Во вторую категорию автоматически зачислялись все клиенты 39 банков, попавших в черный список. Среди "неблагонадежных" оказались и несколько крупнейших банков, в том числе Альфа-банк, ИМПЭКСБАНК и Пробизнесбанк. В письме говорится, что клиенты таких банков не могут претендовать на ускоренный возврат НДС. На практике они получают возмещение только через суд. Комиссия МАПа решила, что письмо МНС нарушает закон, поскольку ограничивает конкуренцию на банковском рынке.
Дата: 15.01.2003
Копия в Google
По словам эксперта ИЦ "Рейтинг ", наличие этой подушки часто позволяет банку более легко действовать на рынке, меньше оглядываться на какие-то позиции. Впрочем, пока не совсем понятно, какие меры Банк России будет применять к раздувателям, так как по российским стандартам применяемые схемы абсолютно законны. Отказ же принять банк в систему гарантирования будет недостаточным стимулом, чтобы там отказались от распространенной практики.
Дата: 06.06.2002
Копия в Google
Объектом проверки вновь стало Главное управления военного бюджета и финансирования Минобороны (ГУВБиФ) и КБ «Военный банк». В результате превышения полномочий руководства ГУВБиФ и «Военного банка», по мнению Счетной палаты РФ, государству был нанесен ущерб на сумму более $50 млн. По итогам проверки на ряд высокопоставленных военных будут заведены уголовные дела.
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
27.11.95 г. Онэксим-банк с ЧПО "Азот" заключает договор поручительства PR/95/036 согласно которому "Азот" (Тулапин А.П.) ручается за возврат кредита взятого на срок до 07.12.95 г. перед банком за ООО "Strand Investments Company" /дочерняя структура "Онэксим-банка" из Риги/ в размере 17,53 млн. долларов США, но только в размере 11.330.598-51 долларов США. По условиям договора в случае невозврата кредита вся сумма списывается с поручителя в бесспорном порядке, что впоследствии и было сделано ...
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Поэтому ожидается, что на деятельность банка будут оказывать большее влияние важные для Малкина связи с деловыми кругами Израиля и еврейской общиной в Москве - Косвенным подтвреждением тому служит наличие в РК счетов одной из крупнейших израильских финансовых групп, имеющей тесные связи с еврейским лобби в конгрессе США. Важным для прогнозирования действий Малкина эксперты считают установление тесных связей с американской фирмой "Транс Комодитис" (один из лидеров на мировом рынке акций ...
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
1-й Профессиональный банк, Александр-банк, Хэлп-банк, Нацкредит "Губа" КОЛЕДОВ Виктор Сергеевич 1958 г. р., уроженец г. Москвы.
Дата: 24.05.2000
Копия в Google
Валюту конвертировали в рублевые векселя «ITC», а потом с помощью нескольких замысловатых многоступенчатых комбинаций вывели из банка, заменив реальные активы на необеспеченные векселя, выпущенные российскими юридическими лицами.
Копия в Google
Не ошибемся, если выскажем прогноз относительно роста количества "разборок", в ходе которых дагестанские боевики будут пытаться отвоевать у "слабеющих" ОПГ их базы, банки и т.д. Факторами, провоцирующими данный процесс, являются, во-первых - продолжающиеся конфликты с граничащими республиками; во-вторых - глубокий экономический кризис в самом Дагестане; соответственно, в-третьих - увеличение потока миграции в центральные регионы России (по имеющимся данным ежедневно в гостиницах Москвы ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google