Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

... ли он их в хранилище сам. В нем также цитируется письмо, написанное Диас, в котором указывается, что Буджа был одним из двух человек, уполномоченных «опустошить хранилище и отправить все его содержимое». Несколько лет спустя он, похоже, так и сделал. В течение 2018 и начала 2019 года, пока Диас вела судебную тяжбу в Испании за предотвращение ее экстрадиции в Венесуэлу, Буджа продала почти такое же количество золотых слитков из того же хранилища и разместила выручку на счетах в швейцарских банках ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

142. Новый русский Ян Марсалек.

Главный герой устроил «махинацию века» — оказался причастен к пропаже почти двух миллиардов евро, а затем сбежал и растворился в России, сменив при этом несколько имен и паспортов.
Вылететь Томас В. предложил из маленького аэропорта Бад-Феслау в получасе езды от австрийской столицы — так дешевле.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

143. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головных компаний две: столичная ХК "Продимекс" и принадлежащая кипрскому офшору горно-алтайская "ОСК".
Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

144. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

... Измайловский райсуд столицы приговорил его к пяти с половиной годам колонии. Вместе с экс-заместителем начальника второго отдела контрольно-методического управления следственного департамента МВД полковником Игорем Романовым (получил пять лет) господин Силонов за $1 млн обещал предпринимателю содействие в прекращении возбужденного в отношении него уголовного дела. Обоих задержали при получении аванса. Таким образом, теперь Дмитрию Силонову предстоит буквально разрываться между двумя скамьями для ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

145. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

... занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. По версии обвинения, ее участники незаконно обналичили или вывели за границу миллиарды рублей. Большинство из них получили от двух с половиной до трех лет ...
Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021 ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

146. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Квартира Анны находится на Пречистенке, 13. Это настолько крутой клубный дом, что считается дорогим даже для столицы.
Это гостиная со вторым светом, плавно перетекающая в столовую и далее — в кухню, две спальни (каждая — с личной ванной комнатой), ну и подсобные помещения — «толчок» для гостей, гардеробы, хозяйственная комната (кладовка).
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

147. Близкий по мозгам сибарит.

Ответ двух высокопоставленных менеджеров, которые работают в связанных с банком «Россия» структурах, был краток: «Он — гений».
... его личным банком? Как Ковальчук стал главным внутри России и помог дочери президента Катерине Тихоновой Глава банка «Россия» любит петь. Однажды собеседник «Проекта» застал Ковальчука в одном из модных караоке-заведений столицы исполняющим такой ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

148. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
В интернете можно встретить от силы десяток его фотографий, в основном с двух встреч — с губернаторами Санкт-Петербурга и Тулы (и там, и там ЕКС строит по госзаказу крупные перинатальные центры).
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

149. Андрей Бородин получил по году за миллиард.

По приговору того же Мещанского райсуда женщина получила реальный срок в пять лет, который затем был сокращен до двух. Ее защита, обжалуя судебные решения, утверждала, что кредитору не был нанесен ущерб, так как тот в итоге получил залоговые земли на западе Москвы, где строительная компания «Интеко», принадлежащая супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Елене Батуриной, планировала возвести элитный жилой комплекс. Самому же банку, чтобы компенсировать растрату, потребовалось провести ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

150. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... модель, владелицу дома моды IRFE Ольгу Сорокину, а также две ее российские компании. Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного ...
... Ъ”, был заочно арестован Басманным райсудом столицы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с другими лицами ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

151. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Двух минут плохой связи и сверхъестественного дара убеждения обычно было достаточно, чтобы люди попадались на крючок.
Те, кто попался Шикли на крючок и подал жалобы в банки, особой надежды на возврат денег не питают, поскольку их миллионы растворились на счетах в Польше, Словакии или даже Китае.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

152. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

В 5 утра 8 декабря под покровом ночи Паушок на двух машинах отправился в сторону границы и, лишь когда ее пересек, позвонил Наговицыну. Больше в Монголии Паушок не появлялся. Не обижаться на страну Четыре года бизнес компании был заморожен, а месторождения — брошены. За это время официальная добыча золота в стране сократилась с 25 т в 2007 году до 4 т в 2011 году, а количество ниндзя только увеличилось. Сданное в банк на хранение золото власти Монголии заставили продать, а выручку забрали в счет ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

153. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Народ должен знать, кто нарушает закон на дорогах столицы», — указал Эмомали Рахмон.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

154. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Теперь появился повод разобраться, на какие средства Луценко приобрел две элитные квартиры в "Царском селе" столицы на улице Старонаводницкой, имение под Киевом и пристрастился к отдыху на Сейшелах", — отмечает Бойко в Facebook.
Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине Экс-депутат Рады обвиняется в хищении средств в "Родовид банке", "распиле" рефинансирования НБУ и заказных убийствах Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.02.2018, "Юля, Юра, Саша и другие ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

155. Тайный инвестор.

Заявление, которое зачитывал на заседании суда 5 сентября прокурор, было написано от лица начальника службы безопасности "Роснефти", а подписано двумя фамилиями — Феоктистова и Сечина.
... Ведомости" Алексея Улюкаева не насторожила сумка от Игоря Сечина Владислав Трифонов Алексей Улюкаев В Замоскворецком суде столицы на процессе по делу бывшего главы Минэкономики Алексея Улюкаева прокурор в прениях попросил приговорить подсудимого к ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

156. "Король однодневок" отсидится в США.

Милиционеры выясняют, не были ли деньги, выводимые в офшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса", Кириенкозаявили в 2009 году в УВД ЮЗАО.
А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин Кириенкосвидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей и руководитель двух осужденных ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

157. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Конфискация коней — железных и породистых Суд также постановил конфисковать в доход государства имущество Тохтара Тулешова, в которое вошли один верблюд, две верблюдицы и 30 голов лошадей (11 из которых являются породистыми).
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

158. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

... тыс. руб. и штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась Светлана Тимонина, получило в Банке Москвы кредит 12,76 млрд руб. Как утверждала в суде защита Светланы Тимониной, кредитору не был нанесен ущерб, так как тот в итоге получил залоговые земли на западе Москвы, где строительная компания "Интеко", принадлежащая супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Елене Батуриной, планировала возвести элитный жилой комплекс. Самому же банку, чтобы компенсировать растрату, потребовалось провести ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

159. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Экс-зампред правления банка Вадим Халангот и финдиректор Александр Башмаков решением Тверского районного суда Москвы в декабре 2015 года были арестованы заочно. С Башмаковым вообще вышла странная история. Он около двух лет находился за рубежом, но в ...
... банка. А так банк на протяжении своей истории неоднократно сталкивался с проблемой ликвидности. Например, осенью 2008 года, когда Мария Росляк была председателем правления «Огней Москвы», а ее отец, Юрий Витальевич Росляк, — заместителем мэра столицы ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

160. Шило выход найдет.

Кстати, через один из банков в Ереване проходили многомиллионные суммы, заплаченные за освобождение заложников. В переписке Шило умалчивает, что в Доминиканской Республике вместе с мексиканцами пытался похитить дочь крупного обнальщика из России (фамилия редакции известна). Честно говоря, про бандитов из Турции, с которыми Шило проводил «силовые действия», раньше мы не слышали. Не исключено, что как раз Шило и турки причастны к загадочной смерти в Англии двух выходцев из РФ (фамилии жертв ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google