Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Досье Гусинского.

Данная сумма основывалась на подсчете реальной задолженности за газ со стороны Беларуси без учета пеней и неустоек, размеры которых (262 млн. долл. США), в своих интересах определял сам Газпром, что видно из Акта сверки взаиморасчетов. 4. Вексель Республики Беларусь должен был быть предъявлен в Белоруссию в качестве оплаты за расщепляющиеся материалы для России до 15 мая 1996 г. До сих пор этот вексель не отдан и сейчас не имеет никакой силы, так как нарушен срок возврата.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

302. Справка на Лесина.

Наиболее крупные суммы денег на эту фирму, для последующего перечисления в ВГТРК поступают от следующих зарубежных фирм: - "Elin Advertising Ltd." (Никосия 1010, 4 Regianis 1 St.Floor). $61.773; $119.013; $82.569; $100.146 - "Kosmos Marketing Inc." (P.O. Box 533) имеющей счет в Кипрском банке г.Никосия.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

303. Воздушные миллиарды

2 апреля 1999 г. - без всяких объяснений по распоряжению президента Б.Ельцина был отправлен в отставку начальник Следственного комитета МВД РФ Игорь Кожевников.
Так, Нахманович, используя положение руководителя Джамбулского коммерческого банка, дал указание подчиненным ему сотрудникам изготовить подложное кредитовое авизо Р N 05355063 и фиктивное распоряжение N 224 от 11 мая 1992 года на сумму 3 млрд. Копия в Google

304. Похождения голого генпрокурора

Данное опровержение прозвучало во исполнение решения Черемушкинского суда г. Москвы по делу № от « » 1999 года». 2. Взыскать со Скуратова Юрия Ильича в качестве компенсации морального вреда сумму в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей. Копия в Google

305. Планово-финансовые вопросы

МГУ выделялись дополнительные ассигнования как особо ценному объекту культурного наследия народов России в 1996 г. в сумме 76903,3 млн. рублей, в 1997 году -87975,3 млн. рублей. Однако, в сметные назначения структурных подразделений Университета эти дополнительные ассигнования не включались. Проверкой установлено, что приказом ректора от 25 июня 1997 г. № 324 за счет бюджетных средств, выделяемых Минфином России, в МГУ был создан резервный фонд оплаты труда. Копия в Google

306. Глобализация российских ОПГ

Английские следователи вышли на человека, известного им по фамилии Мысинков (Mysinkov), который проводил аферу, основанную на получении предоплаты 111 контрактов на поставку сахара на сумму 3,2 миллиона долларов правительству г. Москвы. Копия в Google

307. "МНВК". Рег. информ.

... учредителя: 2 Тип учредителя: 1 (Юридическое лицо г.Москвы) Наименование учредителя: АОЗТ "ЛОГОВАЗ" Код ОКПО: 5832679 Регистрационный номер: 40027 Код ОКСМ: 643 Почтовый индекс: 103064 Юридический адрес: Г.Москва,Гороховский пер., д.3 Телефон: 261-0402 Код КФС: 6 Сумма вклада: 212000 Доля в уставном фонде: 27 Вложено денежных средств: 212000 Дата последней корректировки: 10.08.98 Номер учредителя: 3 Тип учредителя: 1 (Юридическое лицо г.Москвы) Наименование учредителя: АООТ "Нефтяная компания ... Копия в Google

308. Экономика РПЦ

Совокупный ежегодный доход церковных структур (включая наличные деньги, зарабатываемые РПЦ, и спонсорские пожертвования) составляет сумму около 500 миллионов долларов.
Общий бюджет Московской патриархии в последний раз раскрывался на Архиерейском соборе 1994 года (но как совокупный за 1992–1994 годы без учета инфляции) [Архиерейский Собор РПЦ 29 ноября–2 декабря 1994 г. М.: Изд-во Московской Патриархии, 1995. Копия в Google

309. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

... на сумму около 95 млрд руб. Наверное, поэтому и не раскрывает свои выручку и прибыль. — Врезка К.ру Субсидиарная ответственность иногда и вправду обретает новую форму в уголовных делах. Но в данном случае речь идет о рядовом банкротстве. Собеседники «Фонтанки» предложили обратить внимание на менее корпоративное и более личное, а именно на личный иск, который поступил в Хорошевский районный суд Москвы в середине мая. Истец — Тимченко Г.Н., ответчик — Лавленцев В.А. Категория дела — взыскание сумм ...
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

310. Хакеру выставили счет за кражу пресс-релизов.

В рамках этой и аналогичной программы, направленной против наркоторговцев, Госдепартамент выплатил $ 130 млн в виде вознаграждения с 1986 г. Ориентировка Госдепартамента США на Александра Еременко Действие программы сейчас направленно на 14 международных преступников. С 14 отдельными файлами, в которых содержится краткая информация о каждом из международных преступников, суммы вознаграждения за поимку и телефоны Секретной службы США, можно ознакомиться на сайте программы.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

311. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

Эта структура, со своей стороны, заключила консалтинговое соглашение на сумму $20 млн с оффшором с Британских Виргинских островов Morriby Global, связанного с Каримовой. OCRRP утверждает, что указанные консалтинговые соглашения были фиктивными. Всего за 2013 г. Morriby Global получил, как минимум, $12 млн. То есть сотрудничество TeliaSonera с Каримовой продолжалось уже после начавшегося международного скандала из-за Takilant.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

312. "Пытался скрыться, применяя различные способы конспирации".

... этого материала © CNews.ru, 09.09.2020, Арестован замглавы Минэнерго Владимир Бахур [...] Следствие занимается эпизодами хищений в рамках проведенного еще в 2014 г. финансирования разработки государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) по госпрограмме «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 гг. На развитие ГИС ТЭК Минэнерго выделило для ФГБУ РЭА субсидии на сумму 968 млн руб. По версии следствия, частично объем финансирования был похищен ...
Дата: 09.09.2020 Копия в Google

313. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

... Kerimov Foundation отмечается, что в 2016 г. в фонд инвестировали 1,4 млн евро, из которых на различную благотворительную деятельность было потрачено 920 000 евро, а еще 373 000 — на работу самого фонда. В 2015 г. затраты были выше — от благотворителей фонд получил 99,8 млн евро, из которых потратил на основную деятельность 32,9 млн евро. […] Налоговое законодательство во Франции довольно жесткое, отмечает партнер BMS Law Firm Тимур Хутов. «Если сумма неуплаченного налога превышает 5% от ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

314. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

Ежедневно списываемые суммы разнились от нескольких сотен тысяч до сотен миллионов рублей. Мальчевский, следует из его показаний, давал указания сыну, Зединой, Васильеву и Янину, как распоряжаться деньгами. Именно так на счетах конноспортивного клуба «Левадия» (сейчас НКП «Русь»), подконтрольных банку МФО «Рамфин» и РИК, появились деньги, списанные со счетов вкладчиков. Примерно с 2013 г. Мальчевским были установлены «обязательства перед Солянкой», в соответствии с которыми его сын «должен был ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

315. Казахстанского миллиардера Шодиева с партнерами люди Саркози "отмазывали" налом.

Под таким заголовком издание «Ле Монд» публикует статью о сделке пятилетней давности между Францией и Казахстаном на сумму 2 миллиарда евро.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

316. Ответ Михаила Коряка.

УВД «Хамовники» было возбуждено дело № 376067 от 05 октября 2011 г. по ст.158 «Кража», а Бальзамова Т.И. по не понятным причинам, старшим следователем СО отдела МВД России по району Хамовники г. Москвы майором юстиции Харивли Л.Е. была признана потерпевшей. Более четырех месяцев следователи МВД пытались разобраться, были ли деньги и кто и каким образом мог похитить столь крупную сумму наличных из «главного» банка страны, заложенных двумя специалистами в банковском деле.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

317. Билалов не так летал.

— Врезка К.ру] Кроме того, установлено, что ОАО «КСК» и ОАО «Национальный банк развития бизнеса» 1 ноября 2011 г. без предварительного одобрения совета директоров КСК заключили договор банковского счета в валюте Российской Федерации. При этом 34,26% акций этой кредитной организации принадлежало брату Ахмеда Билалова Магомеду. Также ОАО «КСК» разместило в Национальном банке развития бизнеса по семи договорам банковского вклада средства на сумму свыше 2 млрд руб. По словам представителя МВД ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

318. "Третьи лица" выставили ВР счет за альянс с "Роснефтью".

Несмотря на то что требования были удовлетворены частично, истцы довольны решением суда и не намерены добиваться увеличения суммы компенсации, говорит адвокат миноритариев Дмитрий Чепуренко. Для ВР и 100 млрд руб. — существенная сумма, отмечает содиректор «Инвесткафе» Григорий Бирг: присужденная компенсация соразмерна половине чистой прибыли британского холдинга за I квартал 2012 г. ($6 млрд) и четверти EBITDA за тот же период ($12,5 млрд).
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

319. Санитарно-эпидемиологический Черкизон.

Для этого достаточно установить количество выданных за год в столице медицинских книжек, количество проведенных занятий в рамках «гигиенического обучения», и точную сумму денежных средств, поступивших на счет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве».
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

320. Над вором и "крыша" горит.

К тому же, Нагорный уже является фигурантом аналогичного дела, возбужденного в ОВД «Обручево» г. Москвы.
Во-первых, он просто присвоил себе ВСЕ средства, выделенные советом акционеров на защиту гостиницы от рейдеров, а во-вторых, не забыл положить себе в карман и немалую разницу между ценой, озвученной партнерам, и реальной суммой сделки.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google