Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... Промсвязь Капитал» —187 млн , ООО «Адонис» — 186 млн, ООО «Зарина» — 175 млн руб. *** 6. Марат Баласанян Марат Баласанян Возраст: 46 лет Требования кредиторов: 5,9 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Сбербанк Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (15.12.2015) Источник капитала: Инвестиционная группа «Объединение «Восток» Как разорился: Основатель группы компаний «Восток» Марат Баласанян начинал с торговли и покупки обувных фабрик, а затем сосредоточился на коммерческой недвижимости ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

2. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... около 200 российских компаний, а сумма невыполненных перед ними обязательств составила 20 млрд рублей. — Врезка К.ру За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли По словам Сметаны, «Статус групп» и «ОФК банк» — единая группа лиц с одним ...
... часть полученных кредитов была досрочно погашена в ноябре 2017 г. Какая часть задолженности погашена и что за заем предоставлял «Стройгазмонтаж», Сметана не уточнил: он дал следствию подписку о неразглашении и не может раскрывать обстоятельства дела ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

3. Владимиру Кехману поменяли статус.

... уголовного дела о невозврате долгов компанией JFC. «Я сейчас нахожусь в Берлине в клинике на обследовании, мне об этом ничего не известно, — передал “Ведомостям” сам Кехман через представителя. — Прокомментировать что-либо я смогу, когда увижу официальные документы, которые пока мне никто не предоставил». Захарова сказала, что не знает об изменении своего статуса на обвиняемую, и от других комментариев отказалась. Афанасьев не стал разговаривать с «Ведомостями». С 2012 г. все компании группы JFC ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

4. "Новый курс и нестабильность"

Финансово-промышленные группы заинтересованы в том, чтобы повлиять на: • Статус и кадровый состав будущего Правительства РФ; • Распределение сил вокруг Президента; • Формирование стратегического курса Кремля и Правительства на второй президентский ...
• «Дело ЮКОСА» отрывает новый раунд борьбы между ФПГ в Центре и в регионах с использованием политических ресурсов. Главная борьба между нефтяными компаниями может пойти по линии «кто более лоялен», «кого раскулачить, кого оставить». Копия в Google

5. "Чертова дюжина" самых могущественных деловых людей России.

... потенциал руководителя этой компании Сергея Богданчикова, вошедшего год назад в состав «чертовой дюжины». Но лишь отчасти, так как, во-первых, именно участие в делах «Роснефти» г-на Сечина повлияло в свое время на неформальный статус Богданчикова, а ...
Тем не менее перемещение «линии фронта» в экономических конфликтах внутрь той группы людей, которую принято называть «президентским окружением» и которая еще совсем недавно была лишь одной, и весьма сплоченной, командой, свидетельствует о том, что ...
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

6. Семейное дело Качуров.

Кроме того за хищение средств у компаний группы Merlion были арестованы Вадим Лялин (он также был лишен адвокатского статуса) и «решальщик» Дмитрий Ноев. По данным «Коммерсанта», оба признали свою вину и рассказали о своем участии в схеме по заказу уголовных дел и их закрытию. Сейчас материалы пяти уголовных дел соединены вместе, говорит Георгий Поспелов.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

7. Олег Дерипаска "близок к побегу".

PPF Group на 94,4% принадлежит основателю группы, известному чешскому предпринимателю Петру Келлнеру. Новое руководство "Эльдорадо" поспешило откреститься от Александра Шифрина, заявив, что уголовное дело в отношении экс-руководителя компании не ...
... претендуют на статус политических беженцев? - Политическое убежище - это, в принципе, защита в любой стране. В большинстве своем, если лицо признается политическим беженцем, выдача исключена, это нонсенс. Но получить такой статус довольно сложно ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

8. "Новорусский" магнат

Между тем продолжалось "главное дело" всей группы "Менатеп" - постепенное поглощение нефтяной компании "Юкос".
Известно, что Б. Березовскому в свое время очень кстати оказался пост финансового директора ОРТ. Вполне вероятно, нынешний чиновный статус второго человека в менатеповской команде также предопределяет допуск к неким новым возможностям в коридорах ... Копия в Google

9. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Основными продавцами такого суррогата под известными брендами на рынке с 2010 года по настоящее время называют компании, аффилированные с Чуяном, — ООО «Статус групп», ООО «Золотая мануфактура», ООО «Абриколь», ООО «Виктория» и другие.
Игорь Чуян в акцизном угаре Экс-глава Росалкогольрегулирования "подмял" под себя алкогольный рынок и сбежал за границу от уголовного дела, ущерб бюджету — сотни миллиардов Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 27.11.2018, Алкогольное ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

10. По локоть в залогах.

... следствием МВД по ЦАО г. Москвы возбуждено новое уголовное дело по факту кражи крупной суммы арендных платежей, не полученных ЗАО «ГП Статус» от юридических лиц ООО «Эстейт Групп» и ООО «Жаклин», которыми через номинальных директоров руководил всё ...
Как пишет издание The Moscow Post, на первом этапе он уволил назначенных «Номос-банком» директоров компаний и назначил на их места своих родственников и друзей.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

11. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Например, в 2014 году в петербургское отделение организации пришли с обыском в рамках уголовного дела по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, глава компании «Олимп» Екатерина Заборских пожертвовала церкви 130 миллионов рублей, собранных с ...
Именно присвоение статуса «потенциального источника неприятностей» и вынесение этических приказов следствие сочло унижением человеческого достоинства «по признаку принадлежности к социальной группе».
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

12. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

... дело против экс-владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова. Дело было инициировано зампредом СК по заявлению кипрской Nesaram Ltd. еще на ранних этапах захвата предприятиям структурами основателя группы ПИК и Национальной нерудной компании Юрия ...
Статус Ишинова в Следственном комитете России также позволяет ему «наставлять» рядовых сотрудников.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

13. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... по настоящее время называют компании, аффилированные с Чуяном, — ООО «Статус групп», ООО «Золотая мануфактура», ООО «Абриколь», ООО «Виктория» и другие. «В результате производства и реализации более 2 млрд бутылок алкогольной продукции в бюджет должно было поступить налоговых отчислений (только акциз, НДС и налог на прибыль) в размере 186 млрд рублей, а фактически начислено в совокупности не более 1 млрд рублей. Этих данных достаточно для возбуждения соответствующих уголовных дел по 159, 199 ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

14. Брат, сват и штрафбат.

По данным СПАРК, Bellini и еще несколькими ресторанами в Краснодаре и на Черноморском побережье управляет компания «Хорека Групп Партнер», владелица и гендиректор которой — крестница Ткачева Елена Фирсткова, дочь главы Выселковского района Сергея ...
Что будет с бизнесом семьи после изменения статуса Александра Ткачева?
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

15. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

Дело в том, что Олега Дерипаску действительно интересует ОАО «Славиа Групп», в которой он владеет 85% акций, а 15% принадлежат компании «Сарино Инвестмент Лимитед», контролируемой Полонским. Основной актив ОАО «Славиа Групп» — «Первый Московский ...
Пока не изменился и их процессуальный статус — все они проходят свидетелями по уголовному делу о мошенничестве.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

16. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В уголовном деле, связанном с банкротством ОФК Банка, они же являются обвиняемыми. В «Статус-групп» сложнее: компания закрытая, все товарно-денежные потоки — непубличные. Все смежные юрлица, входящие и окружающие «Статус-групп», оформлены на номинальных лиц. Соответственно, компании, оставшиеся под контролем Игоря Чуяна и Сергея Попова, вместе с группой «31 этаж» Игоря Шушарева и Арсена Ципинова выступают против меня в судебных процессах в качестве якобы независимых кредиторов.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

17. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

... дело об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД. Обращаясь в суд, следователь сообщил, что уголовное дело в отношении господина Михальченко по ч. 3 ст. 200.2 ("Контрабанда алкогольной продукции организованной группой") было возбуждено 29 марта. По версии следствия, эту группу обвиняемый организовал в 2015 году. Помимо него в нее, по данным следствия, входили совладелец компании "Контрейл Логистик Северо-Запад" Анатолий Киндзерский, гендиректор Юго-Восточной торговой компании Илья Пичко ...
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

18. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

А план довольно прост: нацболы подрывают авторитет руководства компании, дальше своё дело делают СМИ, дальше - игра высших эшелонов власти.
... денег и его бывшего статуса вполне достаточно для того, чтобы за него единогласно проголосовали как за лидера партии. Работой с региональными отделениями он практически не занимался. Деньги шли через Половинкина, но он передавал их группе Богданова ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

19. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Группа "Knightsbridge” имела долю и в ряде других ликвидированных российских компаниях.
... Специальной следственной службы было отменено и возбуждено уголовное дело, которое передано в ССС для проведения предварительного следствия. Нас также интересовало, допрашивался ли президент Саргсян в ходе предварительного следствия и в каком статусе ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

20. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Дело в том, что стоимость всего, что к 37 годам получил Александр Колокольцев, значительно превышает прибыль всех когда-либо имевшихся у него компаний. Единственный по документам успешный бизнес сына министра — компания «ФБ Групп», где у Колокольцева 40% и которая в Европе подозревалась в выводе денег из телекоммуникационной компании Zed+. Ежегодная прибыль «ФБ Групп”- от 40 до 250 млн рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google