Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3681. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Обычно они делали небольшое «вложение» и быстро получали внушительную — но на деле фиктивную — прибыль.
Хотя невозможно утверждать, что все инвестиционные операции через киевский колл-центр были мошенническими, журналисты Dagens Nyheter и сети OCCRP смогли пообщаться более чем со 180 людьми из списка «обработанных клиентов» из базы данных Milton.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

3682. Самые богатые наследники России — 2023.

Он живет в Москве с женой и тремя детьми, занимается делами Российской ассоциации производителей удобрений, которую возглавляет с 2016 года.
Сергей Галицкий Состояние: $3,2 млрд Место в списке Forbes: №37 Доля одного ребенка: $3,2 млрд Наследники: Полина Галицкая (1995) Дочь владельца сети «Магнит» Полина училась в государственной краснодарской гимназии, а затем, как и родители, окончила ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

3683. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Это дело было чрезвычайно сложным из-за сети корпоративных структур и трастов, используемых для сокрытия мошенничества. Эти структуры охватывали несколько юрисдикций, и активы тоже находились в разных юрисдикциях». Pallant Chambers, британская юридическая фирма Иляна-Михаела Бурча утверждает, что Килдеску проиграла дело в Дубае.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

3684. Залечь на дно в Эмиратах.

В Армении некоторые из них проходят по различным уголовным делам.
От наших партнеров по проекту освещения организованной преступности и коррупции (OCCRP, членом этой сети являеся также Hetq.am) мы получили данные об армянах, владеющих недвижимостью в Дубае.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

3685. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... фоне арестов по делу «Ростеха», депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что анонимность в телеграме — это «миф»; по его утверждению, силовики при необходимости «успешно деанонимизируют королей компромата». Telegram не комментировал ни заявления Хинштейна, ни судебные процессы, связанные с «Ростехом». Если верить техническому описанию программы и заявлениям собеседника авторов расследования, знакомого с деталями разработки, «Охотник» исследует открытые источники данных: социальные сети, блоги ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

3686. Бизнес-джет Gulfstream G650ER Виктора Рашникова.

Этот день Виктор Рашников посвятил делам.
Разумеется, есть и система беспроводной локальной сети, чтобы подключить принтер и другую оргтехнику.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

3687. Чудеса для финразведки.

... с кредитом в делах сети «Андерсон», банкир Лебедев, как говорят, пытается спасти хотя бы часть вложенных средств. Действительно, как можно зарабатывать сотни миллионов рублей в общепите при почти полном отсутствии материальных активов? Анастасия Татулова, владелец общепитовской сети «Андерсон», оправдываясь за свою поддержку бежавших бизнесменов и звёзд, заявляет, что «честно выполняет свой гражданский долг перед страной, платит налоги» и «отчаянно вкладывает деньги в сеть детских и семейных ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

3688. Тимур (Гламур) Иванов.

Но выяснилось, что предела нет. Если обычно мы наблюдаем за такими историями снаружи: смотрим социальные сети, пытаемся угадать что-то, прикинуть, оценить, то в этот раз все сильно по-другому.
Но это все сущие крупицы по сравнению с тем, что у них есть на самом деле.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

3689. Нал для партии номиналов.

В 2008 году у Сергея Дарькина был проведен обыск в рамках уголовного дела о незаконной приватизации государственной собственности.
Георгий Арапов выпустился чуть позже — в 2021 году, однако, судя по фотографиям из социальных сетей, трое общались друг с другом в студенческие годы.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

3690. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

Потому что на самом деле жители Серебряного Бора знают его как своего соседа и видят почти каждый день.
Они работали с одной и той же сетью номиналов.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

3691. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

Подтверждение тому, что Медведев действительно работал в "Мэйл.ру", можно найти в попавших в сеть налоговых базах.
Но, как выяснили Настоящее Время и "Медуза", Юсуфова с Дмитрием Медведевым связывают вполне коммерческие дела — связанные с домами в поселке "Сосны-15", который находится напротив резиденции бывшего премьера.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

3692. Проваленные явки Алексея Кузьмичева.

Миллиардер в своем иске заявил, что публикация этих данных поставила под угрозу жизнь его семьи, и требовал приостановить действия указа, изданного французскими властями в апреле — он предусматривал публикацию в сети адресов недвижимости бизнесменов ...
— Врезка К.ру The Insider, 14.06.2022, "Российский миллиардер Алексей Кузьмичев проиграл суд по делу о раскрытии местоположения его виллы": В мае этого года Кипр лишил «золотых паспортов» четырех российских миллиардеров и их родственников.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

3693. Школа для одаренных друзей "России".

Туда же и тогда же прилетел и президент Владимир Путин — среди прочих дел он посетил сочинский турнир по самбо.
В 2020 году Путин поручил проработать вопрос создания сети кружков в школах, форум «Проектория».
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

3694. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

Компания владеет сетью отелей «Азимут», отелем «Метрополь», а также рядом бизнес-центров, например, деловым кварталом «Красная роза».
Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

3695. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Люди, значащиеся в декларациях компании ее бенефициарами, на самом деле работают на Реджепова.
Но о роскошной жизни родни Бердымухамедова можно судить по косвенным признакам, например, по публикациям в социальных сетях.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

3696. Андрей Луговой расширился на 200 "квадратов" за 51 млн руб.

Она управляет сетью ресторанов «Дед Пихто» и поёт, выступая под псевдонимом KAYA.
Long story short от нас, чтобы не читать плоды коллективной фантазии пиарщиков: бывшая танцовщица go-go из Находки в 2013 году в возрасте 23 лет вышла замуж за главного подозреваемого в скандальнейшем деле отравления Литвиненко (это досолсберрецкий ...
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

3697. Семью Андрея Смышляева оставили без плавсредств.

Поводом для обращения в суд, следует из материалов дела, стала информация о намерении Валерия Смышляева продать яхту.
По мнению следствия, Андрей Смышляев, будучи владельцем сети шинных центров «Таганка» и «Русшина-Тюмень», получил от компании «Нокиан Шина» («дочка» Nokian Tyres) автомобильные покрышки на 1,5 млрд руб., но не расплатился за них. В мае 2019 года ...
Дата: 03.06.2021 Копия в Google

3698. Top-123 (Forbes-2021).

Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Дело закончилось в мае 2020 года подписанием мирового соглашения, по которому участвовавшая в сделке швейцарская компания Swiru Holding согласилась на штраф в размере €1,4 млн в дополнение к €10,3 млн, выплаченным ранее.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

3699. "Звездный" гараж.

В Сети можно найти фотографии с этим автомобилем, госномер которого совпадает с тем, что Воля использовал на других машинах.
И дело не в том, что Гарик Харламов водит редко — просто никогда не признается, откуда у него взялась очередная модель.
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

3700. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

Сейчас в отношении Захарченко возбуждено второе уголовное дело о получении взяток на почти 1,5 миллиарда рублей.
Чистая прибыль компании за 2018 год — почти 21 млн руб. Сейчас Ксения Подойницына, помимо галереи, руководит онлайн-платформой о современном российском искусстве In-Art.ru. На вопросы редакции по электронной почте и в социальных сетях она не ответила.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google