Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Потрошители кредитов.

... 14.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей солидный штраф за предоставление банку заведомо ложных сведений, брокеры предпочитают не упоминать. Еще один вариант повысить оценку клиента — приукрасить его послужной список ...
... пострадали Альфа-банк, Банк Москвы и Сбербанк. Активно продвигают черные брокеры и ссуды ВТБ-24, Росбанка, Финансбанка, «Ренессанс Капитала». Известно, что сейчас особый интерес мошенников вызывает СМП-банк, недавно получивший лицензию ЦБ на работу с ...
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

2. Банки-2001.

Именно поэтому в статистических отчетах ЦБ в число банков с иностранным участием попадают такие банки, как Автобанк, в список акционеров которого входит ЕБРР, а также банк «Возрождение», одним из акционеров которого стал Canadian Imperial Bank of ...
Незадолго до смерти Олег Кантор получал угрозы, однако не уезжал из России, а продолжал жить на даче, расположенной на территории правительственного санатория «Снегири», которую снимал за $240 тыс. в год. 24 августа — «черный четверг»: крах ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

3. Путь "черного" Вдовина,

... о том, что борется с нечистоплотными банкирами, заводит «черные списки» и тп, говорит, что никогда не согласует подозрительных банкиров в качестве владельца или руководства банка. Однако, в отношении Вдовина почему-то принципы ЦБ не действуют ...
Вдовин тогда объяснял, что Экспобанк ни в чем не виноват, однако все знают, что банкиры всегда могут вычислить, насколько чистоплотны сделки их клиентов, и здесь главное — желание или нежелание пресекать недобросовестных клиентов.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

4. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Таинственные клиенты перетекли в «Финтех» из другого небольшого банка под названием «Воронеж», писал Forbes. Лицензию у него ЦБ отозвал еще летом 2018 года.
После декабрьской проверки ЦБ Qiwi, к примеру, объявила, что исполняет предписание ЦБ и раньше соблюдала все ограничения, предусмотренные законодательством, и не проводила расчеты с компаниями, включенными в «черный» список ФНС и занимающимися ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

5. Неблагонадежные заемщики вышли на рынок.

В отличие от базы данных, которую предлагали купить банкирам в середине августа (см. Ъ от 16 августа), она относительно небольшая и содержит информацию примерно о 3 тыс. неблагонадежных клиентов банка "Первое ОВК". Там указаны заемщики, получившие кредиты в течение 2002-2003 годов, номера их домашних или мобильных телефонов, а в ряде случаев – паспортные данные и домашние адреса. Рядом с каждым именем указана причина и дата занесения в черный список.
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

6. Хроника наездов на "Мост"

В заявлении отмечено, что это уже не первая попытка "Моста" дискредитировать банк "Аэрофлот". Так, в сентябре газета "Сегодня" со ссылкой на ЦБ России опубликовала "черный список" банков, в котором фигурировал и "Аэрофлот". Однако ЦБ открестился от ...
... валюте, связанных с движением капитала, без разрешения (лицензии) Центробанка РФ. Одним из нарушений было названо предоставление клиентом Мост-банка - "Группой 'Мост'" - валютных кредитов телекомпании НТВ на общую сумму $1,65 млн. Ссуды выдавались в ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

7. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Это самая большая и подробная банковская база данных, которая когда-либо попадала к нам с черного рынка,— отмечает господин Оганесян.— Набор полей действительно поражает». По его мнению, последствия утечки будут заметны для всей отрасли. Ей займутся ЦБ и Роскомнадзор и, весьма вероятно, правоохранительные органы. Если среди клиентов есть резиденты или граждане ЕС, то банку, в соответствии с законом GDPR, придется уведомить об инциденте Еврокомиссию, указывает господин Оганесян. В ЦБ не ответили ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

8. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

По этому закону лицо, попавшее в черный список ЦБ, не может прямо или косвенно распоряжаться более 10% акций (долей) микрофинансовой компании. По тому же закону человек, чью репутацию ЦБ признал неудовлетворительной, может опротестовать это решение в ...
Число клиентов за этот же период возросло на 56%, до 2,3 млн человек. Банки ужесточают требования к заемщикам и часто отказывают тем, кто имеет несколько кредитов.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

9. Top-720 ("Финанс").

При подготовке рейтинга используются данные компаний, ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей.
Список увеличился в полтора раза за счет миллиардеров из «новой экономики».
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

10. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

Особо внимательные покупатели смогут практически полностью воссоздать картину взаимоотношений клиентов банков. Основная версия случившейся утечки данных из ЦБ – заказ коммерческой структуры, пожелавшей узнать закрытую информацию о своих конкурентах ...
*** Оригинал этого материала © "Независимая газета", 06.04.2005 Базы сданных Профессионалы подпольного аналитического рынка не покупают информацию на уличных лотках Роман Уколов Цены “черного рынка” информационных баз данных Наименование продукта ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

11. С блэкджеком и шлюпками.

... с букмекерами и казино — например, банки могут блокировать транзакции по коду MCC 7995, а также если получатель находится в специальном черном списке компаний, ведущих незаконную игорную деятельность. Первым в этот список попала компания Victory777 N ...
Он добавил, что регулярно получает запросы и требования о прекращении предоставления услуг их клиентам, но если они поступают не от правоохранительных органов, компания не разглашает информацию о клиентах.
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

12. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Эта сделка стала очень успешной для клиентов Газпром­банка, которые в ноябре 2011 года уверенно купили 13,25% акций КВЗ по цене около 90 руб. за штуку.
Это во многом объясняет, почему правительство готово передать контроль над финансовым регулятором ЦБ. Акции в сундуке мертвеца Классическая схема мошенничества — воровать акции со счетов у регистратора — не претерпевает изменений уже десятилетие.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

13. ОПГ "обиженных" банкиров.

... еще в 1998 году «составил черный» список из примерно 1,5 тысяч банков, занимавшихся обналичиванием денег. В этот список попали в том числе «Грифон», «Резон-банк» и «Индэксбанк». Г-н Козлов тогда на время ушел из ЦБ, но банки по его материалам были ...
Сама Генпрокуратура, повторим, никогда ничего не разъясняла, адвокаты же задержанных говорили, что сами толком ничего не знают, поскольку следствие якобы чинит им всяческие препятствия в общении с клиентами.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

14. Бот с лицензией на цензуру.

... онлайн-платформой TradeEase, планировавшей «привлечь около 100 тысяч клиентов из России за первые месяцы работы и 1 млн клиентов к концу года». Утверждалось, что TradeEase создана «благодаря банку Китая, правительству города Суйфэньхэ и китайскому ...
Позже, когда поисковики начали банить методы «черного» SEO, предприниматель основал «сложную структуру из десятка непрозрачных и не особо связанных между собой компаний», входящую в группу FIX, в том числе и ePN. Его партнерами, по словам самого ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

15. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

В декабре 2018 года в сеть попал так называемый «черный список Ростовцева» — так журналисты окрестили файл Excel, где записаны наличные расходы Руслана Ростовцева за период 2007-2012 гг. Считается, что файл попал к силовикам случайно, во время ...
... для PC вместо угля Одна из главных особенностей «молдавской схемы» была в том, что участники ландромата открывали счета своих компаний в одном и том же банке, который был готов смотреть сквозь пальца на серийные сомнительные операции своих клиентов ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

16. Активистам Януковича блокируют активы.

В черном списке оказались два десятка человек.
Он добавил, что клиенты — братья Клюевы — были знакомы банку. Также в банке знали об их статусе "политически значащих персон" благодаря публикациям в прессе. В банке также проводят проверку того, как скандальный документ попал в распоряжение ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

17. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

И виноват в этом вовсе не сам чиновник ЦБ, как может подумать читатель, а Агентство по страхованию вкладов, которое, по словам Сухова, «неэффективно ликвидировало КБ «Московский капитал». В прессе уже фигурировал довольно обширный список банков ...
При этом в последнее время нашему герою все труднее согласовывать интересы своих клиентов с другими профильными департаментами (департаментом пруденциального банковского надзора, главной инспекцией кредитных организаций, юридическим департаментом).
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

18. Деньгопровод.

... значительная часть вывозимых капиталов имеет не совсем белое происхождение, и не во всякий европейский банк их получится положить, даже швейцарский. После скандала с UBS банки страны готовы на многое, лишь бы Швейцария не попала в черный список ...
Хотя система корреспондентских счетов должна позволять ЦБ это отслеживать.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

19. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

В феврале 2018 года ЦБ РФ отозвал у СБРР лицензию, а в марте того же года банк был признан банкротом. В январе Романюта и Бранденбург получили деньги из Уральского ГУ ЦБ РФ под предлогом ожидаемого оттока клиентов в связи с понижением ставок.
... она попадет в «черные списки» и ее карьере придет конец. Тогда и Инессе Бранденбург поступило предложение об ограблении. Женщина тоже согласилась. — Врезка К.ру @banksta, 07.03.2018 12:26: Дыра в капитале Сибирского банка реконструкция и развития ...
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

20. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Об этом же говорит и ее включение в черный список ЦБ. В середине июля заместитель управляющего отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ Нурания Хайруллина заявила, что в FrendeX и еще одной так называемой ...
Связь с клиентами она ведет дистанционно.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google