Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "дело "Тройки"". Результатов: дело - 21455 , тройки - 874 .
Результаты с 1 по 20 из 724.

Результаты поиска:

1. Перед смертью (в результате наезда цементовоза) экс-депутат ЛДПР антиквар Монастырский дал показания испанской полиции на "тамбовскую" ОПГ и Кумарина (Барсукова).
Перед смертью (в результате наезда цементовоза) экс-депутат ЛДПР антиквар Монастырский дал показания испанской полиции о "тамбовской" ОПГ и деятельности Владимира Кумарина Аудиофайлы показаний приложены к делу о "русской мафии", возбужденном в связи с недавним арестом в Испании предпринимателя Геннадия Петрова и других лиц в ходе операции "Тройка" © РИА "Новости", 16.08.2008, Фото: fontanka.ru, Российский антиквар рассказал испанцам перед смертью о связях с "тамбовской" Михаил Монастырский ...
Дата: 19.08.2008
2. Авторитет на выданье.
... имеет порядка 12 различных фамилий, в том числе Сайман, Суворов, Телеш, Палагнюк МВД России вчера официально подтвердило информацию об аресте в Москве "авторитетного" предпринимателя Семена Могилевича (по делу он проходит как Сергей Шнайдер ...
... считает, что инвесткомпания не обязана проверять криминальное прошлое своих клиентов, но, "безусловно, "Тройка" будет привлечена к следствию". "Деловую репутацию придется восстанавливать и "Арбат Престижу", и "Тройке"",-- уверен другой аналитик ...
Дата: 28.01.2008
3. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.
Приговор: как испанский суд доверился докладам ФСБ В Испании дело «Тамбовско-малышевской ОПГ», начатое в 2008 году, получило название «Тройка». Под «Тройкой» имеются в виду Геннадий Петров, Александр Малышев и Сергей Кузьмин, которых прокуроры называют главарями преступного сообщества (подробнее об этом читайте здесь).
Дата: 07.11.2018
4. Фемида судит по "Википедии".
Апелляция и кассация округа такое решение АСГМ поддержали, а "тройка" ВАС оснований для передачи дела на рассмотрение президиума не нашла. [Право.Ру, 29.01.2012, "ВАС отчитал петербургские суды за немотивированный отказ "СМАРТС" во взыскании убытков с "Сигмы": В своем определении о передаче дела "СМАРТС" на рассмотрение президиума, тройка судей ВАС в составе Сергея Сарбаша, Анатолия Бабкина и Дмитрия Дедова встала на сторону сотового оператора: по мнению тройки, нижестоящие суды безосновательно ...
Дата: 23.06.2015
5. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
Еще 580 млн рублей были обналичены через Дальневосточный региональный банк и использованы на взятки для закрытия уголовных дел и в судах. На самом же деле эти активы было попросту похищены у акционеров фонда. Для проворачивания всей операции «Тройка» использовала оформленную на доверенное лицо компанию «Бизнес Капитал», которая выкупила у ООО «Дальняя степь» все принадлежавшие ей 37,5 млн акций Газпрома, а 36,5 млн акций перевела на другую компанию фонда — ООО «Махаон», которая для конспирации ...
Дата: 31.08.2015
6. "Крышевание" казино Мособлпрокуратурой, коррупция в СК РФ и МВД РФ.
... сторон все равно не получилось — все участники заседания, включая прокурора Радченко, пытались убедить судебную тройку в одном и том же, используя при этом одни и те же аргументы. Первым на обоих процессах выступал прокурор Радченко. Он рассказал суду о том, что организация и проведение азартных игр в Подмосковье, которые СКР квалифицировал как "крупное мошенничество", предъявив господам Назарову и Мамыеву обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, на самом деле были предпринимательской деятельностью ...
Дата: 28.04.2011
7. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".
Данные были получены в результате того, что телефоны Геннадия Петрова* и других главных фигурантов дела были в 2006 году поставлены на прослушку. Официальный отказ испанской прокуратуры передать дело "русской мафии" Генпрокуратуре РФ (на 9 листах) от 18.09.2015 г. Обвинительное заключение по делу № 321/2006 (дело по так называемой операции «Тройка» расследуется уже 9 лет. — NT) было передано в участок № 5 уголовной палаты Национального суда Испании 19 октября этого года.
Дата: 03.12.2015
8. Золото партитуры.
... Avtoinvest Ltd, принадлежавшая «Тройке Диалог». В 2008 году структурам «Тройки», по сообщениям СМИ, даже удалось довести свою долю в крупнейшем производителе грузовиков в России до почти 51%. Эта информация косвенно подтверждается и документами из базы MF: судя по ним, «Тройка» с помощью нескольких скрытых соглашений могла действовать всего лишь как агент в интересах гораздо более влиятельных игроков. Одним из этих игроков был и Сергей Ролдугин. Дело в том, что с 2007 года «Тройка» передала все ...
Дата: 04.04.2016
9. Синекура седых комсомольцев,
... для финансирования общего дела, а не частных карманов. Но тут скорей речь идёт о морально-этической стороне вопроса, связанного с вольным распоряжением Главком ТПП средствами общественной копилки некоммерческой организации. Следователям интересней яркие эпизоды с уголовной перспективой. Итак, уголовный дайджест Главка ТПП. Эпизод 1. Стараниями Сергея Катырина и Павла Теплухина (основатель «Тройки диалог») уплыл через «Nikitas Brokerage Lemeted» (офшор ЗАО «Тройка диалог») консолидированный пакет ...
Дата: 02.06.2015
10. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.
Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России Они напрямую связывались с этими лицами, разговоры были делом рутинным, за день совершались десятки таких "рабочих" звонков", от 230 записей "волосы встают дыбом", отмечают источники Оригинал этого материала © "ABC", Испания, Перевод: Инопресса.Ру, 03.07.2008, Русские мафиози называли гарантами сделок высокопоставленных официальных лиц своей ...
Дата: 04.07.2008
11. Королей играет свита.
В итоге акционеры «Скартела» пожаловались Сечину и Путину, а операторы сотовой «большой тройки» («Мегафон», МТС, «Вымпелком»), обеспокоенные тем, что могут остаться без частот для четвертого поколения, — Путину и Медведеву.
Медведев 24.12.2010 «К нашей милиции, к Министерству внутренних дел в целом накопилось огромное количество вопросов.
Дата: 29.03.2011
12. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.
Их арестовали на роскошных виллах в курортных местечках Испании в ходе операции «Тройка», в которой принимали участие более 400 испанских полицейских. Госкорпорации и банки Спутницы российских бизнесменов тоже были арестованы Источники, близкие к испанскому следствию, сообщили «Новой», что, согласно материалам дела, в планы Малышева и Петрова входило как будто получение контрактов от недавно созданной в России Объединенной судостроительной корпорации.
Дата: 14.07.2008
13. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.
По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец Им оказался Семен Могилевич Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2008, Косметическая спецоперация.
... о разводе -- Владимир Некрасов выкупил долю "Тройки" обратно за $400 млн. По словам собеседника "Ъ", обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети. Президент "Тройки" Рубен Варданян вчера отказался комментировать ...
Дата: 25.01.2008
14. Папа Назарбаев.
При этом не следует забывать, что для казахстанской оппозиции одними из основных козырей против президента являются дело «Казахгейта» и бизнес президентской семьи. Третья сила – самая верная По сути, единственная финансово-промышленная группа, не стремящаяся к смене власти, не имеет никакого отношения к семье Назарбаева. Это так называемая Евразийская группа, во главе которой стоят Александр Машкевич, Алиджан Ибрагимов, Патох Шодиев. Недавно влиятельный журнал «Форбс» включил эту тройку в список ...
Дата: 26.04.2005
15. Банки-2004
Дело в том, что по закону банки, не попавшие в эту систему, лишаются права не только на привлечение средств физических лиц, но и на открытие и ведение их счетов.
18 июня 2003 года "Тройка Диалог" приобрела 26% акций страховщика за 661 млн руб. В целом государство получило от сделки по "Росгосстраху" порядка $62 млн. После реорганизации "Росгосстраха" из 80 его дочерних компаний получилось всего 10 плюс ...
16. Владислава Резника наградили ордером.
При этом сам Александр Гофштейн подчеркнул, что "любой объективный анализ обвинения и материалов, на которых оно основано, явно свидетельствует о политическом, а не правовом характере дела". На то, чтобы выписать ордер на розыск Владислава Резника, испанскому правосудию понадобилось восемь лет. Как ранее рассказывал "Ъ", в июне 2008 года в этой стране была проведена заключительная часть спецоперации местных правоохранителей "Тройка".
Дата: 14.03.2016
17. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.
Лисин занимается делами своего комбината, не лезет в другой бизнес, не шумит, не ссорится.
Так, финансовым бизнесом «Реновы» руководит бывший управляющий директор «Тройки Диалог» Олег Царьков, телекоммуникационным—основатель «Комкор-ТВ» Юрий Припачкин, строительным — Вениамин Голубицкий, бывший зампредседателя правительства Свердловской ...
Дата: 20.04.2006
18. Билл Браудер оттягивает конец.
[Наталия Весельницкая, 26.01.2016: Уверена, что апелляционный суд при рассмотрении дела установит истину: либо Браудер признался ещё в 2008 году нашему адвокату Джону Москоу в том, что сам организовал и спланировал хищение 5,4 млрд. рублей у России или не говорил ему об этом. Ибо иных вариантов, чтобы мог Джон использовать против него (читай, по мнению тройки американских судей — Эрмитаж), нет. В первом случае (если установится, что Браудер говорил Джону о своей причастности к самому хищению ...
Дата: 27.01.2016
19. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.
По информации «Росбалта», в начале лета 2008 года, незадолго до проведения операции «Тройка», Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД РФ прислал в Испанию материалы в отношении Александра Малышева. В них говорилось, что он является фигурантом российского расследования об «отмывании» и обналичивании порядка $5-6 млрд, часть из которых поступила в Испанию на счета, подконтрольные Малышеву. В России по этому делу допрашивался скандально известный бизнесмен ...
Дата: 14.04.2009
20. Подмосковная Фемида продолжает "гнить" с головы.
Чтобы не позориться, характеристику из дела убрали, а Плешков лично ездил на заседание квалификационной коллегии судей и убеждал ее членов рекомендовать Капаева на должность судьи в отсутствие характеристики и при наличии такой сомнительной трудовой ...
А учитывая наглость, с которой Севостьянова наложила арест в суде первой инстанции, в апелляционной тройке даже участвовала сама председатель апелляционного суда Воробьева И.О. Кстати, за два дня до опубликования определения Севостьяновой, на ее ...
Дата: 28.07.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 37

Последние запросы

Савенок Анатолий Николаевич
Белов
Владимирский
Инвестиционный фонд
Сумма групп
Белов
Русской
Белов
Чернуха Андрей
Белов
Глава одинцовского района
АвтоРитет
Москоммерцбанк
Глава одинцовского района
Эдуард Фридман
Глава одинцовского района
Муравьев андрей владимирович
Глава одинцовского района
Чернышов Виталий
Елисеев Виталий
Глава одинцовского района
Отделом к
Глава одинцовского района
Фокин дмитрий
Глава одинцовского района
Карьера
Ястребов Олег Александрович
Карьера
Хинштейн баня
Борисов Денис
Ястребов Олег Александрович
Сергей давыдов
Романов
Зао киевская площадь
Хинштейн баня
Искандер Керимов
Карьера
Александр александров
Карьера
Наталья борисенко газпром
Дмитрий медведев
Карьера
Иншак
Кушнаренково
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru