Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

8441. Не трубой единой.

Представительство «Газкомплектсервиса» в Москве в свое время было зарегистрировано по адресу Национального союза ветеранов дзюдо, созданного с участием некоммерческого партнерства Аркадия Ротенберга, а возглавлял представительство президент этого союза Павел Бальский, впоследствии вошедший в руководство «СМП банка» Ротенбергов.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

8442. Червь в законе.

Содержит плагины, предназначенные для кражи и мониторинга данных, пересылаемых пользователями нескольких ливанских банков — Bank of Beirut, EBLF, BlomBank, ByblosBank, FransaBank и Credit Libanais.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

8443. Швейцария готовится обвинить топ-менеджеров "Газпрома" в коррупции.

По данным следствия, SIT незаконно платила сотрудникам «российской госкомпании» с 2004 по 2006 год, средства перечислялись на счета в швейцарских банках (это стало основанием для уголовного расследования в Швейцарии).
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

8444. Война фарма-титанов.

Дата: 26.08.2014 Копия в Google

8445. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Директор «Трансстройкапитала» — компаньон семьи Голубевых-Жуковых Андрей Кушнарев (соучредитель в не менее чем десятке компаний наряду с Максимом Жуковым), он же вместе с директором ЗАО «Буер» Андреем Кузнецовым и другими физическими и юрлицами — акционер банка «Финансовый капитал».
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

8446. Подмосковная Фемида продолжает "гнить" с головы.

А учитывая наглость, с которой Севостьянова наложила арест в суде первой инстанции, в апелляционной тройке даже участвовала сама председатель апелляционного суда Воробьева И.О. Кстати, за два дня до опубликования определения Севостьяновой, на ее персональном депозитном счету в Банке "Траст" появилась сумма в 3 миллиона 200 тысяч рублей.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

8447. За Гульнару Каримову сядут ее помощница и гражданский муж.

Во всех странах Европы, где проходят следственные работы в отношении Гульнары Каримовой, заморожены ее личные счета в банках и недвижимое имущество.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

8448. Политик с отбитыми гениталиями скрывает, шо "в рот брав".

Дата: 10.07.2014 Копия в Google

8449. Бизнес и женщины доведут Гордеева до цугундера.

Надзорным органам предстоит выяснить, почему в предоставленных сведениях отсутствует информация о существующей недвижимости, не указаны номера и виды счетов в банках, искажены сведения о полученных доходах.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

8450. Стржалковские идут на абордаж.

Подавляющему большинству он известен фамилией: Владимир Стржалковский на протяжении нескольких лет был генеральным директором ОАО «ГМК «Норильский никель», со скандалом покинул этот пост, после чего стал заместителем председателя совета директоров Банка Кипра, именно при нём в конце 2013 года были заморожены счета большого количества состоятельных россиян.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

8451. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

Кроме этого, один из банков во Флориде потерял около $7 млн, а полицейский участок в штате Массачусетс был вынужден заплатить хакерам $750 за разблокировку рабочих компьютеров.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

8452. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Все расчетные операции между поставщиками (перепродавцами) продукции были проведены в течение одного дня и в одном банке, что свидетельствует об отсутствии оплаты продукции и НДС поставщику.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

8453. Декларации о доходах в правительстве — 2013.

["Коммерсант", 14.04.2014, "Доход познается в стабильности": Что касается зарубежной собственности, которую чиновникам и госслужащим пока разрешили сохранить (в отличие от счетов в зарубежных банках), ее в сравнении с прошлым годом стало немного меньше.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

8454. Без лоха – плохо.

Дата: 10.04.2014 Копия в Google

8455. "Меня избили, на моих руках синяки".

Когда СНБ рейды замешали в этом воздушном шаре, как обычно это делается разный бизнес, а более 100 человек стоят в черном листе выезда из страны без объяснений и ежедневно сотни в тюрьмах под давлением, от которого уже начались суициды на фоне невиданного до этого уровня коррупции и еженедельно выводимых, по-настоящему бюджетных средств через подконтрольные СНБ структуры, кредиты и банки.
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

8456. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

В ходе проведенных обысков изъяты: — 4,8 миллиона долларов наличными; — золотые слитки общим весом 42 кг; — наручные дорогостоящие часы известных мировых брендов; — большое количество изделий из драгоценных металлов; — коробочки с камнями, похожими на бриллианты; — множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки; — документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях; — банковские карточки, документация на счета в ряде банков.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

8457. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Ранее Нацбанк Украины признал неплатежеспособными два банка, принадлежащих группе ВЕТЭК Сергея Курченко.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

8458. Молчание прокуроров.

Так вот, по странному стечению обстоятельств эти фирмы, по моей версии, могут быть аффилированы либо с РОСТЭКом, либо с двумя банками, в которых, на мой взгляд, могут прослеживаться личные коммерческие интересы руководства ФТС. Вот что об этом говорит Дмитрий Горовцов.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

8459. Хозяева слова.

Дата: 13.03.2014 Копия в Google

8460. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Панков, как следует из материалов дела, провел десятки обысков у фигурантов дела и в банках через которые проходили похищенные деньги.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google