Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Процесс по делу многомиллиардных хищений в «Российском кредите» шел в Хамовническом райсуде столицы под председательством судьи Екатерины Пахомовой более двух лет. Слушания затянулись из-за совпадения двух обстоятельств — большого объема материалов ...
Исполнителями, говорится в деле, стали тогдашние советники президента банка Игорь Леонов и находящийся в розыске Игорь Жлобицкий, а также помощница господина Мотылева Ольга Иванова.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

62. Светлана Кривоногих получила часть "России".

... работал исключительно на Северо-Западе и открыл офис в столице только после избрания Путина президентом, о чем с гордостью рассказывал акционерам в первом же абзаце отчета за 2000 год, Затем банк стал набухать от активов, которые ему доставались от ...
Светлана Кривоногих К кому и зачем летали две подруги?
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

63. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии.
Заседание совета началось с оглашения заявления экс-председателя правления Эргобанка Вячеслава Бармина, процесс в отношении которого по обвинению в хищении из собственного кредитного учреждения 758 млн руб. сейчас проходит в Тверском райсуде столицы.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

64. Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством.

... находящийся в залоге у банка автомобиль — BMW седьмой серии, «Жигули», земельный участок в Псковской области площадью 50 гектаров да 400 рублей на банковской карточке. Выяснилось, что в 2014 году Митрофанов совершил две сделки по дарению и продаже ...
Так, в июне 2015 года вдова убитого в октябре 2013 года экс-владельца крупнейшей в Самарской области сети магазинов алкоголя «Горилка» Олега Дергилева Анна Дергилева в Дорогомиловском суде столицы отсудила у Митрофанова 63,8 млн рублей.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

65. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

... Все, что конфисковано непосильным трудом": Таким образом, под конфискацию попали три квартиры на Мичуринском, две на Ломоносовском и одна на Ленинском проспектах столицы, а также жилье в других престижных районах — на Якиманке, улице Дмитрия Ульянова ...
... хранил у себя "обналиченные деньги банков", которые выводились со счетов, а сами банки банкротились. "По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

66. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... на выкуп у банка "Софрино" двух земельных участков — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае. Сотрудники ГУЭБиПК выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка "Софрино", располагались по адресам, где зарегистрировано еще множество других ООО, и сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Более того, оказалось, что гендиректором "Трейдмаркета" является житель столицы Виктор Кузнецов ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

67. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

... служебной проверки двух сотрудников суда уже уволили, и они могут стать фигурантами уголовного дела. Защита предпринимателя Вачевских связывает его арест с громким уголовным делом в отношении бывших сотрудников Сбербанка, по которому он сам выступал потерпевшим. В июле этого года Гагаринский райсуд приговорил бывших руководителя управления по работе с проблемными активами Сбербанка Вячеслава Похлебина и директора управления по работе с проблемными активами дочернего Среднерусского банка Павла ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

68. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

... всей недвижимости столицы, каждого клочка земли. Сегодня в Москве стоят несколько крупных комплексов, которые были возведены при моём самом активном участии. Всё это были проекты, выполненные по заказам зарубежных инвесторов и частных банков ...
Как правило, работу по моим проектам в Москве Шишкин вел через двух своих партнеров: Павла Фукса (сегодня владелец девелоперской компании MosCityGroup — инвестора башен «Евразия» и «Империя» в «Москва-Сити» — прим.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

69. Курганские ушли под суд.

... в столице, когда по ней огонь из автомата открыл киллер. «Вор в законе» скончался на месте, его шофер получил ранения. В рамках расследования дела о группировке Леса Карло Микадзе объявлен в розыск как «заказчик» убийства Миналяна, однако он и так находится под стражей в Австрии. По данным оперативников, Карло Микадзе и «вор в законе» Гоча Антипов в свое время сколотили несколько бригад, занимавшихся различными аферами в Москве и Подмосковье, также под их контроль попал один из столичных банков ...
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

70. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она ...
Стране, вернее, ее столице тоже кое-что перепадает от богатств Батуриной: на нее приходится почти 1% всех собираемых с москвичей подоходных налогов.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

71. Градомогильщик.

В 1997 г. этот банк «лопнул». Многомиллионные средства со счетов бесследно исчезли. Но на карьере Бурулова данный факт никак не отразился. К тому времени Радий Николаевич уже был депутатом элистинского городского собрания, заседая в двух чиновничьих ...
Оригинал этого материала © solomin, 06.05.2008 Градомогильщик Карьера мэра калмыцкой столицы Радия Бурулова может закончиться в тюрьме?
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

72. Судьба барабанщика.

В начале 2004 года было зарегистрировано ЗАО «Невские лотереи», учредителями которого, помимо мэрии северной столицы, стали ЗАО «Группа Конти» и упоминаемый уже НРБ. Первая реакция Лебедева на появившуюся в прессе информацию была резко отрицательной: он наотрез отказался признавать причастность входящих в НРК компаний к новой азартной забаве, разместив во всё тех же «Ведомостях» оправдательное письмо. Но когда о причастности НРБ к лотерее заявил зам.управляющего питерского филиала банка Михаил ...
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

73. Бизнес на "обналичке".

Очевидно, что здесь есть две крайности. С одной стороны, есть банки, обналичный бизнес которых находится под такой надежной охраной, что в нашу выборку они просто не попадают (потому что лицензий у них никто не отзывает).
Хотя среди этих банков встречаются немосковские, их основная клиентура все-таки обитает в столице, и лицензий они лишаются именно из-за деятельности своих московских филиалов. Тот же “Неман” совершал все операции по обналичиванию в столице.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

74. 21 сентября - 2 октября

В частности, 4 октября 1994 года независимый источник в руководстве российских спецслужб радио "Свобода", а позднее источник в ГРУ ГШ МО РФ Марка Дейча ("Столица", №45, 1994 г.), подтвердили факт уничтожения списков по двум загадочно сгинувшим ...
12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ... Копия в Google

75. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

На деле же тяжбы банка с Семигиным продолжались ещё много лет. Вокруг Геннадия Семигина всегда долги. Банкротился сват, судилась из-за больших долгов сестра, много банкротов среди его деловых партнёров. Недавно за полмиллиарда рублей был продан особняк в центре столицы, где с девяностых находились политические и бизнес-структуры Семигина. Насколько хорошо с деньгами у Семигина, можно судить по его младшему 23-летнему сыну. Парень разрывается на две жилплощади.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

76. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

Судя по искам к певцу, которые рассматривались в Таганском суде вплоть до 2023 года, возможно, поп-король прописан там до сих пор. Ещё две квартиры, переделанные в одну, находятся в доме в одном из арбатских переулков столицы.
... стоит около 200 млн. В долг деньги дал местный банк ABLV. В феврале 2018 года организацию заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма, у ABLV начались проблемы, и готовящийся к банкротству банк потребовал у поп-короля вернуть деньги ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

77. Как расконсервировали ККБ.

На сайте общества акционерами названы член совета директоров Андрей Трубицин (ранее был гендиректором ООО «Старший советник», ООО «Юнител», по образованию — инженер электронной техники), член совета директоров и президент Ирина Клочкова (по образованию — врач, работает так же, как ИП в сфере недвижимости), Ольга Вереина, Руслан Исаев, зампредседателя правления банка Илья Данилов (ранее был главой правления в ООО КБ «Две столицы») и Астраханский областной рыболовецкий союз потребительских обществ.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

78. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

1,2 млрд руб. — "Гранатный палас" — Дмитрий Десятников Следующие две строчки рейтинга занимает жилье площадью больше 400 кв. м в ЖК «Гранатный палас» в Пресненском районе столицы.
Раньше Андрей Болотов работал управляющим директором в банке ВТБ, а сейчас владеет несколькими успешными компаниями.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

79. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

Интересно, что уголовные дела в отношении господина Кнекова расследуются в двух местах — в отделе МВД по Даниловскому району столицы и в УВД по Северо-Западному административному округу.
... обратился с заявлением о списании денег со счета компании в одном из филиалов банка «Открытие». К заявлению он приложил исполнительный лист. В результате спустя неделю банк списал 7,3 млн руб., которые на тот момент находились на расчетном счете СП ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

80. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Лидеры двух стран ездили по городу на советском ГАЗ-69 1967 года выпуска — одной из девяти подаренных машин По словам литовского политолога Нериюса Малюкевичюса, который изучает Беларусь, из-за столь щедрых подарков создается впечатление, что стороны ...
Это один из немногих многоквартирных домов советской эпохи, оставшихся в центре литовской столицы.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google