Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Вернуть налог и умереть.

10 декабря 2007 года директор менеджера фонда HSBC Management Пол Ренч обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Лица, контролирующие некогда крупного налогоплательщика, могут создать искусственный убыток и затем, подав уточненную декларацию, вернуть налоги из бюджета.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

102. Добрососедские отношения.

Также Кобозев был директором еще одного предприятия Шуварина — ООО «Карнивал», получавшего крупные госконтракты от областной Думы, УМВД, следственного комитета и других государственных структур.
В его декларации о доходах и имуществе указаны два дома: 167,6 и 109,9 квадратных метров соответственно.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

103. Николай Денин исчерпал доверие.

... представителей уральской ОПГ 60 млн рублей (факт подтвержден письменным соглашением от 14 мая 2004 года, которое имеется у Следственного комитета РФ) в обмен на то, что в случае его победы на губернаторских выборах бизнесмены из Свердловской области ...
В докладе прописан и тот факт, что Денин до определенного момента не скрывал, что является самым крупным землевладельцем среди российских губернаторов — в 2011 году он отразил в своей декларации, что за ним числится 3,9 тыс. га (2,4 тыс. га он якобы ...
Дата: 10.09.2014 Копия в Google

104. "Лебединое озеро" Владислава Суркова.

Квартиру над Рогозиным получил от Управделами президента глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, рядом с которым поселился замминистра иностранных дел Игорь Моргулов.
При этом у сенатора Фетисова пестовская недвижимость в декларации не указана, но ничего криминального в этом нет. Собственником участка в 73 сотки в Росреестре значится Александр Максимович Фетисов.
Дата: 04.04.2014 Копия в Google

105. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Когда материал готовился к публикации, РАПСИ (26.03.14) сообщило о том, что Главное управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в Одинцовском гуманитарном институте.
То, что это не просто декларации, подтверждает история с отставкой главы Одинцовского района.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

106. Молчание прокуроров.

Здесь надо понимать, что я писал не на пустом месте — в отношении первых лиц ФТС по ряду эпизодов идёт, насколько мне известно, проверка следственных органов.
Я задаю эти прямые вопросы, но ответа нет до сих пор. Вот, к примеру, как комментирует ситуацию один из тех, кто также пытался задавать эти вопросы, — депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

107. Управление "дельцов" президента.

В деле упоминаются имена министра обороны Анатолия Сердюкова, депутата Госдумы Владислава Резника, бывшего заместителя главы Следственного комитета Игоря Соболевского и даже президента Владимира Путина, которого один из свидетелей называл «другом ...
Декларация о конфликте интересов должна сопоставляться с декларацией о доходах и имуществе.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

108. "Рыбное место" Сергея Муравьева.

Об этом 26 мая сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Вместе с главой управления Росрыболовства задержан его помощник Сергей Чуриков.
В федеральном агентстве от него не дождались декларации о доходах за 2010 год. И задержание практически — с разницей в пару дней — совпало с приказом руководителя Росрыболовства Андрея Крайнего об увольнении Муравьева.
Дата: 08.09.2011 Копия в Google

109. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

Из официальной переписки между Следственным комитетом при МВД России и Генеральной прокуратурой: «В связи с Вашим запросом от 07.04.2005 года направляю Вам материалы уголовного дела, возбужденного по факту контрабанды обуви.
Из декларации было видно, что в фуре яблок и апельсинов намного больше, чем официально заявлено.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

110. Черная дыра России.

При расследовании уголовных дел, которыми занимался Следственный комитет МВД, выяснилось, что эти вагоны — лишь небольшая часть устойчивого контрабандного канала, сформированного высокопоставленными сотрудниками ФСБ и ФТС. В организованное преступное ...
... летом 2006 года непродажными представителями спецслужб, "на таможенном посту "Черкизовский" за последние 5 месяцев из 8000 деклараций 4611 оформлены после 18 часов (окончание рабочего дня), из которых 1223 декларации оформлены менее чем за 15 минут ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

111. "Family bank" = "Mafia bank".

Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили ...
В ходе обысков обнаружены и изъяты незаполненные бланки грузовых таможенных деклараций с проставленными штампами и личными печатями таможенных инспекторов.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

112. Справка о результатах проверки

Материалы проверки прокуратурой Республики Башкортостан 9 июля 2008 года направлены в следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Башкортостан.
... ограничений, связанных с замещением государственной должности, за 2003-2007 годы; 2. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в декларациях о доходах и имуществе Хабирова Р.Ф. за 2003-2007 годы; 3. Проверка вопросов владения Хабировым Р.Ф ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

113. "Единая Россия" и коррупция.

Воспроизведём только некоторые из этих данных: Ахоян Г.Ц., член Регионального политсовета «Единой России», депутат и председатель комитета Законодательного собрания Приморского края.
Поскольку даже главный федеральный инспектор по Приморскому краю С.Ломаев, экстренно убывший в Москву в разгар следственных действий по губернатору-единороссу Дарькину, попал под подозрения в том, что использовал фальшивый диплом о высшем образовании.
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

114. "Медвежья болезнь."

... комиссии саратовского регионального отделения «Единой России» Александр Ландо тут же усмотрел в действиях Леонида Фейтлихера «преступный умысел», о чем и поспешил накатать заявление в Следственный комитет саратовской прокуратуры ...
Видимо, г-н Володин не зря указал в своей декларации о доходах пункт «компенсации по решению суда».
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

115. Головлева убили за $150 млн.

Бесспорно, следствию придётся проверить и эту абсолютно бредовую версию, и сотрудники следственной группы будут вынуждены тратить время на то, чтобы опровергнуть предвыборные декларации Юшенкова и его партайгеноссе по поводу «заказной пули в сердце ...
Директором фонда назначается подчинённый Головлёва по комитету Александр Дудин.
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

116. Эдуарду Ильину квартиру знакомого разменяли на "Кресты".

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу.
Но это же просто его декларация.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

117. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.

... получил от предпринимателя более 1 млн рублей за серый транзит через границу 20 машин, а также за общее покровительство, рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Анастасия Глущенко ...
Машина — это или сборник или «перевертыш», когда в декларации заявлено одно, а въезжает что то дорогостоящее и иногда даже запрещенное к ввозу.
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

118. Сергей Курихин обманом продлил разрешение на хранение оружия.

... виновным по части 5 статьи 327 УК РФ. По версии следственного комитета, Курихин представил поддельный акт осмотра обеспечения условий хранения оружия и боеприпасов, благодаря чему ему продлили разрешение на восемь единиц оружия. 4vsar.ru, 25.01.2023, "Суд приговорил развенчанного олигарха Курихина за подделку документов": Основой дела стала подделка документов о хранении оружия, которые Курихин предъявил, как полагает гособвинение, с целью скрыть в декларации о доходах и имуществе свой особняк в ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

119. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В Казахстане его обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса, уклонении от уплаты налогов и легализации денег, сам же он живет в Европе Комитет по национальной безопасности (КНБ) Казахстана объявил в межгосударственный розыск совладельца ...
По его указанию бухгалтеры вносили в налоговые службы декларации с искаженными доходами и расходами.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

120. Фокину и Тахтаулову оформили разрешения на арест.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Судя по декларации о доходах за 2014 год (после этого отчётность чиновника перестала индексироваться в Интернете), вскоре на нём вырос жилой дом площадью 108 кв. м. Также в базах данных есть информация о том, что полный тёзка полковника ...
Дата: 25.11.2022 Копия в Google