Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4861. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Следует отметить, что неприятные моменты в деятельности банка происходили не раз. По имеющимся данным, в конце 1993 г.- начале 1994 г. банком занималась ФСК РФ в связи с подозрениями в связях с криминальными структурами по отмыванию денег. В 1992 г. в банке по фальшивым авизо было получено 600 млн. руб. В этом был замешан управляющий отделения банка в "Центральном выставочном зале" Крючков. Он был сразу же уволен, однако руководство банка вручило ему крупную сумму денег, на которую он создал ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

4862. Приморье - рай для криминала.

Только за 1998 г. вскрыто более 50 фактов таможенных правонарушений со стороны ООО "Беркут". По имеющимся оперативным сведениям, в том числе и в этих органах, через таможенный пост "Дальзаводской" за год нелегально перемещается контрабанды на сумму: наркотиков -1,5млн.$, трепанга -1,2 млн. $, редкоземельных и цветных металлов -2 млн.$, спиртного - 2 млн.$.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

4863. "Онэксим-банк".

... 0 тыс.руб, риск 100% Гарантии и поручительства - 0 тыс.руб, риск 100% Прочие активы, дебиторская задолж.- 0 тыс.руб, риск 100% Сумма активов - 21 337 677 833 тыс.руб Риск.активы без учета риска - 21 332 859 881 тыс.руб Риск.активы с учетом риска - 14 ...
Согласно инструкции ЦБ Мl от 1991 г., организатор аукциона (ОНЭКСИМбанк) должен был уведомить заявителя, об имеющихся в документах недостатках.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

4864. Бывший шеф "Росвооружения" Котелкин.

... украинской мафии" в аппаратно-бюрократической системе властных структур РФ. "Благодаря" их деятельности Украина выдвинулась в 1996-97 годах на 4-ое место после России на международном рынке оружия, уведя у Москвы сделок на сумму в 1,5 млрд ...
С ноября 1994 года Генеральным директором концерна "Росвооружение" является Котелкин Александр Иванович, 1954 года рождения, уроженец Г. Киева, После окончания Киевского высшего военно-технического училища Котелкин быстро дорос до должности ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

4865. Информация Бурмистрова об Ангелевиче.

Те имели прочные и проверенные связи в МВД. Занимался этим вопросом МЕСРОКОВ Григорий Рачикович (Радчикович), бывший председатель "Потребкооперации" г. Москвы, бывш.
Общая сумма задолженности пред бюджетом составила около 14,5 млр рублей.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

4866. Азербайджанская ОПГ (I).

По оперативным данным имеет контроль над "общаком", может распоряжаться крупными суммами денег. В Москве проживает около 17 лет. Квартиру, где прописан, купил у проживавших там ранее лиц, относящихся к группе риска (алкоголики), соответственно имеются основания полагать о несправедливой сделке. Другой "авторитет" Асланов Г.А. среди азербайджанцев также имеет значительный вес, но не более.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

4867. Каширская ОПГ.

... деятельности ИЧП "Светлана" (юр. адрес: г. Ожерелье, ул. Советская, д.10, директор Черкасова М.М. ). В результате проверки в бюджеты было доначислено 50,1 млн. рублей и 23 апреля 1997 гола акт проверки был вручен директору ИЧП Черкасовой М.М. После убытия Черкасовой М.М. в кабинет Родичкиной Н.А. прибыл Халапов Карлен Николаевич, житель г. Ожерелье и обращаясь к госналогинспектору нецензурной бранью потребовал изменить акт проверки на меньшую сумму, угрожая расправой как Родичкиной Н.А., так и ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

4868. Ореховская ОПГ (II).

Фактически на юге Москвы хозяйничают 20-летние "качки", которых даже преступные авторитеты называют "отмороженными" (08.96 г.) .
... Бен-Ари, которому официально вменяется организация убийства президента Мосстройбанка Михаила Ивановича Журавлева, (1934г.р., предыдущее место работы - Тихвинское отд. ЖСБ, управляющий) и организация в Израиле финансовых махинаций на сумму 85 млн.долл ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

4869. ГУТАперчивые мальчики.

В 1979 году я бил осушден вместе с Хлебниковым Ю.В. по ст. 147 ч. 3 к 9 г. л./ св...» Судя по тексту, кличку свою Гущин получил не зря. И по части облапошивания доверчивых граждан опыт тоже имел немалый, поскольку остальные судимости — по таким же ...
Юрий Петров поначалу так был обескуражен свалившимся на него богатством, что в результате из корпорации через АО «Ювелирпром» исчезли только бриллианты на смехотворную сумму всего лишь в 724 тысячи долларов США. Следом, естественно, исчез и сам ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

4870. Чиновники-миллионеры.

Артподготовка перед скандалом А пока мэр Вентспилса и отец латвийского нефтетранзита Лембергс (как известно, Россия платит Латвии за транзит своей нефти через Вентспилс около 150 млн. долларов в год, и вся эта сумма проходит через руки Лембергса - FLB) заявляет, что "через министерство экономики Шкеле продолжит контролировать всю приватизацию в Латвии".
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

4871. Под Грефом – "Секретно".

Сергей Кельбах имеет земельный участок (17,5 га) и значительно больший вес в городских структурах власти» (цитата из статьи капитана II ранга, председателя ЖСК «Якорь-2» Валерия Беленкова «Красный проспект» от 4 августа 1997 г.).
Если же посчитаем расходы на все эти запланированные акции, то сумма в 50 млн марок, указанная кооператорами, не покажется столь уж нереальной.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

4872. Потерянные миллионы.

Он претендует на должность консультанта по правовым вопросам главного стратега Г. Грефа.
По масштабам освоенных сумм (десятки миллионов долларов) особо выделяются три структуры: Международный институт развития правовой экономики (МИРПЭ); Институт правовой экономики (ИПЭ) и созданные вокруг него частные консультационные компании ...
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

4873. Это сладкое место - "Минфин".

Его задачей было внести изменения в Закон о бюджете 1997 года на сумму 21 триллион рублей.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

4874. Куда Абрамович свиней не гонял.

В 1994 - 96 г.г. этим обменом занималась жена Федоренко. Квартира, в которой жила их семья, была внесена в качестве авансового платежа за получение другого жилья в строящемся доме. Как считает жена Федоренко, обмен был действительно неравноценным. Строительная компания в 1995 году получила старую квартиру, оформив ее на свой баланс по одной цене, и лишь только в 96-м выставила Федоренко счет. Инфляция значительно увеличила первоначально оговоренную сумму.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

4875. Большой глоток Березовского.

1 миллион 700 тысяч "деревянными" - действительно смехотворная сумма Ведь на 1 января 1997 года "Союзплодоимпюрт" по годовому балансу оценивался почти в 200 миллионов рублей.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

4876. Как разворовали страну.

Его состояние эксперты оценили в 5 миллиардов долларов (любопытно, что примерно такую же сумму к тому времени составил совокупный внешний долг Казахстана).
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

4877. Мелочен, скуп и очень опасен.

Называют даже сумму, которой он готов удовлетвориться, - 3 млрд. долларов. Фридман любит говорить, что «жить надо там, где бабки есть»... *** Фридман Михаил Маратович Дата рождения : 21 апреля 1964 года. Место рождения. г. Львов (Украина).
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

4878. Омские разборки.

... областного УВД. В марте 1997 года из московского бюро Интерпола в УБЭП при УВД Омской области поступило сообщение о проверке некоего Риге Беляева, на счетах которого в Дойче-банке имеются крупные суммы в дойчмарках неизвестного происхождения ...
Дырка от бублика Одновременно с проведением проверки прокуратура обратилась в арбитражный суд Омской области с иском к ОАО "СКК "Иртыш", ФОПу и БТИ г. Омска.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

4879. Академик-амфибия.

BHP инвестировала в разработку Приразломного некоторую достаточно существенную сумму (по нашим данным, в диапазоне от 50 до 100 миллионов долларов): «Деньги немалые, но такие траты нас обанкротить, конечно, не могли — мы вкладываем в исследования порядка 750 миллионов долларов в год. Но, понимаете, нам же надо всегда быть готовыми отчитаться в тратах перед акционерами.
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

4880. Карачаевцев и черкесов поссорил Кремль.

И претенденты, как правило, собирают требуемую сумму по многочисленным родственникам и друзьям.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google