регионального отделения пенсионного фонда получил взятку в сумме более 3 млн руб. от представителя частной охранной организации «за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда», говорится в сообщении СК. Преступление выявили сотрудники ГУМВД России по Челябинской области.
Дата: 14.07.2021
Копия в Google
Уголовные дела в отношении господина Туева были возбуждены ГСУ ГУМВД по Пермскому краю и объединены в одно производство.
Дата: 29.04.2021
Копия в Google
Выяснилось, что следователи ГУМВД по Московской области обратились туда с ходатайством об аресте бизнесмена в рамках ранее возбужденного уголовного дела о самоуправстве (ст. 330 УК).
Дата: 09.02.2021
Копия в Google
ГУМВД по Санкт-Петербургу обвиняет предпринимателя в хищении около 1,5 млрд руб. в 2015–2017 годах у 88 участников долевого строительства.
Дата: 15.01.2021
Копия в Google
По данным “Ъ”, уголовное дело по факту хищения $1,5 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Positive marketing ltd было возбуждено ГСУ ГУМВД России по Москве в 2018 году.
Дата: 13.01.2021
Копия в Google
Уставный капитал «Ростры» составлял 1 млрд руб. Криминал в исчезновении денег клиентов страховой компании ГСУ ГУМВД России по Москве усмотрело лишь через два года после краха этой структуры.
Дата: 23.12.2020
Копия в Google
В том же году бизнесмен вошел в состав комиссии по взаимодействию с ОВД и противодействию коррупции Общественного совета при ГУМВД по Новосибирской области.
Дата: 14.12.2020
Копия в Google
... счетах ЮКОСа после ареста Ходорковского Инна Гаврилова Алексей Ольшевицкий Заурядное уголовное дело против владельца и предправления обанкроченного в 2016 году небольшого банка АО КБ «МБР» (Межрегиональный Банк Реконструкции) Алексея Кимовича Ольшевицкого, который 29 сентября 2020 года по решению суда был задержан по обвинению в хищении 60 млн рублей и выдаче заведомо невозвратных кредитов на 340 млн рублей, сейчас расследует ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России ...
Дата: 13.10.2020
Копия в Google