Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

А тем временем в Калмыкии, полным ходом шло контролируемое банкротство ООО «Дальняя степь», целью которого было сделать невозможным выведенные из компании активы и обезопасить HSBC как управляющего фондом.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

2. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь" Главу Hermitage Capital и его делового партнера Черкасова обвинили в преднамеренном банкротстве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.02.2017, Уильяма Браудера снова поищет Интерпол, Фото: ТАСС Николай Сергеев Уильям Браудер Следственный департамент МВД России завершил расследование нового уголовного дела в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

3. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

В свою очередь, Кирилл Ноготков сообщил "Ъ", что признание его полномочий английским судом необходимо для розыска активов компании, выведенных незадолго до банкротства "Дальней степи".
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

4. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Бизнесмены, поочередно возглавлявшие калмыцкое ООО «Дальняя степь», обвинялись в преднамеренном банкротстве компании и неисполнении обязанностей налогового агента при сделках с акциями «Газпрома», а общий ущерб, причиненный их действиями, МВД оценивало в 4,6 млрд руб. Процесс проходил в заочном режиме, поскольку господа Браудер и Черкасов проживают за границей, в итоге первый осужден на девять лет лишения свободы, второй — на восемь лет. При этом оба оштрафованы.
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

5. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Управлял им HSBC, пишет суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе «Дальнюю степь» (ей принадлежало 37,5 млн акций «Газпрома»). В 2004 г. МВД республики возбудило уголовное дело, обвинив Браудера в незаконной покупке акций, уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве компаний. За невыплату свыше 522 млн руб. налогов Браудер в 2013 г. был заочно осужден судом Москвы на девять лет. Сама «Дальняя степь» была обанкрочена, но ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

6. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

4 октября 2004 года следственным управлением при МВД республики Калмыкия было возбуждено уголовное дело в отношении подданного Великобритании Уильяма Браудера, являвшегося руководителем московского представительства компании “Эрмитаж Кэпитал Менеджмент лимитед”, а также гендиректором ООО “Дальняя степь” и ООО “Сатурн инвестментс” — компаний, торгующих ценными бумагами и учрежденных в Элисте.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

7. Вернуть налог и умереть.

Фонд инвестировал сначала через калмыцкие компании («Дальняя степь» и др), чтобы обойти законодательство, акции держали через специальную схему (формально иностранцы не владели активом) — ее помогла реализовать компания консультант по налогом и бухучету Firestone Duncan, в которой работали Константин Пономарев, Сергей Магнитский, Андрей Сандаков и Джемисон Файерстоун.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

8. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.

Следствие считает, что они создали криминальную схему оптимизации налогов зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", в результате чего бюджет РФ недополучил более 500 млн руб. По версии следственного комитета, ООО "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс" изначально создавались с преступными целями.
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

9. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

По данным следствия, в 1996-1998 годах в Калмыкии (особая экономическая зона) Hermitage учредил ООО "Дальняя степь" и ООО "Сатурн инвестментс".
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

10. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Часть из них компания продала, а около 70 млн ценных бумаг в виде дивидендов передала кипрским офшорам, а те направили их в Speedwagon Investors 1 и 2. Остальные акции были приобретены также зарегистрированными в Калмыкии Уильямом Браудером компаниями "Дальняя степь", "Сатурн инвестмент" и "Рилэнд".
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

11. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Во исполнение преступного плана на территории Российской Федерации соучастники указанных лиц, И. С. Черкасов и В. Г. Клейнер, организовали учреждение фиктивных обществ: «Махаон», «Рилэнд», «Парфенион», «Дальняя степь», «Сатурн Инвестментс», «Камея», «Рифл», «Ориент-К» и других, которые зарегистрировали по одному адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 301, где также числилось еще свыше 1 тыс. различных фиктивных компаний.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

12. ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб.

[ИА "РБК", 20.07.2017, "Налоговая служба подала иск к Браудеру на 3 млрд руб.": Кроме того, в обвинение, по словам адвоката, входят эпизоды с банкротством компании «Дальняя степь» и вывод за рубеж акций компании «Газпром».
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

13. Билл Браудер оттягивает конец.

Однако его фонд снова попытался добиться отстранения господина Москоу, используя уже в качестве довода высказывание генпрокурора РФ Юрия Чайки о новом уголовном преследовании господина Браудера (речь идет о преднамеренном банкротстве ООО "Дальняя степь", через которое, как считает следствие, глава Hermitage в обход указа президента РФ незаконно приобретал акции "Газпрома").
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

14. Вину Hermitage признали заочно и посмертно.

Игорь Алисов посчитал доказанным, что господа Браудер и Магнитский создали криминальную схему оптимизации налогов в зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаниях "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", в результате чего бюджет РФ недополучил более 522 млн руб. Игорь Алисов вынес решение: уголовное преследование в отношении Сергея Магнитского будет прекращено в связи с его смертью, но не по реабилитирующим обвиняемого обстоятельствам.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

15. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

Ценные бумаги «Газпрома» официально покупал не фонд, а офшорные фирмы в Калмыкии (ООО «Дальняя степь», ООО «Сатурн Инвестментс»), созданные юристом Браудера Магнитским еще в 1996 году.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

16. Некропиар Уильяма Браудера.

Как тех калмыцких инвалидов с роскосыми и жадными очами из ООО «Дальняя степь», что сейчас сидят под уголовными делами и ждут мессию Браудера с миллионом, хотя и буддисты…
Дата: 23.07.2010 Копия в Google

17. Дело Hermitage Capital умерло в тюрьме.

По версии следствия, используя фиктивные договоры с инвалидами, он разработал схемы по уменьшению налогов ООО "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", зарегистрированных в Элисте.
Дата: 18.11.2009 Копия в Google

18. Hermitage против Renaissance.

Он и ранее имел опыт банкротства своих компаний (в 2007 году было признано банкротом ООО «Дальняя степь», державшее акции фонда Эрмитаж), равно как и переоформления их на подставных лиц, одним из которых и был Давид Шошуа.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

19. Поймать Браудера.

Вначале уголовное дело завели по фактам уклонения от уплаты налогов на 500 млн руб. зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", затем — на ООО "Камея", зарегистрированное в Москве.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

20. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

В 2003 году налоговая инспекция по г.Элиста предъявила двум из них — ООО «Дальняя Степь» и ООО «Сатурн Инвестментс» претензии по поводу использования фиктивного труда инвалидов, а в 2004 году по этому поводу в отношении Уильяма Браудера было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google