Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Олег Шишканов (Шишкан):

В конце 1990-х годов Мелия обосновался в Испании, стал фигурантом громкого дела о "русской мафии".
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

62. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

— Что особенно интересно, испанская полиция заявляет о мафии, а в их документах эта информация засекречена. Это не первый раз, когда испанские органы кричали о выявлении русской или украинской мафии, но ни одно дело не получило в судах своего ...
Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого Арестованный в Испании сын экс-мэра Киева с подельниками отмыл более €10 млн через покупку недвижимости и ресторан в Барселоне Оригинал этого материала © vesti.ua, 13.07.2016, Скандал с сыном Черновецкого ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

63. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Когда их взяли с Будовским в 2006 году по делу GoldAge, Кац уговорил друга вместе признать вину. Они отделались условным сроком, а Каца в придачу согласились не тревожить за детскую порнографию. Хотя, переведя LR в Коста-Рику, Будовский отделался от Каца, тот сохранял с ним приятельские отношения. Адвокаты Будовского процитировали судье разговор, в котором Кац просит у него в долг 25 тысяч долларов, чтобы вернуть их русской мафии.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

64. Геннадия Петрова за побег лишили испанской крыши.

... тамбовской ОПГ отняли особняк в Испании за €3,5 млн Екатерина Сидорова Особняк Геннадия Петрова на острове Майорка Прокуратура Майорки передала центру инвалидов дом, принадлежавший Геннадию Петрову — сбежавшему в Россию лидеру тамбовской преступной группировки. Главарь русской мафии 65-летний Геннадий Петров лишился своего роскошного особняка в эксклюзивном местечке Калвия на острове Майорка в Испании по решению судебных властей и прокуратуры, ведущей дело россиянина, обвиняемого в отмывании ...
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

65. Испания экстрадирует Захария Калашова на родину.

... к 11 годам заключения, теперь по делу авторитета предстоит новое разбирательство. Причем грузинские власти намерены выдвинуть против Калашова новые обвинения, в том числе в организации контрабанды кокаина из Южной Америки в Европу через территорию Грузии. Национальная судебная палата Испании вчера дала разрешение на экстрадицию в Грузию Захария Калашова. 1 июня этого года та же судебная палата в рамках уголовного процесса о так называемой русской мафии в Испании приговорила Захария Калашова к ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

66. Судья Гарсон упустил "малышевских".

... Национальная судебная палата Испании постановила освободить из тюрьмы под залог авторитетных питерских бизнесменов Александра Малышева, Геннадия Петрова и Леонида Христофорова. Господин Петров тихо вернулся в свою шикарную виллу на острове Мальорка, где теперь до суда должен регулярно отмечаться в комиссариате. Решение изрядно подорвало репутацию главного борца с «русской мафией» судьи Бальтазара Гарсона. Полтора года назад в материале «Замужем за мафией» мы предупреждали, что дело взятых тогда ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

67. Тамбовские товарищи Газпрома.

Очередное дело “русской мафии”, по прогнозам наблюдателей, может продлиться от 2 до 4 лет. Подтверждение или опровержение информации, бросающей тень на победы “Зенита”, тоже может появиться не раньше. Если, конечно, испанская прокуратура сейчас не передаст материалы прослушки в УЕФА. С середины 1990-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

68. Вся Администрация Президента.

С 1977 -- первый секретарь, советник, советник--посланник посольства СССР в Испании. С 1983 -- эксперт первого класса европейского отдела МИД СССР. С 1984 -- советник группы при министре, помощник министра иностранных дел СССР (министерство ...
Прадед Константин Бурутин дослужился до звания поручика русской армии, во время гражданской войны командовал стрелковым полком Красной армии и закончил службу командиром дивизии.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

69. "Спикер в законе".

Он писал, что американская пресса слишком озабочена деятельностью т.н. «русской мафии» в Америке, преступностью в самой России, и все это создает отрицательное представление об этой стране.
Мне доводилось читать и слышать о том, что в России очень плохая ситуация с соблюдением авторских прав, что американские компании предпочитают не иметь дела с российским рынком, поскольку он наводнен «пиратскими» копиями американских компакт-дисков ...
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

70. Пауки в санкционной банке.

... в воды Арктики, вот «младший» партнер и проявил заботу об общем деле. Во Франции Бокарев проявил заботу только о себе, видимо, рассчитывая забрать себе контроль над потоком угольных денег из РФ. Андрей Бокарев может стать совсем незаменимым партнером и в случае раскрутки дела компании Vera Metallurgica, через которую «измайловские» отмывали деньги в Европе. Несколько лет назад компания засветилась в деле русской мафии в Испании, но тогда звучали, в основном, имена Олега Дерипаски и братьев ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

71. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Испания объявила его в международный розыск в рамках известного «дела русской мафии». Ордер на арест был выписан в отношении более десяти россиян, подозреваемых в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории Испании под руководством Геннадия Петрова.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

72. Фридмана забыли спросить.

По ее словам, иск был зарегистрирован 7 апреля, он касается статьи, которая вышла в «Ведомостях» 27 февраля — «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии» с подзаголовком «Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о «русской мафии».
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

73. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Тамошний суд приговорил бухгалтера «русской мафии» к 5 годам тюрьмы и штрафу 5 млн евро. Испания Опасаясь за свою жизнь, Шакро перебрался в Испанию.
Шакро Молодой погряз в "дамских разборках" "Вора в законе" Захария Калашова взяли по делу о вымогательстве ресторана с трупами и "оборотнями"-полицейскими Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.07.2016, Шакро Молодого взяли за старое, Кадр из ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

74. Кристально чистое отмывание.

... операции против «русской мафии» задержала экс-гендиректора завода «Кристалл» 50-летнего Александра Романова и его гражданскую жену Наталью Виноградову. Как говорится в официальном сообщении на сайте Гражданской гвардии Испании, операцией, прошедшей ...
Вскоре после увольнения за "финансовые нарушения" в отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ).
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

75. Олег Дерипаска прошелся по "крыше".

Михаил Черной находится в международном розыске по требованию Испании, где его обвиняют в отмывании 4 млн евро через «русскую мафию». Иск к Дерипаске Черной подал в 2006 году, слушания по делу в Лондонском суде начались в 2008 году.
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

76. Делу о рейдерстве придали авторитета.

Тариэла Ониани привезли в суд из челябинской колонии, где тот отбывает десятилетний срок за похищение человека и вымогательство (как уже рассказывал "Ъ", на днях его временно выдали Испании для проведения следственных действий по громкому "делу русской мафии", после допросов его вернули России).
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

77. Футбольный понт.

Полиция Испании официально заявила, что не располагает никакими сведениями о покупке победы "Зенита" над "Баварией". По данным же прокуратуры Мюнхена, в Германии не ведется расследования дела о возможном подкупе. Мало того, туда пока даже не поступил запрос о проведении такого расследования. С чем же тогда была связана столь нелепая утечка? Гавра уходит от погони Надо сказать, что, несмотря на бравурные публикации испанских газет, арест части главарей "русской мафии" отнюдь не привел к ее ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

78. Новые горские.

... с ним дело, и финансовое чутье, благодаря которому диаспора доверяет ему проведение сложных и громоздких сделок, можно лишь предположить, что о нем мы еще услышим. По неофициальной информации, следующий проект Нисанова – «Город чудес» (русский ...
Проекты такого масштаба позволяют говорить отнюдь не о мафии – а о бизнесе с большой буквы.
Дата: 17.11.2006 Копия в Google

79. Александр Солоник, он же Македонский.

Полиция предположила, что убийство Солоника осуществил Сергей Кашлев, "правая рука" главаря "курганской мафии". По этой версии, его помощниками в этом "мокром деле" были русские мафиози Джим и Дима, которые сразу же после гибели суперкиллера вместе с ...
Спустя некоторое время после очередного визита Солоник покупал карту какой-нибудь европейской страны - Германии, Испании, Италии - и подолгу ее штудировал.
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

80. Шевалье Нусуев (СС-2) и Тайванчик: Был пьян, не помню.

... 08.2002, Шевалье Нусуев: «Какое их дело, о чем говорят два пьяных мужика» Александр Шварев Раздутый ФБР скандал о подтасовке результатов соревнований фигуристов на последней зимней Олимпиаде, якобы организованной «русской мафией», вчера добрался и до ...
Я даже когда был в Испании, сказал своей супруге: по-моему, наши телефоны прослушиваются.
Дата: 07.08.2002 Копия в Google