Возможно, Евгений Черняк намеренно прикрылся Александром Черняком, который сможет скрываться в Израиле, если украинские силовые структуры в ходе расследования уголовного дела №22021080000000022 докажут совершение преступления алкогольным холдингом «Global Spirits» и вышеперечисленными офшорными компаниями.
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
По некоторым данным Ольга лично занялась финансами популярной группы, первым делом она якобы урезала музыкантам гонорары, а некоторых и вовсе рекомендовала знаменитому мужу уволить.
Дата: 20.02.2023
Копия в Google
Он также сообщил репортерам под прикрытием, что участвовал в двух «крупных проектах» в США, но сказал, что команда Хорхе не занимается напрямую политикой США. — Врезка К.ру Взлом аккаунтов в Telegram Говоря о способах получения необходимой информации, Хасан продемонстрировал журналистам, как он взламывает «безопасный Telegram»: с аккаунта одного «кенийского стратега» Ханан отправил сообщение «привет, как дела, дорогая» одному из его контактов.
Дата: 16.02.2023
Копия в Google
Иракский бизнесмен Ближе к дому Хансен является директором трех люксембургских компаний, принадлежащих скандальному иракскому бизнесмену, замешанному в "деле Эльфа", одном из крупнейших коррупционных скандалов в истории Франции.
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
ТАСС, 08.02.2023, "Суд поместил под домашний арест второго директора АО "Цифромед" по делу о мошенничестве": Оперативное сопровождение при передаче Селиванову первого транша в размере 2,5 млн рублей в столичном ресторане осуществляли сотрудники ФСБ России.
Дата: 09.02.2023
Копия в Google
В июньском заявлении по этому делу Sunflower Bank заявил, что «гордится сотрудничеством с правоохранительными органами США».
Дата: 03.02.2023
Копия в Google
В июне 2022 года прокуратура Мюнхена сообщила о расследовании уголовного дела в отношении депутата Госдумы РФ и его супруги за нарушение режима санкций ЕС. «Агентство» установило, что речь идет о Романе Лябихове и его супруге Елене Кузнецовой.
Дата: 16.01.2023
Копия в Google
Из интересного, в материалах дела адвокаты сейшельской стороны упоминают, что один из займов выданный компании владеющей отелем вызвал подозрение в отмывании денег.
Дата: 16.01.2023
Копия в Google
По итогам его проверки было возбуждено несколько уголовных дел, но о наказании причастных к коррупционным преступлениям не сообщалось, а схемы торговли жодинской техникой не изменились.
Дата: 06.12.2022
Копия в Google
Его сотрудники формируют санкционные списки для Совета нацбезопасности и обороны, сопровождают дела о выведении объектов критической инфраструктуры из собственности граждан РФ и занимаются дерусификацией украинской экономики.
Дата: 16.11.2022
Копия в Google
Нужно сказать, что Sogei SpA также управляет ИТ-инфраструктурой других итальянских ведомств, в том числе Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и образования, генеральной прокуратуры и Министерством финансов.
Дата: 11.11.2022
Копия в Google