Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

ФСФО установила следующее: план был разработан на основе цен значительно ниже рыночных цен на продажу нефти, как на внутреннем рынке, так и экспортных цен, в августе-декабре 1999 г.; случае исполнения плана недополученная прибыль составит примерно 1,5 млрд. рублей, т.е. 84% от суммы задолженности ОАО "Черногорнефть"; продажа предприятия ОАО "Черногорнефть" не могла быть признана обоснованной, так как недополученная прибыль в результате исполнения плана Горшкова позволила бы восстановить ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

42. Уголовная связь Ларса Нуберга и Гульнары Каримовой.

Опцион, которого не было Кроме того, в 2010 г. TeliaSonera приобрела у Takilant два пула 4G-частот за общую сумму $70 млн. Это при том, что купля-продажа-частот в Узбекистане не допускается.
Дата: 26.09.2017 Копия в Google

43. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В ходе расследования установлено, что 3.10.2000 года ООО «Строймаркет-Диамант» возглавляемое Михеевым О.Л.. на основании кредитного договора №152/2000 получило в Волгоградском ОСБ №8621 Сбербанка РФ вексельный кредит на сумму 38 млн. 162 тыс. рублей. В дальнейшем фирмами, подконтрольными Михееву О.Л., в том числе и ОАО «Волгоградстром» были получены в Сберегательном банке России (отделение №8621 г. Волгограда) кредитные средства на сумму 107,7 млн. рублей (в ценах 2000 года).
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

44. Россельхозоткат.

Также крупные суммы были выведены ФГУ на эти фирмы в 2009, 2010 г. через ремонтно-строительные работы на лаборатории ФГУ в поселке Раменское Московской области и выводятся сейчас на новые фирмы-однодневки через госзакупки.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

45. Выдержки из Заключения научной секции Консультативного Совета при КЯК

В соответствии с данными бухгалтерского баланса ГУП, на 31 декабря 2003 г. по строке 620 отражена сумма точно такая же, как и 1 января 2004 г., а именно 19 290 тыс. руб. […] 4.05 В Акте проверки при описании хозяйственных взаимоотношений между ГУП и его дочерними обществами утверждается (стр. 35, абзац 3): «По состоянию на 31.07.2005 ОАО «Калининградский янтарный комбинат» задолжало ОАО «Янтарный ювелирпром» сумму 2997,4 тыс. рублей, в том числе, за аренду оборудования – 1500 тыс. рублей, за ...
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

46. В чем секрет выживания Фридмана.

США. Именно эта сумма - 169 663 381,01 долл. США была недополучена ОАО «Саратовнефтегаз», ОАО «Удмуртнефть» и ОАО «Саратовский НПЗ» в результате ценовой политики, проводимой ОАО «СИДАНКО». *** Схема потоков за 2000 г. Сопроводительное письмо Нефтяная отрасль России представлена компаниями, которые можно разделить на четыре основных группы: 1. Вертикально интегрированные компании (ВИНК) Представляют собой, как правило, холдинг, (но не обязательно оформленный юридически как холдинг) куда входят ...
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

47. СП о продаже Котласского ЦБК

На запрос Счетной палаты Российской Федерации от 10 ноября 1999 года № 01-1355/04 ЗАО "IPE" не представил банковские выписки со спецссудного счета в банке "Менатеп", в том числе подтверждающие факт перечисления средств в сумме 36465 млн. руб. 2.1.3. В 1995 году ЗАО "IPE" должен был перечислить 56500 млн. руб., а с учетом задолженности 100 млн. руб. за 1994 год - 56600 млн. руб. Фактически на счет АО "Котласский ЦБК" в Промстройбанке г. Санкт-Петербург на основании платежного поручения ЗАО "IPE ... Копия в Google

48. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... Березовского по каждому из указанных дел. Наконец, во Франции, согласно просьбе о сотрудничестве судебных органов с этой страной (листы 3/5), расследуется деятельность Бориса Березовского по отмыванию денег и использованию фальшивых документов, а также других деяний, по факту приобретения в декабре 1996 г. за 55 миллионов франков замка Гаруп (Garoupe). В июне 1997 г. Борисом Березовским была также приобретена колокольня Гаруп за 90 млн. франков, а также мебель для замка на сумму 24 млн. франков ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

49. Федотов против Чубайса.

Так с расчетного счета ОАО «КГРЭС» № 019467018 списано налоговых платежей в Федеральный бюджет на сумму 417 494 051 руб. Указанные сумы «ММКБ» не перечислил в Федеральный бюджет. Арбитражный суд Московской области, рассмотрев 4 арбитражных дела ГНИ по г. Волгореченску №№ К2-889/96 от 06.05.1996 г., К2-766/96 от 22.04.96 г., К2-737/96 от 13.06.96 г., К2-958/96 от 30.05.96 г. к «ММКБ» и филиалу «ММКБ» в г. Дмитров, вынес решения о взыскании с ММКБ в бюджет 417 494 051 112 руб. не исполненных ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

50. Федотов против Чубайса.

в Следственный комитет при МВД РФ о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.159 УК РФ по факту мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов и неисполнения обязательств по векселям на сумму 1,6 млрд. рублей председателем правления РАО «ЕЭС России» Чубайсом А.Б., председателем совета директоров Костромской ГРЭС Уринсоном Я.М. и ген. директорами Костромской, Рязанской и Черепетской ГРЭС. 28 ноября 2003 г. ВРИО начальника отдела Следственного Комитета при МВД России Андреевым Н.А. в мой адрес ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

51. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Ограничителем выдаваемых ими кредитов должны служить обязательные резервы, норма которых для минимизации рисков и обеспечения платежеспособности банков должна составлять 10-20% от суммы средств на банковских депозитах. Однако, к примеру, в 2012 г. сумма обязательных резервов составляла в среднем 400 млрд. рублей или лишь 1,3% от суммы средств на депозитах, что не могло существенно ограничить кредитование и как-то предотвратить банкротство банков.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

52. Патронаж от Бориса Карнаухова.

После того, как с ООО «Раян» был заключен соответствующий государственный контракт №2 от 19.08.2008 г. на сумму 341 115 125 рублей, у республиканского руководства возникли к подрядчику вопросы о распределении денег на строительство.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

53. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

Приложение 2. Доходы по УСН некоторых фирм ""Семьи" (по данным ФНС) *** Приложение 3. Результаты деятельности компаний после реорганизации за 9 месяцев 2006 г. (по данным ФНС) Видно, что никто из губернаторских «упрощенцев» будучи в «свободном плавании» не перешагнул обозначенный государством порог примерно в 20 млн. Но если с каждой суммы взять 32%, то потери государства начинаются выражаться десятками миллионов рублей.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

54. Двойные стандарты Счетной палаты.

Согласно данным Внешэкономбанка и «РОСБАНКА» за период с 1 января 2001 г. по 1 июля 2002 г. Минфину по ОВГВЗ на его счетах депо почему-то причитались купонные проценты на сумму 47,8 млн. долларов.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

55. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Интересен и такой факт, АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" вошло в состав акционеров банка МТБ в мае 1995 г., а уже на сентябрь 1995 г. поспособствовало в получении необеспеченных кредитов своей дочерней структуре - АОЗТ "Рекламное агентство "Видео-Интернешнл" на общую сумму 18 607 597,5 тыс. руб. (в ценах 1995 г.). Указанная сумма длительное время не возвращалась господином Лесиным и его компаниями по своему усмотрению, в том числе могла использоваться для незаконных операций.
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

56. Журналисты-"оборотни".

В ноябре 2002 г. речь пошла уже о весьма большой сумме - от 150 до 300 тысяч долларов.
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

57. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

Арбитражный суд г. Москвы признал, что данные денежные средства ООО «Авиационная лизинговая компания» получены как сумма неосновательного обогащения (Дело № А40-33321/04-54-334). Но получить их обратно с ООО «Авиационная лизинговая компания» ЗАО «ЛК «Стандарт» не смогло по вышеназванной причине. 4. 05.09.2002 г. было подано заявление в Арбитражный суд Республики Калмыкия (от имени ООО «Авиационная лизинговая компания» и ООО «Эпсилон» (генеральный директор Болотоков А.А.), о признании ЗАО «ЛК ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

58. Акт проверки ЦУ ВМС ГА

Например, по счету №730 от 25. 08. 94 г. произведена оплата за пересылку американского "Баланса" на сумму $1164, 24. Суммы затрат валюты по пересылке американских балансов в страны дальнего зарубежья за 1 месяц, за год, за весь период существования СП "Аэромар" руководители СП отказались представить ревизору. Копия в Google

59. В Ингушетии выявлены финансовые нарушения на 1,7 млрд. руб.

Проверка показала, что организация бюджетного процесса в Республике в 2008 г. осуществлялась с многочисленными нарушениями Бюджетного кодекса. Положения федерального закона о местном самоуправлении не реализовывались, формирование представительных органов муниципальных образований не осуществлялось. В ходе проверки выявлено финансовых нарушений на общую сумму свыше 1,7 млрд.руб. Как следует из представленных на Коллегии материалов, в нарушение действующего законодательства главными ...
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

60. Заработкам Виктора Шендеровича на "политической честности" позавидуют профессора и врачи.

... 00, 10000.00, 0.00 Сумма годового дохода : 50000.00 Фирмы, где Шендерович на конец 2002 года числится директором ОРГАНИЗАЦИЯ Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШЕНДЕРОВИЧ И КО» Краткое наименование: ООО «ШЕНДЕРОВИЧ И КО» ОКПО: 58668932 ОКАТО: 45296561000 ОКОГУ: 49013 ОКОПФ: 65 Орган госрегистрации: МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА Документ и номер регистрации: 2090298 Дата регистрации: 07.05.2002 Уставной фонд: 1000000 АДРЕС Почтовый индекс: 117071 Адрес: Г МОСКВА ...
Дата: 27.10.2005 Копия в Google