Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."

Слитки, полагали налоговики, принадлежали самому банку, но была создана видимость, что собственниками являются восемь фирм-однодневок. Им и принадлежала вся выручка от реализации металлов, а банк выступал только в роли посредника-комиссионера. Комиссионером при продаже нефти выступал в свое время ЮКОС. В его налоговых делах суды признали, что уклонение от уплаты налогов происходило "путем создания искусственного движения товарного потока нефти и нефтепродуктов через ряд организаций, зависимых от ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

202. В апреле 2006 года господин Френкель в кругу нескольких лиц сказал: "Скоро Козлова не будет, и на его костях многие захотят попрыгать, даже в ЦБ,

... что "к покушению на Козлова Андрея Андреевича имеет отношение руководитель банка 'Сатурн'". Этому банку возглавляемый господином Козловым комитет банковского надзора ЦБ четыре раза отказывал во вступлении в систему страхования вкладов. Банк был вынужден даже обратиться в суд, где проиграл дело. По мнению господина Гребенщикова, часть следственных материалов по проверке версии убийства, связанной с банком "Сатурн", не вошла в дело против его подзащитного Френкеля лишь потому, что за основную была ...
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

203. Зачем вспомнили дело Вавилова?

Он не был выполнен, облигации стали собственностью сначала «Кредитного союза», а затем Московского инновационного банка. Генпрокуратура возбудила было уголовное дело, по которому проходили Вавилов, первый зампредправления Уникомбанка Андрей Глориозов, председатель правления Московского инновационного банка Илья Сташевский, председатель правления банка «Кредитный союз» Александр Баранов, финансовый директор МАПО «МиГ» Максим Ткачев и коммерческий директор этого предприятия, ставший впоследствии ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

204. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

В конце 1996 года учредители общества «Фарфор-Керамика-Эко» уличили Рубанова в финансовых махинациях с кредитным делом АОЗТ «Русский сахар», в результате которого их фирме и банку «Конкорд», пайщиком которого оно являлось, причинен материальный ущерб в сумме 4 млн. долларов США. Рубанов отстранен от руководства обществом.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

205. Подробности "дела Лазаренко"

9 августа 1993 года директор совхоза «Научный» (Днепропетровская область) Н. Агафонов перечислил на счет (№ 502.607.60 L) (согласно банковскому платежу) 1 млн. 205 тыс. дол. США. В августе 1993 года в одном из банков г. Лееуварден (Нидерланды) Н. Агафонов открыл валютный счет, на который перевел валютные средства, полученные совхозом «Научный» в результате финансово-коммерческой деятельности». Весной 1995 года я работал в США. Был в служебной командировке по делу «Бласко».
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

206. Вавиловские миллионы.

Затем в одной из российских газет прошла информация, что Вавилова «заказал» депутат Госдумы Ашот Егиазарян (бывший глава «Московского национального банка»), а исполнителем заказа был назван следователь ГВП Андрей Сагура, у которого якобы с началом украинского дела появился джип «БМВ-Х-5» стоимостью 89 тысяч долларов. Генпрокуратура провела служебное расследование и выяснила, что машину Сагура купил на деньги от продажи нумизматической коллекции. Тогда на него завели уголовное дело за неуплату ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

207. Текст обвинительного заключения

838 млн. 400 тыс. 400 рублей от Джамбулского банка действительно исходило, что, по его утверждению, подтверждается материалами расследованного прокуратурой Республики Казахстан уголовного дела №409009.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

208. Глобализация российских ОПГ

Однако это ограничение было или наивностью, или глупостью, поскольку в настоящее время неважно, где находится банк, - хоть на Луне, а главное - что в этот банк можно переводить деньги. На следующий год израильские власти завели дело на Лернера, поскольку один из его бывших партнеров в России подал на Лернера в суд за обман. Копия в Google

209. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Как утверждало обвинение, с марта 2013 года по 11 февраля 2014 года банк выдал невозвратных кредитов почти на 320 млн рублей. Первоначально бывшим председателям правления Линк-банка Сергею Пархоменко и Сергею Комарову вменили растрату этой суммы (ст. 160 УК РФ). Их дело направили в Коптевский суд столицы, где оно слушалось с октября 2019 года.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

210. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, 664 вкладчика банка потеряли 550 млн руб. Еще 55 млн руб., говорится в деле, было похищено у самого финансового учреждения. Общий ущерб по делу был оценен в 610 млн руб. "Запад24", 24.05.2022, "Один из руководителей КБ «Канский» осужден за отмывание свыше 610 млн рублей": Как выяснилось, с июля 2014 по декабрь 2017 года Олег Финк, действуя в составе организованной группы еще из пяти руководителей КБ «Канский» под руководством Гавриловой С. А ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

211. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Сейчас империя Деревых рушится из-за уголовных дел и экономического кризиса. Все компании Деревых проходят процедуру банкротства В августе 2019 года Центральный банк России заявил о невозвратных кредитах на 80 млрд рублей санируемого «Московского индустриального банка» (МИнБ).
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

212. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

... провести все сделки по ценным бумагам, собранным у различных владельцев, и что ничего противозаконного в этом нет. В итоге пенсионерка подписала договор с банком, оформив заодно доверенность на управление своими активами ФК «Радуга», позволив тем самым злоумышленникам пользоваться своим счетом в Витас-банке. В результате, говорится в деле, сотрудники банка в качестве оплаты облигаций перечислили по указанию Натальи Городковой на счет Светланы Дмитриевой 995,4 млн руб., из которых 156,7 млн затем ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

213. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

То есть арестованный полковник полиции должен был хорошо знать клиентов Нота-банка и сам банк, работавший с их деньгами. — Врезка К.ру] Адвокат полковника Захарченко Юрий Новиков считает позицию следствия неубедительной. В беседе с "Ъ" он вчера отметил, что в постановлении о возбуждении дела нет ни одного конкретного указания, где, когда, у кого и при каких обстоятельствах полицейский брал взятки.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

214. Невеликий махинатор.

В результате применения мошеннических схем деньги, которые банки выдавали «РТМу» под залог недвижимости, осели в карманах бывших топов «Сибцема». «Российская газета» оценила ущерб, который «РТМ» нанесла своим деловым партнерам, в полмиллиарда долларов США. В числе кредиторов, которым не возвращены займы, — «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия», C.R.R. B.V. и многие другие. И каждый из этих кредиторов, если возьмется за дело всерьез, сможет создать г-ну Муравьеву большие ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

215. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В ноябре прошлого года следователь ГУ МВД по ЦФО выпустил постановление о признании НОМОС-банка потерпевшей стороной по данному делу. В НОМОС-банке подтвердили подлинность письма за подписью председателя правления Дмитрия Соколова. Парламентарий не согласен с претензиями со стороны кредиторов. Как пояснил РБК daily Олег Михеев, банки уже неоднократно обращались в Госдуму, проведены проверки и получен ответ о том, что в его действиях не было нарушений.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

216. Как украсть сотню исторических памятников.

После этого суд арестовал до 9 октября еще двух подозреваемых по этому делу — заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк и бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

217. Занял, "кинул", в тюрьму.

... ООО «Фактор-Инвест», ЗАО «Инвест-Эл», ООО «Эльград», прочие компании группы, а так же сам Михаил Белавин, его жена Наталья Белавина и менеджеры указанных выше компаний — Пинк А.Ю., Верещак и Болюнов, оказавшихся также замешанными в «делах» Белавиных ...
Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

218. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

*** Оригинал этого материала © saleksashenko, 06.04.2011, Фото: "Ведомости" Банальное рейдерство Андрей Костин [...] я не собираюсь обсуждать положение дел в этом банке, а всего лишь попытаюсь посмотреть на ситуацию глазами непредвзятого инвестора. Итак, государственный банк ВТБ приобрел 46% акций Банка Москвы, что по хорошо известному правилу арифметики не дает полного контроля.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

219. Вспомнили о "теневом кардинале".

... выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения». К этому времени у банка уже была отозвана лицензия, а окончательно он был ликвидирован в 2001 году. Но, как следует из материалов дела, задолго до этого, еще в октябре 1996 года, по инициативе зампреда правления Моснацбанка г-на Симоненкова был заключен кредитный договор с офшорной компанией «АКО Банк ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

220. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Правда, с этими коробками вышел конфуз: в 2015 году в СИБ нагрянули силовики и провели обыск по уголовному делу о хищениях в московском «Интрастбанке». Почему они обыскивали «Сити инвест банк» — непонятно до сих пор: питерский банк сам пострадал от дефолта московского «коллеги», которому одолжил крупную сумму по межбанковскому кредиту.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google