Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "дело тройки". Результатов: дело - 22964 , тройки - 928 .
Результаты с 1 по 20 из 767.

Результаты поиска:

1. Перед смертью (в результате наезда цементовоза) экс-депутат ЛДПР антиквар Монастырский дал показания испанской полиции на "тамбовскую" ОПГ и Кумарина (Барсукова).
Перед смертью (в результате наезда цементовоза) экс-депутат ЛДПР антиквар Монастырский дал показания испанской полиции о "тамбовской" ОПГ и деятельности Владимира Кумарина Аудиофайлы показаний приложены к делу о "русской мафии", возбужденном в связи с недавним арестом в Испании предпринимателя Геннадия Петрова и других лиц в ходе операции "Тройка" © РИА "Новости", 16.08.2008, Фото: fontanka.ru, Российский антиквар рассказал испанцам перед смертью о связях с "тамбовской" Михаил Монастырский ...
Дата: 19.08.2008
2. Авторитет на выданье.
... имеет порядка 12 различных фамилий, в том числе Сайман, Суворов, Телеш, Палагнюк МВД России вчера официально подтвердило информацию об аресте в Москве "авторитетного" предпринимателя Семена Могилевича (по делу он проходит как Сергей Шнайдер ...
... считает, что инвесткомпания не обязана проверять криминальное прошлое своих клиентов, но, "безусловно, "Тройка" будет привлечена к следствию". "Деловую репутацию придется восстанавливать и "Арбат Престижу", и "Тройке"",-- уверен другой аналитик ...
Дата: 28.01.2008
3. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
Утверждать наверняка, что компании из офшорной вселенной «Тройки» были прямыми получателями денег, украденных из бюджета, или напрямую взаимодействовали с криминальными группировками, нельзя. И в «деле Магнитского», и в «деле перестраховщиков», и в случае с топливной схемой Шереметьево речь шла об «отмывочных конторах» — то есть о фирмах, через которые отмываются преступные деньги.
Дата: 05.03.2019
4. Вячеславу Гайзеру отменили ОПС.
... этого материала © Коммерсант.Ру, 11.06.2019, Тройка судей не признала ОПС, Фото: ТАСС Сергей Сергеев Вячеслав Гайзер Приговором на сроки от 11 лет строгого режима до оправдательного закончился в понедельник в Замоскворецком райсуде Москвы процесс по так называемому делу Гайзера — о создании бывшим главой Республики Коми оргпреступного сообщества, участники которого получали взятки, похищали имущество и деньги, занимаясь их отмыванием. Однако тройка судей постановила, что ОПС как такового не было ...
Дата: 11.06.2019
5. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.
Приговор: как испанский суд доверился докладам ФСБ В Испании дело «Тамбовско-малышевской ОПГ», начатое в 2008 году, получило название «Тройка». Под «Тройкой» имеются в виду Геннадий Петров, Александр Малышев и Сергей Кузьмин, которых прокуроры называют главарями преступного сообщества (подробнее об этом читайте здесь).
Дата: 07.11.2018
6. Иван Васильевич меняет профессию,
Председателем состава «тройки» была судья Надежда Кручинина, которая просто не могла рассмотреть дело, не дождавшись позиции Верховного суда. Однако получив «инструкции» от Разумова, «тройка» судей кассационной инстанции без лишних раздумий приняла «правильное» решение. Дела по обоим банкам отправили на новое рассмотрение — в Арбитражный суд города Москвы, к судье Ирине Беловой.
Дата: 03.12.2019
7. Фемида судит по "Википедии".
Апелляция и кассация округа такое решение АСГМ поддержали, а "тройка" ВАС оснований для передачи дела на рассмотрение президиума не нашла. [Право.Ру, 29.01.2012, "ВАС отчитал петербургские суды за немотивированный отказ "СМАРТС" во взыскании убытков с "Сигмы": В своем определении о передаче дела "СМАРТС" на рассмотрение президиума, тройка судей ВАС в составе Сергея Сарбаша, Анатолия Бабкина и Дмитрия Дедова встала на сторону сотового оператора: по мнению тройки, нижестоящие суды безосновательно ...
Дата: 23.06.2015
8. Золото партитуры.
... Avtoinvest Ltd, принадлежавшая «Тройке Диалог». В 2008 году структурам «Тройки», по сообщениям СМИ, даже удалось довести свою долю в крупнейшем производителе грузовиков в России до почти 51%. Эта информация косвенно подтверждается и документами из базы MF: судя по ним, «Тройка» с помощью нескольких скрытых соглашений могла действовать всего лишь как агент в интересах гораздо более влиятельных игроков. Одним из этих игроков был и Сергей Ролдугин. Дело в том, что с 2007 года «Тройка» передала все ...
Дата: 04.04.2016
9. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
Еще 580 млн рублей были обналичены через Дальневосточный региональный банк и использованы на взятки для закрытия уголовных дел и в судах. На самом же деле эти активы было попросту похищены у акционеров фонда. Для проворачивания всей операции «Тройка» использовала оформленную на доверенное лицо компанию «Бизнес Капитал», которая выкупила у ООО «Дальняя степь» все принадлежавшие ей 37,5 млн акций Газпрома, а 36,5 млн акций перевела на другую компанию фонда — ООО «Махаон», которая для конспирации ...
Дата: 31.08.2015
10. "Крышевание" казино Мособлпрокуратурой, коррупция в СК РФ и МВД РФ.
... сторон все равно не получилось — все участники заседания, включая прокурора Радченко, пытались убедить судебную тройку в одном и том же, используя при этом одни и те же аргументы. Первым на обоих процессах выступал прокурор Радченко. Он рассказал суду о том, что организация и проведение азартных игр в Подмосковье, которые СКР квалифицировал как "крупное мошенничество", предъявив господам Назарову и Мамыеву обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, на самом деле были предпринимательской деятельностью ...
Дата: 28.04.2011
11. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.
Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России Они напрямую связывались с этими лицами, разговоры были делом рутинным, за день совершались десятки таких "рабочих" звонков", от 230 записей "волосы встают дыбом", отмечают источники Оригинал этого материала © "ABC", Испания, Перевод: Инопресса.Ру, 03.07.2008, Русские мафиози называли гарантами сделок высокопоставленных официальных лиц своей ...
Дата: 04.07.2008
12. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".
Данные были получены в результате того, что телефоны Геннадия Петрова* и других главных фигурантов дела были в 2006 году поставлены на прослушку. Официальный отказ испанской прокуратуры передать дело "русской мафии" Генпрокуратуре РФ (на 9 листах) от 18.09.2015 г. Обвинительное заключение по делу № 321/2006 (дело по так называемой операции «Тройка» расследуется уже 9 лет. — NT) было передано в участок № 5 уголовной палаты Национального суда Испании 19 октября этого года.
Дата: 03.12.2015
13. Королей играет свита.
В итоге акционеры «Скартела» пожаловались Сечину и Путину, а операторы сотовой «большой тройки» («Мегафон», МТС, «Вымпелком»), обеспокоенные тем, что могут остаться без частот для четвертого поколения, — Путину и Медведеву.
Медведев 24.12.2010 «К нашей милиции, к Министерству внутренних дел в целом накопилось огромное количество вопросов.
Дата: 29.03.2011
14. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.
Их арестовали на роскошных виллах в курортных местечках Испании в ходе операции «Тройка», в которой принимали участие более 400 испанских полицейских. Госкорпорации и банки Спутницы российских бизнесменов тоже были арестованы Источники, близкие к испанскому следствию, сообщили «Новой», что, согласно материалам дела, в планы Малышева и Петрова входило как будто получение контрактов от недавно созданной в России Объединенной судостроительной корпорации.
Дата: 14.07.2008
15. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.
По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец Им оказался Семен Могилевич Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2008, Косметическая спецоперация.
... о разводе -- Владимир Некрасов выкупил долю "Тройки" обратно за $400 млн. По словам собеседника "Ъ", обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети. Президент "Тройки" Рубен Варданян вчера отказался комментировать ...
Дата: 25.01.2008
16. Папа Назарбаев.
При этом не следует забывать, что для казахстанской оппозиции одними из основных козырей против президента являются дело «Казахгейта» и бизнес президентской семьи. Третья сила – самая верная По сути, единственная финансово-промышленная группа, не стремящаяся к смене власти, не имеет никакого отношения к семье Назарбаева. Это так называемая Евразийская группа, во главе которой стоят Александр Машкевич, Алиджан Ибрагимов, Патох Шодиев. Недавно влиятельный журнал «Форбс» включил эту тройку в список ...
Дата: 26.04.2005
17. Банки-2004
Дело в том, что по закону банки, не попавшие в эту систему, лишаются права не только на привлечение средств физических лиц, но и на открытие и ведение их счетов.
18 июня 2003 года "Тройка Диалог" приобрела 26% акций страховщика за 661 млн руб. В целом государство получило от сделки по "Росгосстраху" порядка $62 млн. После реорганизации "Росгосстраха" из 80 его дочерних компаний получилось всего 10 плюс ...
18. Синекура седых комсомольцев,
... для финансирования общего дела, а не частных карманов. Но тут скорей речь идёт о морально-этической стороне вопроса, связанного с вольным распоряжением Главком ТПП средствами общественной копилки некоммерческой организации. Следователям интересней яркие эпизоды с уголовной перспективой. Итак, уголовный дайджест Главка ТПП. Эпизод 1. Стараниями Сергея Катырина и Павла Теплухина (основатель «Тройки диалог») уплыл через «Nikitas Brokerage Lemeted» (офшор ЗАО «Тройка диалог») консолидированный пакет ...
Дата: 02.06.2015
19. Билл Браудер оттягивает конец.
[Наталия Весельницкая, 26.01.2016: Уверена, что апелляционный суд при рассмотрении дела установит истину: либо Браудер признался ещё в 2008 году нашему адвокату Джону Москоу в том, что сам организовал и спланировал хищение 5,4 млрд. рублей у России или не говорил ему об этом. Ибо иных вариантов, чтобы мог Джон использовать против него (читай, по мнению тройки американских судей — Эрмитаж), нет. В первом случае (если установится, что Браудер говорил Джону о своей причастности к самому хищению ...
Дата: 27.01.2016
20. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.
По информации «Росбалта», в начале лета 2008 года, незадолго до проведения операции «Тройка», Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД РФ прислал в Испанию материалы в отношении Александра Малышева. В них говорилось, что он является фигурантом российского расследования об «отмывании» и обналичивании порядка $5-6 млрд, часть из которых поступила в Испанию на счета, подконтрольные Малышеву. В России по этому делу допрашивался скандально известный бизнесмен ...
Дата: 14.04.2009
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 39

Последние запросы

Инвест
Путин операции
Игорь попов
Деловая Москва
Сергеев сергей
Заказные убийства
Регионы менеджмент
Сергей яковлев
Партнер капитал
Медведев Путин
Есть юрий
Капитал Групп
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВЫБОРГ
Авторитет чеснок
Осипов илья ярославль
Биография золотова
Ниеншанц
Служба к
Ким Ир сен
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВЫБОРГ
Новые назначения в правительстве
Проект россия
Балтийская экспедиторская компания
Николаев юрий
Виктор пинчук
РОСТ
Иванов игорь
Никита Белых
Подмосковный полицейский
Консалтинг безопасности
Строительство мошенничество
обэп москвы
Аникина светлана
Правительство потратило
Братья черные
Осянин
Константин Наумов
Резиденция путина
Кому принадлежат карьеры
Слепой рашид
Мария фаассен занимается благотворительным проектом
Сняла себя
Поляков дмитрий
РЕЙЛЬЯН
Решала
ГазПром
Опг Калининграда
Сергей петрович архангельск
Мария путина
Инвестиций дмитрий
Сергей иванов лдпр
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru