Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Обнал по госконтракту.

... газета", 29.05.2011 Госкорпорация "Пустышка" Фирмы-однодневки, зарегистрированные на покойников, наркоманов и мошенников, ежедневно пилят миллионы из бюджета даже не под носом у спецслужб, а с ними за одним столом Сергей Канев […] И вот снова громкий скандал: рядовое заседание в Арбитражном суде г. Москвы по неуплате налогов мелкой столичной фирмой неожиданно выявило финансовые схемы, с помощью которых мошенники и чиновники обналичивали многомиллионные суммы и заключали фиктивные госконтракты ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

182. "Организатором аферы является Каменщик".

Инвестором по контрактам выступала SAAF Ltd, заказчиком — АВКД, а генподрядчиком — CGT. Как установило следствие, CGT в период с июля 2004 по август 2007 года получила авансовых SAAF Ltd платежей на общую сумму более 3,1 млрд.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

183. Депутат Госдумы Нина Останина скрыла доходы от налогообложения.

Напомним, в сентябре 2006 года Тузовская лично заключила с «Текстиль Торгом» договор о поставке товара от имени, как это не покажется парадоксальным, “умершего еще 24 февраля 2004 г. индивидуального предпринимателя Ю.Н.Прокудина”. Во исполнение этого липового договора «Текстиль Торг» выделил Тузовской товар на сумму 143 тыс 406 рублей рублей.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

184. ТНК-ВР обожглась на воде.

На тот момент в судах ТНК-ВР оспаривала налоговые претензии за 2001 г. на $419 млн. Какое решение принято по этим искам, вчера выяснить не удалось. По другим налоговым претензиям — за 2001, 2002 и 2003 гг. — ТНК-ВР рассчиталась в 2005-2006 гг. «По новым налоговым претензиям ТНК-ВР взаимодействует с налоговыми органами в рамках стандартных процедур: по основной сумме — в досудебном порядке», — говорит представитель ТНК-ВР.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

185. $500 млн с бывшего директора.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.07.2006 $500 млн с бывшего директора “Совкомфлот” увеличил сумму претензий к Дмитрию Скарге и его партнерам Елена Мазнева, Надежда Караваева “Совкомфлот” пытается получить с бывшего гендиректора компании, а ныне сенатора Дмитрия Скарги и его партнеров полмиллиарда долларов. Госкомпания подсчитывала эту сумму почти год и, как стало известно “Ведомостям”, в апреле 2006 г. увеличила размер претензий на $212 млн. Хотя ответчики фактически подтвердили, что ...
Дата: 31.07.2006 Копия в Google

186. Объем налоговых претензий к ТНК-BP перевалил за $2 млрд.

В документе сказано, что в январе 2006 г. налоговики обвинили одну из трейдинговых “дочек” компании в недоплате налога на прибыль на сумму $340 млн (9,8 млрд руб.). Компания оспорила это решение в суде, но итогов разбирательства пока нет. Кроме того, в декабре 2005 г. и в феврале 2006 г. ФНС доначислила ТНК и “Сиданко” налог на прибыль за 2002 и 2003 гг. на сумму $1,402 млрд (40,4 млрд руб.) и $442 млн (12,7 млрд руб.) соответственно.
Дата: 10.07.2006 Копия в Google

187. 1. Отечественные варяги

(Они – это авторы и составители словаря Брокгауза и Эфрона – т. 7, 1891 г., с. 145-147.) Они определили термин «богатство» по Адаму Смиту и Риккардо как «совокупность предметов, служащих к удовлетворению человеческих потребностей и находящихся в обладании отдельного лица (отдельное лицо – в перечне на первом месте! – Авт.), группы лиц или целого народа... Но русскому языку... свойственно употребление слова «богатство» в смысле значительного имущества, – значительного как по сравнению с суммой ... Копия в Google

188. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

Однако 2019 г. заставил Вакарчука раскошелиться. Он задекларировал несколько расходов по договору о предоставлении услуг на общую сумму около 6 млн 722 тыс. грн. Среди них вклад в поддержку партии "Голос" в мае 2019 в размере 1 млн 669 тыс. грн и 1 млн 667 тыс. грн — платеж за приобретение автомобиля.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

189. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Головная компания группы — ООО «Столичный ювелирный завод» с осени 2015 г. находится в процессе банкротства. В реестре кредитных требований — долги Сбербанку и ВТБ на сумму около 3 млрд руб. Представитель «Адамаса» заявил, что «Яшма» никогда не выступала поручителем по обязательствам «Адамаса».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

190. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Общая сумма исков, по данным сервиса "Контур-Фокус", на конец марта составила около 1,8 млрд руб. Само НПО "Космос" намерено взыскать 764,6 млн руб. В январе 2014 г. ООО "Москапстрой-недвижимость" обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о банкротстве НПО "Космос".
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

191. Спорт обогащает.

Компания исчезла чуть больше года назад, когда была отозвана лицензия у Смоленского банка, где у нее зависло на счетах 140 млн руб. Учитывая то, что ООО выиграло конкурсы ФГБУ «ЦСП» на 12,2 млрд руб., сумма не слишком большая. История краха компании говорит о том, что Счетная палата не ошиблась в своих оценках, но не смогла повлиять на ситуацию в Минспорте. В Счетной палате «Ко» сообщили, что Минспорттуризм в 2012 г. после проверки его деятельности в 2010–2011 гг. выпустил приказ об устранении ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

192. Агент турецкого футболиста обвинил руководство казанского "Рубина" в вымогательстве "отката".

Так как разговор велся на русском языке, его суть я понять не мог. После этого телефонного разговора он сообщил мне, что согласованный агентский гонорар в размере 650.000.00 евро должен быть разделен и переведен дальше следующими суммами: 100.000.00 евро г-ну Александру Азимову и 170.000.00 евро на банковский счет в России, который нам еще сообщит главный тренер клуба г-н Бердыев Курбан Бекиевич.
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

193. Николай Цуканов смог позволить себе такую резиденцию.

Постановлением и.о. главы администрации муниципального образования «Гусевский муниципальный район» Силенко Г.М. от 08.06.2009 №702 разрешенное использование вышеуказанного земельного участка изменено с «сельскохозяйственное назначение» на «для ...
... и Цукановой С.А. заключен договор подряда № 7 по изготовлению планкета и декоративной отделке фасада в доме по адресу: пос. Маяковское Гусевского района на сумму 1510260,46 рубля, что подтверждается наличием копии соответствующего договора ...
Дата: 05.05.2012 Копия в Google

194. "Обобравшему" "Совкомфлот" заморозили активы.

*** Еще аресты Всего Генпрокуратура добилась ареста имущества за рубежом на общую сумму $320 млн, говорится в докладе. В частности, во Франции было арестовано имущество Бориса Березовского на 13 млн евро, на Украине — имущество некоего Михайлова на $8 млн, в Монако — на сумму более $1 млн по делу «Волготанкера». А ФГУП «Арктикморнефтегазразведка» возвращено буровое судно с оборудованием на сумму $1,2 млрд. "Совкомфлот" судоходная компания акционер — Росимущество (100%). выручка (МСФО, 2011 г ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

195. Daimler откатила по-русски.

Daimler через DCAR в период примерно с 2000 по 2005 г. давал взятки российским госслужащим и связанным с ними лицам для обеспечения компании заказами от российских госструктур. Все платежи подобного рода делались с ведома DCOS и DCAR. Иногда при таких платежах завышалась сумма заказа и излишки передавались госслужащим или указанным ими третьим лицам, а также переводились на счета подставных компаний в банки Латвии, США, других стран.
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

196. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Из его решения от 17 апреля 2006 г. следует, что «Селен» 10 февраля 2006 г. заключил договор о продаже «Приору» (в суде истец был заменен правопреемником — «Мегасел») 78,7 млн акций РАО ЕЭС, не предоставил их и 28 февраля 2006 г. соглашение было расторгнуто на условиях возмещения «Приору» 2,5 млрд руб. упущенной выгоды. «Селен» признал иск, в связи с чем суд взыскал с компании эту сумму.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

197. Top-10 мировых воров.

$505,5 млн, выведенных за рубеж свергнутым и умершим в 1998 г. нигерийским диктатором Сани Абача, вернулись в Нигерию лишь в конце 2005 — начале 2006 г. Общие суммы похищенного обоими политиками, приводимые в докладе, более значительны. UNCAC вступила в силу в 2005 г.: страны — участники конвенции обязаны ввести в законодательство наказания за отмывание незаконно полученных средств.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

198. Балашовский "справедливородок".

26 мая 2005 г. в отношении главврача Балашовской центральной районной больницы Александра Паскаля прокуратурой г.Балашова было возбуждено уголовное дело №69545 по ч.1 ст.293 УК РФ. Основанием послужили материалы проверки КРУ министерства здравоохранения и социальной поддержки СО, установившие, что в 2003-2005 годах больницей приобреталось медоборудование у различных организаций по завышенным в 3-8 раз ценам. По отдельным позициям цена превышена в 25 раз. По предварительным данным сумма ...
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

199. Не пойман, но мент.

неденоминированных рублей как беспроцентный кредит (ст. 285)/ Сведений о судьбе дела нет 119./1995/ Генерал-майор СОЛОВЬЕВ А.Г., начальник тыла округа, Ростов-на-Дону/Злоупотребление должностным положением. Махинации с рыбой на сумму 35 млрд.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

200. Сливка общества Ольга Колинько.

Жовтневый райсуд Одессы вынес решение от 8 августа 1997 года о взыскании 18 829 438 долларов США плюс 5% госпошлины со взимаемой суммы, еще 941 471 доллар в пользу юридических лиц Украины по иску Черноморской транспортной прокуратуры.
(«Кіевскій ТелеграфЪ», №20, 15-22 июня 2003 г.).
Дата: 30.09.2003 Копия в Google