Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

... 10 миллионов рублей бывшую сотрудницу Среднерусского банка Сбербанка России Марию Земцову. Дело в отношении нее рассматривалось в особом порядке в связи с признанием вины и заключением досудебного соглашения. Дело в отношении Похлебина, Коника и Васехи было выделено в отдельное производство. — Врезка К.ру Тем временем и кредиторы написали заявления в полицию. В частности, представители Сбербанка утверждали, что бизнесмен похитил кредиты, выданные его дальневосточным структурам, на сумму 378 млн ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

62. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

... и поставки; заручились официальными ответами на запросы из самого Pratt’s, сертифицирующих органов, а также выписками из судовых журналов (коносаментами) танкеров, на которых нефть перевозилась из дальневосточного порта Козьмино в зарубежные порты ...
Вот что говорится в пояснениях ФНС по этому поводу: «В графе «грузополучатель» коносаментов на товары, экспортированные в адрес CONCEPT OIL SERVICES LIMITED в 2012 году, значатся банки (BNB PARIBAS (SUISSE) SA GENEVA BRANCH, ING BELGIUM BRUSSELS ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

63. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

... репутации семье Козовых, семейный "Эталонбанк" объединили с банком "Восточный экспресс" Игоря Кима, где Артем Козовой получил место в совете директоров. В ту пору Геннадий Иванович Козовой еще руководил "Распадской" и распоряжался шахтерскими жизнями и углем. Мудрый отец рассудил, что поскользнувшегося на банковской деятельности отпрыска лучше держать при угольном бизнесе. Тем более, что организовать погрузку угля в экспортно-ориентированном дальневосточном порту — дело не менее выгодное, чем ...
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

64. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Позднее бизнесмен управлял Дальневосточным морским пароходством (FESCO), был главой советов директоров группы «Промышленные инвесторы», «Русского индустриального банка», «Национальной контейнерной компании», инвестировал в горнорудную отрасль, геофизику и здравоохранение в России, Армении (один из трех крупнейших российских инвесторов в это государство) и странах Азии.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

65. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

... структур Кипра, активно собирал конфиденциальную информацию о депозитах и транзакциях клиентов кипрских банков. От операции по освобождению Беджамова выиграл и один из близких друзей Рыболовлева, который уже много лет участвует с ним во всех коммерческих операциях. Речь идёт о бывшем губернаторе Пермского края, министре природных ресурсов и помощнике президента России, а ныне вице-премьере и полномочном представителе президента в Дальневосточном Федеральном округе Юрии Трутневе ...
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

66. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

Данное дело было возбуждено по заявлению председателя Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России" Валерия Пытнева, который обратился в правоохранительные органы более трех лет назад.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

67. Ростовский банкир Александр Шишкин.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.03.2010, Фото: "Коммерсант" Ростовский банкир Шишкин Депутат Госдумы и владелец "Амурметалла" Александр Шишкин контролирует почти 50% Русского национального банка (РНБ) Александр Воробьев Владислав Резник и ...
... 100% акций ОАО "Амурметалл") у зарегистрированной на Британских Виргинских островах Metropole Group Ltd было подписано в пятницу в Хабаровске по итогам совещания по проблемам развития Дальневосточного региона под председательством Владимира Путина ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

68. Как трудоустраиваются в России дети из приближенных к власти семей?

С 2000 по 2004 года занимал различные должности во Внешэкономбанке, в том числе был заместителем представителя банка в США. В 2004 году стал заместителем генерального директора Дальневосточного морского пароходства.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

69. "Российская пресса практически не располагает информацией о дочерях президента Путина."

Из Вашингтона его с повышением перевели во Владивосток - в Дальневосточное морское пароходство (ДВМП).
Сын губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко - Сергей, накануне своего 30-летия, когда Матвиенко была полпредом президента Путина в Северо-Западном федеральном округе, был назначен вице-президентом банка "Санкт-Петербург".
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

70. Российские госкорпорации - 2008.

... завод МО РФ, ФГУП А1 Атомный энергопромышленный комплекс, ОАО Б1 Атомредметзолото, ОАО (Москва) Б1 Атомспецконструкция, опытный завод, ОАО (Москва) Б2 Балаковская АЭС A3 Банк внешнеэкономической деятельности и развития РФ, государственная корпорация ...
... холдинговая компания, ОАО (Владивосток) А1 Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, ОАО (Владивосток) А1 Дмитриев Владимир В2 Западный центр судостроения, ОАО (Санкт-Петербург) А2 Звезда, дальневосточный завод, ОАО (Приморский край, г ...
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

71. ЛДПР теряет ключевых спонсоров.

Бывший банкир, работавший на руководящих должностях в Проминвестбанке и банке "Инвесткредит", уже два созыва подряд депутатствует от ЛДПР.
Прошло четыре года - и Финько задвинули на непроходное место в Дальневосточной группе.
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

72. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

А счета эти — в банках Японии, Сингапура и Панамы.
Вот, к примеру, какой замечательный выход нашли руководители “Дальневосточного морского пароходства”, имеющего многолетнюю и славную историю.
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

73. "Строго конфиденциально".

Курбанов организовал поездку Короткевича в Швейцарию, где тот открыл персональный счет в банке. Курировал коммерческую деятельность Курбанова заместитель министра МПС Иванков М.В. По аналогичной схеме Курбанов в 1999-2000 гг. провел ряд других зачетов: МПС-Московская ЖД-Мосэнерго – “Трансфинхолдинг (350 млн.рубл.), МПС – Дальневосточная ЖД (100 млн. руб.).
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

74. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Между прочим, привел Нелюбина во власть пермский губернатор Юрий Трутнев, ныне заместитель председателя российского правительства — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе.
После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата, заявив о безденежности сделки.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

75. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

Только в министерстве юстиции Новой Зеландии зарегистрировано 25 компаний, учрежденных Pintox и Syten; некоторые из них фигурировали в скандалах, связанных с отмыванием средств через молдавские банки.
... Кристоф де Марджери» в честь погибшего в авиакатастрофе во Внуково главы компании Total) прибыл на Ямал в конце марта 2017 года из Южной Кореи — однако планируется, что дальше газовозы будут строить в России, на дальневосточной судоверфи «Звезда ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

76. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... регулятора видели странные сделки с компанией Merianol, но согласились поверить в наличие ценных бумаг в БКС, поскольку это было подтверждено уважаемым аудитором, а сама компания Merianol была оформлена на Сергея Леонтьева, который был формальным мажоритарным владельцем банка. Впрочем, после отзыва лицензии оказалось, что речь идет Сергее Владимировиче Леонтьеве, подставном номинале, прописанном в далекой глуши в дальневосточном селе, а не о Сергее Леонидовиче Леонтьеве – владельце банка ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

77. Лично-государственное партнерство.

Тем не менее, жалуется он, его юристы вынуждены каждый раз показывать иностранным банкам полную папку с выигранными делами, доказывая, что обвинения заграничных прокуроров не имели оснований.
... АНХК) был среди клиентов ННГ. Дела у предприятия шли плохо, и он задолжал компаниям Мащицкого $43 млн. Поэтому, когда «Сиданко» предложила Мащицкому купить дальневосточные активы — АНХК, Хабаровский НПЗ и 14 сбытовых компаний, тот сразу согласился ...
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

78. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Когда все, что "нажито непосильным трудом" — за границей Конечно, избавляться от счетов в зарубежных банках, миноритарных или портфельных пакетов акций зарубежных компаний — неприятно.
Были подписаны соответствующие договоры с Дальневосточным территориальным управлением (ДВТУ) Росрезерва (до 1999 г. — Госкомитета РФ, с 1999 г. — Российского агентства по государственным резервам).
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

79. "Позвонковое" трудоустройство.

«Пример тому – делегирование старшего сына бывшего премьера Михаила Фрадкова в ВЭБ, когда на его базе было задумано создавать Банк развития, а Фрадков-старший имел на эту структуру свои виды», – говорит Павел Салин. Старший сын Михаила Фрадкова Петр с 2006 года возглавляет департамент структурного финансирования Внешэкономбанка. До этого он был заместителем гендиректора Дальневосточного морского пароходства и занимался международными связями.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

80. Сын премьера присмотрит за "Шереметьево-3".

*** Оригинал этого материала © "Твой День", 15.05.2007 [...] К 28 годам у Петра уже неплохой послужной список – в ВЭБ он пришел с поста заместителя гендиректора Дальневосточного морского пароходства. Теперь же слухи о том, что старший сын премьера может возглавить создающийся на основе ВЭБа Банк развития, приобретают несколько другой поворот.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google