Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Криминальная биография

1.10.92 было возбуждено уголовное дело по ст. 167 (халатность) в отношении руководства банка и по ст.86.1 (хищения в особо крупных размерах) против российского гражданина". К сожалению, суть дела выскользнула из-под внимания даже таких дотошных репортеров, которыми зарекомендовали себя специалисты из "Украины криминальной". А состояла она все в том же различии стоимости советского рубля, которое возникло между Украиной и Россией. Копия в Google

2. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

Соответствующее уголовное дело было возбуждено еще в мае 2017 года, его фигурантами стали Владимир Митрушин, еще один бывший акционер «Советского» Александр Иванов, бывший председатель правления банка Андрей Карпов и несколько экс-топ-менеджеров кредитного учреждения. Вначале расследование в их отношении велось ГУ МВД по Санкт-Петербургу, которое затем передало дело в СД МВД. Весной этого года следователи заочно обвинили Станислава Митрушина в хищениях, объявив его в федеральный розыск, который ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

3. Абсолютное ханство.

... 11-06-2002, Министру Иностранных Дел 11-06-2002 Тема: Права человека Государство: Казахстан ЗАПРОС МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Принимая во внимание,что не смотря на то, что некоторые государства – части бывшего Советского Союза – приняли системы ...
Именно на ее имя открыты многочисленные счета на сотни миллионов долларов в банках Швейцарии.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

4. Глобализация российских ОПГ

Дело в том, что, прибыв в США, бывшие советские граждане в подавляющем большинстве сталкивались с тем, что их дипломы о высшем образовании, профессиональные знания и опыт ничего не стоили.
Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), русские ОПГ отмывают ежемесячно 1 млрд. Копия в Google

5. "Сливки - золото Палия".

Таким образом, сам факт, что Палий открыл счет в иностранном банке и сохранял его шесть лет, является нарушением российских законов. Забегая вперед, скажем: дело этим не ограничится.
И такой порядок был, еще с советских времен.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

6. Депутат Михеев накануне сдачи.

... даже не был привлечен к участию в деле несмотря на арест спорного объекта в интересах банка. В 2011 году в иске Михеевой А.А. было отказано решением Советского районного суда Волгограда. Аналогичным образом Анна Андреевна пыталась отсудить у Олега Леонидовича физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу Волгоград, ул. Н. Сарафанова, 24а. И опять неудача. После этого странные семейные отношения продолжились. Спустя несколько месяцев после проигрыша дела по иску своей мамы, Олег Леонидович ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

7. Приватизация загранбанков.

... Bank (MNB), свыше 88% которого до сих пор принадлежит российскому ЦБ. Международный валютный фонд еще в 1999-м потребовал от Банка России выйти из капитала MNB и еще шести зарубежных кредитных учреждений, оставшихся в наследство от Советского Союза ...
Правда, в конце прошлого года дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки – Национальный банковский совет (НБС) «признал целесообразным проведение переговоров с надзорными органами стран нахождения росзагранбанков об условиях передачи контроля над ними ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

8. Капитализм в холодном климате.

" Trails-World сделал алюминий неприкосновенным товаром на рынке вторичного сбыта", говорит Джеймс Фенкнер, главный эксперт по стратегии компании Тройка-Диалог, крупнейшего в России инвестиционного банка. "Все дело в том, что Trans-World - очень ...
Одним этим полупрозрачным ответом Черной суммировал пост советскую Россию.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

9. 7. Кругом одни евреи

И советская литература, оплодотворенная методом соцреализма, в исторических романах фокусировала внимание не на деле и человеке дела, а на методах пития крови труженика, классовых боях, которых – чаще всего – не было.
... в обращении на сумму 1633 млн. рублей, тогда как золотой запас равнялся 1604 млн. рублей и в заграничных банках – 141 млн. рублей; устойчивость денежного обращения была такова, что даже во время русско-японской войны, сопровождавшейся повсеместными ... Копия в Google

10. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Уголовное дело по статье "Халатность" было возбуждено Генеральной прокуратурой Украины в 1994 году. "Его суть в том, что должностные лица Акционерного коммерческого агропромышленного банка "Украина" перевели в Москву два миллиарда советских рублей для обмена на $25 млн. В дальнейшем эти деньги были украдены мошенниками, а Ющенко, как заместитель председателя правления банка "Украина", имел к этому прямое отношение", – отметил он. Кроме постановления Генпрокуратуры, Москаль также представил ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

11. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Дево взялся за это дело и вышел на счета в швейцарских банках, принадлежащие казахстанским руководителям.
в) Компания "Mercator" была основана в 1984 г. с целью проведения трансакций в бывшем Советском Союзе.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

12. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Когда-то она была просто симпатичной молодой девушкой, а сейчас превратилась в невероятно богатую женщину, акционера банка «Россия». И никто не может понять, как же на Кривоногих, когда-то работавшую уборщицей, свалилось такое счастье. А на деле все ...
Глава 1: История Но как простой советский офицер превратился в помешанного на деньгах и роскоши безумца?
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

13. Золото КПСС - 10 лет спустя

Мартиролог жертв 26 августа 1991 года с балкона своей квартиры выбрасывается управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина. Николай Ефимович оставил посмертную записку "Я не заговорщик, но я трус. Сообщите, пожалуйста, об этом советскому народу." На ...
Вероятно, они или превратились в бумажную стружку в августовские дни 91-го года, или благоразумно хранились и хранятся в каком-нибудь западном банке. Копия в Google

14. Банкроты от власти.

... списаны за счет погашения части обязательств «Вамин Татарстана» по делу о банкротстве самой компании. ВТБ подавал жалобу против завершения процедуры банкротства Мингазова. По мнению банка, финансовый управляющий Мингазова выявил не все имущество, не ...
Александр Шерин Судя по выигранным в Советском райсуде Рязани у Шерина искам, Сбербанк, Промсвязьбанк, «ВТБ 24», Росбанк и другие кредитовали семью Шериных и под их поручительство ООО «Белые камни», специализирующееся на разведении птицы.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

15. Фантастическая история успеха.

Автор кончил словами: «Читайте, завидуйте, / Я — гражданин / Советского Союза!» Зельцер получил четверку. Его будущая жена Анна Рейдибойм получила пять баллов. В деле есть заявление Зельцера, датированное 8 декабря 1973 года: «Прошу выдать мне ...
В то время в банке не знали ни одного американского адвоката и откомандировали в Нью-Йорк на поиски своего главного юриста Владимира Петрова.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

16. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Именно эта сделка фигурирует в одном из уголовных дел, возбуждённом в отношении председателя правления «Татфондбанка». По версии следствия, группа лиц, уже знавших о сложном финансовом положении банка и предстоящем отзыве лицензии, в декабре 2016 ...
... на право санации погибающего АО «Банк Советский». ТФБ доверили процедуру его финансового оздоровления и Мусина ввели в состав управленцев. Получив право принимать решения, он добился выделения «Советскому» целевого кредита на 10 миллиардов рублей от ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

17. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Россиянин В.E., офицер спецслужб, был тесно связан с фирмой, в отношении которой в кантоне Цюрих с 2002 года идет производство по уголовному делу о мошенничестве и растрате. Фирма была ликвидирована постановлением Федеральной комиссии по банкам ...
Проблема резко обострилась после распада Советского Союза, когда из КГБ и образованных на его основе спецслужб уволили 100 000 человек.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

18. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

В сентябре 2016 года дело банка «Клиентский» было передано из полиции в московское ГСУ СКР, а 4 октября того же года по распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела занялось уже ГСУ центрального аппарата ведомства. Как установили участники расследования, весной 2014 года с помощью аффилированных с ним лиц контрольным пакетом «Клиентского» завладел легендарный советский баскетболист, неоднократный чемпион Европы и СССР, чемпион мира и ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

19. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... находившемуся на грани банкротства банку «Единство» облигации внутреннего валютного займа на 35 миллионов рублей. Во главе правления банка стоял Дмитрий Бурейченко, партнер и подельник Аркадия Ангелевича (оба проходили затем по одному уголовному делу ...
По одной из версий его биографии, он по направлению военкомата окончил авиационную школу ДОСААФ по специальности «летчик-истребитель» и в апреле 1987-го, в возрасте 17,5 лет «в порядке исключения» был призван на службу в Советскую армию, направлен в ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

20. Путешествие Назарбаева.

В 2001 году, следуя запросу Департамента юстиции США, швейцарские власти заморозили счета в женевских банках на общую сумму около 120 миллионов долларов в связи с этим делом.
Казахстан, страна с населением 16 миллионов жителей и площадью в пять Франций, бывшая советская республика, сегодня притягивает многих по причине огромного богатства ресурсами, нефтью, газом, железом, золотом.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google