Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. ПБОЮЛ Шахновский.

... в хищении путем мошенничества 20% акций ОАО "Апатит" в 1994 г. и организации для "ЮКОСа" схем по уклонению от уплаты налогов. Как сообщил пресс-секретарь "ЮКОСА" Александр Шадрин, Шахновский не признал вины, поскольку считает, что заплатил все установленные законом налоги. Как известно, по статье 198 УК, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы, активно используется практика "деятельного раскаяния". Если обвиненный доплачивает вмененную ему сумму и пеню, то дело закрывается ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

482. За слово - в карман.

Кроме того, с осени 2000 г. "Альфа" судится в США с американским объединением журналистов Center for Public Integrity (CPI). Этот процесс еще не закончен. Теперь "жертвой" "Альфа-групп" могут стать парижские газеты. "Я немного нервничаю, потому что [ "Альфа"] еще никогда не проигрывала подобных дел", - говорит корреспондент Мартин Ройо, автор статьи в Les Echos. По ее словам, сумма иска, предъявленного ей и издателю Les Echos, - около 300 000 евро.
Дата: 21.08.2003 Копия в Google

483. А за Козленка ответишь!

С недавних пор адвокат Козленка Виктор Семенов начал подвергаться угрозам убийством и вымогательству крупной суммы денег.
Дата: 04.07.2003 Копия в Google

484. Из отчета "Счетной палаты" о "золотых" кредитах

В Чукотском автономном округе бывший губернатор А.В. Назаров разместил в 1994 году на депозитном счете в коммерческом банке “Национальный инвестиционный банк” (г. Москва) сроком на 5 лет без права досрочного востребования 20 млн. долларов США из средств “золотого кредита”. В 1997 году КБ “НИБ” признан банкротом и лишен лицензии. Средства в сумме 20 млн. долларов США банком администрации Чукотского автономного округа не возвращены.
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

485. Пропащий Козленок.

Также крупные суммы уходили на сомнительные счета в Алмазбанке, Золотобанке и за рубеж.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

486. Великие комбинаторы новой России.

Сумма их потерь — 8—10 млрд. долларов. В августе 1994 г. Сергей Мавроди был арестован по обвинению в сокрытии от налогов доходов возглавляемой им фирмы «Инвест-Консалтинг».
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

487. Прокуроры снова заинтересовались Вавиловым.

С августа 1996 г. Вавилов практически полностью переключился на работу с группой МФК-ОНЭКСИМ. В общей сложности Вавилов выдал перед уходом в МФК “разрешений” на суммы, которые по объемам могут превысить за 1997/98 год десятки млрд. долларов. В ближайшее время будут получены дополнительные данные о том, что суммы, на которые “раздели” бюджет, превысят 1 млрд долларов.
Дата: 30.05.2001 Копия в Google

488. Экономический терроризм

К примеру, согласно изъятым бухгалтерским балансам, в 2001 г. ОАО «Апатит» реализовал объем продукции на сумму 340 млн долларов. В то время как истинный объем реализации позволяет судить о сумме, почти в два раза превышающей за декларированную – порядка 600 млн долларов. Копия в Google

489. 3. Горшки и боги

Книга "Человек с рублем" Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин, 1992 г. *** Часть III. Горшки и боги МЕРТВЕЦКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ В не столь давние хрущевско-брежневские времена был крен на стабильность кадров, всеми силами боролись с их текучестью.
Тратились огромные суммы на оргнабор рабочих на всякие отдаленные объекты Сибири, Дальнего Востока. Копия в Google

490. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

... Ковыршина солидарно 2,3 млн руб. Ковыршин был гендиректором «Хронопэй Сервисез» с 2012 по 2015 гг. и перевел указанную сумму в счет обучения несовершеннолетних детей Врублевского в АНО «Школа «Президент». Заколупина отказалась сообщать CNews причины своих новых требований. Отдельное исполнительное производство введется в отношении Дмитрия Артимовича, возглавлявшего «Хронопэй Сервисез» с 2016 по 2018 гг. В 2019 г. суд обязал его предоставить документацию компании, но это решение не было исполнено ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

491. Закладки разложили по трубкам.

К 2016 г. доля Gionee на китайском рынке достинга 6%, а общий объем продаж превысил 40 млн устройств. Проблемы у Gionee начались в 2017 г. — расширив штат до 3 тыс. сотрудников, к тому моменту она накопила долги перед 650 кредиторами на общую сумму свыше на $3 млрд, к тому же, она задолжала неопределенную сумму поставщикам комплектующих для ее смартфонов. Важную роль в падении Gionee сыграл ее гендиректор Лю Лоранг (Liu Lirong) — в 2018 г. он проиграл в казино более $144 млн, которые снял со ...
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

492. Юрий Дорофеев пасовал на карман.

По версии обвинения, в 2017 году Юрий Дорофеев представил в Первомайский районный суд Ростова заведомо подложный договор аренды автомобиля, по условиям которого сумма ежемесячной арендной платы за пользование им составляла уже более 38 тыс. руб. В ...
... 7 млн рублей 4. Сотрудник селекционного отдела ФК «Ростов» Рыскин А.А. (договор 10-процентного займа б/н от 06.08.2014 г.) — 9 млн рублей; 5. Член совета директоров Узденов Али Мусаевич (договор 5-процентного займа от 02.09.2011 г.) — 8,7 млн рублей ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

493. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Сумма сделки составила $550 млн. — Вас считали партнером Льва Черного, его человеком. Говорят, вы до сих пор делаете совместные проекты. — Его партнером я был, а «его человеком» — нет, потому что никогда в жизни ни на кого, кроме себя, не работал. Совместных проектов у меня со Львом с тех пор не было. Общаемся редко, чем он сейчас занимается, я не знаю. В 2000 г. «Аллтек» выкупил их доли в Московском заводе по обработке цветных металлов, в электродных и криолитовых заводах.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

494. "Прачечная" благотворительность.

По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба финансовой разведки Латвии по известным лишь ей признакам сочла «подозрительными».
Олег Филь, в свою очередь, «предвидя» разоблачения FinCEN, с начала 2016 г. организовал передачу подконтрольных ему компаний в формальную собственность своей 68-летней матери — Надежды Филь.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

495. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

Алексеев объясняет это тем, что 95 млн руб. были украдены постепенно за три года, и каждый раз украденные суммы терялись на фоне многомиллиардного оборота компании. Кроме того, Панов контролировал эффективность расходования маркетинговых бюджетов, что также помогало ему скрывать свою деятельность. «Сейчас мы понимаем, что к нам он шел специально красть. И был уверен в том, что уличить его невозможно», — пишет Алексеев. Расследование деятельности Панова длилось с 2016 г. по май 2018 г. По словам ...
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

496. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Интересно, что по состоянию на 01.01.2018 г., согласно отчетности "ТопПром", нераспределенная прибыль компании составила 2,7 млрд рублей, сумма, которая совпадает с размером украденных денег у "Кузбассразрезуголь". Возможно, Королев специально держит необходимую сумму, чтобы в случае вскрытия его махинаций и неловких вопросов, быстро закрыть вопрос с обманутыми партнерами.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

497. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Британская благотворительность России не касается Стоит отметить, что в России, откуда Ильдару Узбекову и Елене Щукиной поступают гигантские суммы, в благотворительности они были вовсе не замечены.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

498. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Им вменяют незаконную банковскую деятельность в виде обналичивания денег на сумму более 300 миллионов рублей.
[Фонтанка.Ру, 15.12.2011, "Силовики бодяжат "Василеостровское": Петроградский районный суд Петербурга разрешил Следственному комитету наложить арест на котельную и нежилые здания, расположенные по адресу: улица Циолковского, дом 10, литеры «Г» и «Д».
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

499. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

Ранее в подобной ситуации оказались доверившиеся теперь уже бывшему сотруднику кредитной организации Алексею Верещагину, подозреваемому, по данным СМИ, в хищении средств не менее 10 человек на общую сумму до 1,8 млрд рублей. Верещагин до 2012 г. руководил самарским филиалом ИК "Тройка-Диалог" (сейчас — АО "Сбербанк КИБ"), затем перешел на должность руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами ПАО "Сбербанк России". Как сообщали СМИ, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

500. Лихие поглощения Александра Клячина.

Запрошенная сумма, по некоторым данным, исчислялась десятками миллионов долларов.
Приводим состав судей во всех трёх инстанциях, которые рассматривали вопрос о снятии Васина и назначении нового директора: 1-я инстанция — судья Арбитражного суда г. Москвы Лисицын К.В. 2-я инстанция (апелляция) — судьи Девятого арбитражного ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google