Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Берлинский проект Seydelstra?e 24-26 Берлинский проект Pestalozzistrasse, 17-20 Основным владельцем двух немецких застройщиков была кипрская компания KLP Investments (после 2015 года сменила название на KLPP Insurance and Reinsurance Company).
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

82. Золотые дети Леонида Калашникова.

... дореволюционный дом в историческом центре столицы, в двух шагах от Пушкинского музея. Трёхкомнатная квартира в этом доме сейчас продаётся за 37 миллионов рублей. В 2017 году Михаил Калашников купил себе две смежные квартиры в подмосковном малоэтажном ...
Я не имею никакого отношения к банку, никакие деньги в офшорные счета никогда ни разу не выводил", — сказал Калашников. Он уточнил, что в банке "Солидарность" у него никогда не было счета.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

83. Олегу Пронину сложили кредиты.

... Пресненский райсуд столицы совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-инвест» Олега Пронина. Его признали виновным в мошенническом хищении более 1 млрд руб. из аффилированного с ГК банка «Пересвет», которые были получены в виде кредитов и потом выведены за рубеж. Вторым подсудимым в громком уголовном процессе мог стать экс-президент кредитного учреждения Александр Швец, однако он успел уехать за границу и был объявлен в розыск. Проведший в СИЗО около двух с половиной ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

84. Квартиранты "Гранатного паласа".

По роду своей деятельности он занимается непрофильными активами санируемых банков и возвратом их из-за границы на родину. Ранее в СМИ сообщалось, что квартирой в ЖК "Гранатный палас" владеет Наталия Гордеева — законная супруга главы ВТБ Андрея Костина. В правлении ТСЖ, правда, её нет. Дорогое удовольствие У роскошных квартир в ЖК "Гранатный палас" — соответствующий налог на недвижимость. Формула утверждена мэрией столицы: 2% в год от кадастровой стоимости, если она превышает 300 миллионов рублей.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

85. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

... Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр Кузнецов ...
Господина же Алякина обвиняют по двум эпизодам мошенничества, связанного с выводом из банка средств на 151 млн руб. и 469 млн руб. В общей сложности разорившаяся финансовая структура осталась должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Отметим также, что в ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

86. Декларации президента и премьера Украины.

... и 50 тыс. евро, а в банках — 26 803 грн (ОТП Банк) и 609 грн (Кредобанк). В прошлом году Ермак отдал в долг 1 380 660 грн принадлежащей ему ООО Гарнет Інтернешнл Медиа Групп, которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4 ...
Также в ее полном владении находится квартира в столице (284 кв. м за 2 664 939 грн).
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

87. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

Плутники немедленно приступили к масштабной модернизации приобретённой фермы, куда вложили не меньше двух сотен тысяч евро.
Кстати, известно, что в последние годы на посту главы госкорпорации "Дом.рф" Плутник снял с учёта и передал в коммерческое использование как минимум два бомбоубежища Москвы, чем мог снизить обороноспособность столицы.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

88. Акционист Павленский "слил" онаниста Гриво.

Двумя днями ранее политик снял свою кандидатуру с выборов после публикации его личных видео.
В январе 2019 года российский акционист Петр Павленский и его гражданская супруга Оксана Шалыгина были признаны виновными по делу о поджоге Банка Франции на площади Бастилии.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

89. Департамент похоронных дел.

Однако за кадром остался чиновник, который курирует похоронную отрасль столицы — Алексей Немерюк.
Номер телефона, указанный при регистрации фирмы, привязан еще к двум юрлицам — ООО «АКМ» Анны Немерюк и фонду развития детско-юношеского и любительского спорта «Спортивные технологии».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

90. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

*** 2. Агрохолдинг "Степь" (включая "РЗ Агро") АФК "Система" пришла в сельское хозяйство в 2011 году, купив на аукционах Росимущества две компании в Ростовской области с земельным банком около 46 000 га. В 2012 году этот актив был внесен в "РЗ Агро ...
Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

91. Бездонная депутатская тумбочка.

Причин этому две. Во-первых, белорусы активно дают показания на российских партнеров, которые и интересны американцам в первую очередь. А во-вторых, самые видные выходцы из белорусского клана программистов давно обосновались в США и создали там крупных компанию — Deltix, производящую программное обеспечение для банков, брокеров и хедж-фондов.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

92. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

14 ноября 2010 года на Рублево-Успенском шоссе ехавшего в столицу президентского зятя избили охранники банкира Матвея Урина, еще и разбив рукояткой пистолета переднее стекло BMW. На задержание обидчиков лично выезжал тогдашний начальник московской полиции генерал Владимир Колокольцев, вскоре пересевший в кресло главы МВД РФ. В дальнейшем всех нападавших на голландца упекли за решетку, а у трех банков Урина отобрали лицензии.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

93. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

В квартире обнаружили набор паспортов на разные фамилии, буквально десятки золотых кредитных карточек известных банков мира. А беспрепятственно передвигаться по столице ему позволяла специальная пресс-карта российского МИДа.
Через две недели после встречи Гринберга со Стоуном Дональд Трамп-младший принял в Trump Tower адвоката Наталью Весельницкую, утверждавшую, что у нее есть информация, которая навредит Клинтон.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

94. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Как связанные с заммэра Москвы Маратом Хуснуллиным застройщики делят бюджет реновации столицы Оригинал этого материала © Meduza, 18.08.2017, Фото: mskagency.ru, business-gazeta.ru, chelnyltd.ru, via viperson.ru, ТАСС, Иллюстрация: Meduza Татарские ...
Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

95. Украинские менялы.

В 2016 году Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям, обязав обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).
Мать Бродовской прокомментировала сожительство дочери с семьей нардепа лаконичным "Мало кто где прописан" Илона Бродовская В доме, где жена Лукъянчука владеет двумя квартирами (347 кв.м., стоимостью от 500 тыс. долларов), расположены также офисы ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

96. Чья "Моя улица".

... данным СПАРК, также принадлежит 8,5% акций девелоперской компании «Гарант-инвест», которая владеет сетью супермаркетов «Мой магазин» и семью торговым центрами в Северном (САО) и Южном (ЮАО) округах столицы: «Галерея Аэропорт», «Москворечье», «Пражский град» и другие. Разрешения на строительство торговых центров «Гарант-инвест» получал в тот момент, когда Петр Бирюков возглавлял САО, а затем ЮАО. Также Ирина и Екатерина Бирюковы владеют 4,92% банка «Гарант-инвест» (занимает 201-е место по активам ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

97. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Поскольку личным поручителем по этим кредитам выступал сам господин Черняков, банк подал к нему несколько исков в Мещанский райсуд столицы.
У двух инфраструктурных компаний в 2007 г., когда шел конкурс на этот дорожно-транспортный объект, менялись основные акционеры.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

98. Подстава Мединского.

... часть задолженности перед банками и стал правопреемником по этим долгам. Также обыски, в зависимости от часового пояса, начались в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Воронеже, Ростове, Нижнем Новгороде и Москве. Что касается столицы, то, по ...
Если вспомнить самых важных интересантов в этом уголовном деле, то не надо быть аналитиком, чтобы оттуда вычленить две самые статусные фамилии — председатель правления Сбербанка России Герман Греф и председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

99. Как остепенился Михаил Осеевский.

Такие выводы напрашиваются из состоявшейся 5 июня защиты докторской диссертации экс-вице-губернатора Петербурга, бывшего заместителя министра экономического развития и действующего топ-менеджера банка ВТБ Михаила Осеевского.
Но две трети этих членистоногих продолжают жить там же, где и раньше, то есть примерно на сотне страниц.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

100. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Обязательства всех пяти фирм перед банками взяла на себя третья сторона — офшорная компания Fortuna United LP (Великобритания). Эта компания зарегистрирована в августе 2014 года. Среди ее учредителей две другие офшорные компании с Сейшельских ...
В 2008 году ВЕМ через свой филиал №1 заключил щедрый договор о пятилетней аренде здания площадью 1479 кв. метров в столице.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google