[...] Еще одной «прачечной» в письме назван Дагэнергобанк. Учредителями банка являются 22 физлица, среди них экс-генеральный директор ОАО «Дагэнерго», председатель Общественной палаты республики Гамзат Гамзатов и главный инженер Дагестанского филиала ОАО «РусГидро» Мухтарпаша Саидов. Представители Дагэнергобанка отказались предоставить комментарий «Известиям». Как и Трансэнергобанк, Дагэнергобанк «отличился» высокими оборотами по кассе.
Дата: 13.09.2013
Копия в Google
По информации из центрального аппарата МВД, в настоящее время он оказывает поддержку (по сути является крышей) для ряда других банков, занимающихся столь традиционной для Северного Кавказа «обналичкой» — Дагэнергобанк, Эсид Банк, Трастовый банк и некоторых других.
Дата: 29.01.2014
Копия в Google