Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. О коррупции в республике Коми.

Посредничала в ее продаже известная датская нефтяная компания "Донг".
На запрос депутата Госдумы Р. Чистоходовой заместитель председателя ЦБ РФ А. Турбанов сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Коми-люкс"...".
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

62. Алло, прачечная?

... на открытые ими 07.07.98 г. счета в указанном датском банке (см. таблицу). После обращения МВД полицией Копенгагена указанные счета были заблокированы (кроме Мураева, так как ему деньги были переведены в Швейцарию) и наложен превентивный арест на общую сумму $8.983.110,95. Вот как сегодня видят ход событий в МВД: "В своих объяснениях подозреваемые в отмывании денег лица еще в самом начале проверки признавали факт открытия ими личных счетов в банке Бостона и получения на них денежных средств от ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

63. 3. Горшки и боги

За канадскую пшеницу, датских кур, аргентинскую говядину государство расплачивалось валютой.
И не были ли ограбления банков, организованные ленинской партией, дымовой завесой, дабы скрыть истинные источники финансирования? Копия в Google

64. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

... открыв расчетный счет в женевском отделении банка ING Belgium Brussels. По нашим сведениям, именно на этот счет поступали средства от реализации переработанного газового конденсата. Непосредственной продажей сырья европейским потребителям занималась компания DFN oil, зарегистрированная в Копенгагене (Дания). Что интересно, 100% уставного капитала компании DFN oil принадлежат другой фирме с созвучным названием, учредили которую три выходца из России. Из датских реестров нам удалось выяснить, что ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

65. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Некрасову обещали организацию "канала для россиян по переводу гигантских сумм, с которых не заплачен налог, на счета офшорных компаний на Карибах через маленькую датскую фирму" По данным британского реестра компаний, Evergate Limited, консультантом ...
... у нас появлялась информация, что жулики могут находиться по такому-то адресу, мы тут же шли в полицию и передавали данные им. Кстати, мы вели поиски и в Швейцарии, где тоже наняли адвокатов, поскольку деньги были переведены через швейцарский банк ...
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

66. Самый богатый сенатор.

По данным “Интерфакс-ЦЭА”, по итогам за II квартал 2006 г. активы Промсвязьбанка — 124,76 млрд руб. (14-е место среди крупнейших банков).
Дата: 24.08.2006 Копия в Google

67. Мосты Гусинского.

Непоследовательная и неординарная личность нынешнего руководителя "Мост- банка" сформировалась в ходе дальнейших жизненных катаклизмов.
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

68. Долги - России, шелка - Шохину

Тут придется сделать еще одну существенную оговорку: сегодня никто не может сказать, какую сумму активов вообще удалось вернуть в бюджет России - эти деньги поступали почему-то на счета коммерческих банков, а не Внешэкономбанка, уполномоченного ...
Скажем, датской фармацевтической компании "Новородикс" по неоплаченным поставкам мы задолжали 10 миллионов долларов. Копия в Google

69. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Его сотрудники просеивают информацию от 200 000 операторов (банки, страховые компании…), которые обязаны принимать меры против отмывания денег и сообщать о любых аномальных операциях.
Датские журналисты «Юлландс-Постен» и «Дагбладет» считают, что «создавать подставные фирмы еще никогда не было так просто, поскольку датские власти не проверяют даже элементарную информацию, касающуюся этих предприятий».
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

70. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... 10 Борис Иванишвили 4,9 148,2 Владелец группы «Уникор» 1956 23 375 Геннадий Тимченко 4,15 125,5 Совладелец нефтетрейдера Gunvor, банка «Россия» и «Новатэка» 1952 24 10 Игорь Зюзин 4,1 124 Основной владелец и генеральный директор «Мечела» 1960 25 26 ...
Наконец, есть даже гарантированный европейский потребитель продукции — НЛМК принадлежит 100% акций датского производителя толстолистового проката DanSteel.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

71. Прощай, IPOC.

Оригинал этого материала © "Ведомости" , 24.03.2009, Фото: "Коммерсант" Прощай, IPOC Скандально известный фонд, владельцем которого называл себя датский юрист Джеффри Гальмонд, ликвидирован по решению верховного суда Бермуд Игорь Цуканов Суд утвердил ликвидацию бермудского IPOC International Growth Fund и восьми аффилированных с ним фирм, рассказали «Ведомостям» менеджер компании, участвовавшей в процессе, и источник, близкий к Гальмонду.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

72. Текст обвинительного заключения

(т. 1, л. д. 237) Из материалов доследственной проверки следует, что 13 мая 1992 года из Джамбулского коммерческого банка в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве (ул. Житная, д.12) нарочным доставлено имевшее признаки подделки кредитовое авизо Р № 05355063 на ...
... 40 тыс. бельгийских франков; - № 135 - 20 тыс. канадских долларов; - № 196 - шесть миллионов японских иен; - № 63 - 40 тыс. датских крон; - № 63 - 110 тыс. норвежских крон; - № 437 - 1 млн. 130 тыс. французских франков; - № 277 - 100 млн. итальянских ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

73. Сашу Голландца задержали транзитом.

Как сообщила представитель датской Генпрокуратуры Хенриет Норринг, ее ведомство рассчитывает, что к этому времени Россия предоставит запрос Генпрокуратуры РФ и другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса о его экстрадиции.
Его знакомый, совладелец банков «Кедр» и «Пушкино» Александр Кабанов, свел спортсмена с господином Панешем, представив его как «серьезного бизнесмена, имеющего связи в российских силовых структурах, а также в европейских банковских кругах».
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

74. Блеф во спасение Андрея Гурьева.

В рамках визита премьер-министра Российской федерации Владимира Путина в Копенгаген подписано соглашение с датской инжиниринговой компанией FLSmidth о перевооружении этого производственного комплекса.
... ее руководителей и главных акционеров .Компания определяющая стратегическую безопасность России управляется из-за рубежа, основными акционерами являются кипрские оффшорные компании с неизвестными бенефициарами выводящими прибыль в западные банки ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

75. Закат французской "вечерки".

В ряде французских СМИ прошла информация о том, что Александр Пугачев предлагал партнерство, если не продажу газеты, Мишелю Лукасу, президенту банка Credit Mutuel, владельцу одной из региональных медиагрупп.
В 2006 г. газета перепечатала карикатуры на пророка Магомета, опубликованные в датской газете «Юлландс постен», что вызвало скандал во Франции и привело к отставке главного редактора Жака Лефранка.
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

76. Тяжелые ядра российской энергетики.

Он работал в нефтяных компаниях, банках, федерации айкидо, возглавлял правительство страны накануне знаменитого дефолта 1998 года и возглавлял комиссию по химическому разоружению.
Но не так все плохо в датском королевстве –.окончательно обнищавший ВНИИ атомного машиностроения (российский лидер в разработке технологий атомных турбин) готовится к смене директора.
Дата: 10.11.2008 Копия в Google

77. Рейман получил оценку.

Бермудский IPOC (владелец 8% “Мегафона”), собственником которого называет себя датский юрист Джеффри Гальмонд, попытался оспорить сделку.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

78. Русские миллиарды.

Крупнейшим бенефициаром “Телекоминвеста” называет себя датский юрист Джеффри Гальмонд.
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

79. Истоки благосостояния министра связи Леонида Реймана, "почетного подпольного миллиардера России".

Этот документ (копию см. ниже) - не что иное, как расписка: "Дорогой г-н Рейман, Примите прилагаемый платеж на сумму 1 миллион 40 тысяч долларов, переведенные на ваш счет в банке Credit Suisse № 761/309/12. Просьба подтвердить получение этого ...
И именно с этого денежного перевода начинает восходить в российских телекоммуникациях звезда малозивестного датского юриста, владельца IPOC Джеффри Гальмонда...
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

80. Офшор, еще офшор!

Говорят, что в последнее время компания обратила пристальное внимание на Датское королевство. Если верить экспертам, сегодня Дания – чуть ли не единственная европейская страна, где сохранился благоприятный офшорный климат, а банки строго охраняют тайну вкладов своих клиентов...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google