Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "дело банк". Результатов: банк - 9474 , дело - 24213 .
Результаты с 41 по 60 из 8071.

Результаты поиска:

41. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.
... 2014, Фото: "Коммерсант" Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках Владимир Баринов, Светлана Дементьева, Валерия Козлова, Ольга Шестопал Глеб Фетисов Басманный райсуд Москвы арестовал вчера вечером бывшего сенатора от Воронежской области и экс-владельца "Моего банка" Глеба Фетисова. СКР заподозрил миллиардера и председателя партии "Альянс зеленых — Народная партия" в мошенничестве — выводе активов "Моего банка". Соратники опального олигарха называют его уголовное дело политическим ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google
42. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.
Сейчас в банке работает временная администрация, которая готовит процедуру банкротства. В результате неустановленные пока следствием лица попытались решить вопрос с должником неформальными методами, что и привело к возбуждению уголовного дела.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google
43. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.
В прошлом году Олег Дерипаска подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Владимира Потанина и других лиц по делу о возможном отмывании денег в ходе buy-back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель". Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google
44. Недетский долг.
Совладелец сети "Банана-мама" Олег Яковлев разыскивается по делу о хищении $18 млн у Альфа-банка Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.08.2011, Фото: "Коммерсант" Недетский долг Татьяна Романова, Алексей Никольский Олег Яковлев Как стало ...
... займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google
45. Обидчику Пугачевой грозит тюрьма.
Уголовное дело по факту фиктивного банкротства возбуждено в отношении Олега Рафановича, экс-владельца разорившегося банка "Сенатор" Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 28.10.2010 Обидчику Пугачевой грозит тюрьма Татьяна Федоткина Уголовное дело в отношении банкира Рафановича — того самого, который, как определил Дорогомиловский суд, лично должен Алле Пугачевой 4 миллиона 380 тысяч долларов США, возбудили в прошлую пятницу. Как стало известно “МК”, дело было возбуждено не в Москве ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google
46. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.
Дело бывшего предправления Банка проектного кредитования Елены Гончаровой Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.09.2010 Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы Александр Шварев В Замоскворецком суде Москвы начались слушания по существу по делу в отношении бывшего председателя правления Банка проектного кредитования (БПК) Елены Гончаровой.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google
47. Затянувшийся финал.
Итак, очередной виток в истории с закрытием уголовного дела № 248089 об отмывании денег. После того как Следственным комитетом при МВД 8 июня 2007 года дело было закрыто «за отсутствием состава преступления в действиях неустановленных сотрудников банка «ДИСКОНТ», а соответствующее постановление подписал следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД майор юстиции Сергей Солянов, история, в которой как «отмытые» фигурируют почти $5 млрд, могла тихо завершиться.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google
48. Странные игры.
Финиш «ДИСКОНТа» Из оказавшихся в распоряжении редакции документов The New Times стало известно, что постановление о прекращении уголовного дела № 248089 было подписано 8 июня 2007 года. Следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД России майор юстиции Сергей Солянов, в ведении которого находилось дело «ДИСКОНТа», никакого состава преступления в действиях сотрудников банка не установил.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google
49. Фридман стал офицерской женой.
Оригинал этого материала © "Скандалы.Ру", 16.11.2005 Фридман стал офицерской женой Председатель совета директоров ОАО "Альфа-банк" стесняется своих добрых дел Сергей Мошевский Состав очередной трети Общественной палаты просто-таки "нафарширован" знаменитыми деятелями искусства и крупными бизнесменами.
Дата: 21.11.2005 Копия в Google
50. Дело Каитовых.
Кроме того, в деле об убийстве фигурирует и один из крупнейших российских банков.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google
51. Банкиры перебрали налогов.
Именно он, по материалам дела, привлек к участию в афере своих приятелей – заместителя руководителя филиала Сергея Безруких и сотрудника сберегательного отдела банка Михаила Василюка.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google
52. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского. Следственный комитет (СК) при МВД, который инициировал это дело, подозревает его в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google
53. Дело дошло до Сергея Пугачева.
... в УБЭП ГУВД, отменив постановление об отказе и потребовав провести еще одну проверку по материалам ЦБ. В постановлении прокуратуры содержится указание обратить внимание на необходимость получения информации о возможной аффилированности МПБ и ряда ООО, получивших кредиты в банке, а также установить ответственных за проведение этих сделок должностных лиц МПБ, получив от них "подробные объяснения о целесообразности заключения сделок". Однако впоследствии уголовное дело так и не было возбуждено ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google
54. "Сливки - золото Палия".
Прокуроры соседних стран, где также действуют швейцарские банки, менее известны миру. Кстати, о Кремле. Это как раз вторая причина неприятностей Палия, потому что к борьбе с "грязными деньгами" подключилась и Россия. Откровенно говоря, ее тоже заставили. Дело в том, что в прошлом году западные страны начали составлять "черный список" стран, отмывающих грязные деньги.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google
55. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
Представитель банка HSBC Мариам Адамян сообщила "Ъ", что банк в соответствии с его политикой "в полной мере готов сотрудничать по любым запросам, поступившим от правительственных органов или от регулятора". Между тем источники "Ъ", близкие к следствию, сообщили, что сейчас по делу проводятся экспертизы, после завершения которых и планируется предъявить обвинения фигурантам расследования.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google
56. Часть 2.
Банкротство банка после дефолта вынуждает Владимира Александровича перевести уцелевшие активы в дочерний «Имидж-Банк», где, собственно, впоследствии банкир и был арестован. Между тем «Объединенный Банк» Березовского набирает обороты, последним достижением которого, вероятно, следует признать хищение 32 млн. ам. долл. у «Газпрома». Возбуждается уголовное дело, но следственной группе Генпрокуратуры сложно отдать предпочтение кому-либо из трех возможных кандидатов на посадку: председателю совета ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google
57. Воздушные миллиарды
Дело в том, что на некотором этапе 70% акций банка "Столичный" принадлежало моей группе... я начинал создавать этот банк еще с покойным Раппопортом, когда Смоленский был мальчиком в коротких штанишках, (трехэтажный мат), это сейчас он Александр Смоленский, которого все знают, а я то его еще помню, когда он кофе приносил в кабинет. Копия в Google
58. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Приказ, как правило, передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. В деле два исполнителя, один арестован и не признает вину, а второй сотрудничает со следствием.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
59. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.
В банке «Навигатор» с одного из его счетов исчезло 10 млн. евро. Примечательно, что г-н Антонов получил эти деньги за улаживание проблем иностранных инвесторов в Москве. Дела не заладились у фирмы WTE Wassertechnik, входящей в австрийский холдинг EVN. WTE выиграло тендер на строительство предприятия по производству гипохлорита натрия на Юго-Западе Москвы, которое предназначалось для серьезной модернизации ОАО «Мосводоканалом» водоснабжения питьевой водой практически всей столицы.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google
60. Ковалев - первая звезда эротического триллера.
И вообще — участие банков в благотворительных фондах не противоречит закону, поэтому вопрос об изъятой у Ангелевича видеокассете с компроматом на Ковалева выходит за рамки настоящего следствия и т.д. и т.п. Говорят, что на «развал» дела у Ангелевича ушло 2,5 миллиона долларов...
Дата: 09.01.2002 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 404

Последние запросы

Павел Смирнов
ПЕТРА
"интернет технологии"
Леонид
Бондаренко сергей тольятти
Берестовой
Ровнер геннадий
Павел Смирнов
Павлов
ПЕТРА
ВСЕ ЭВАКУАТОРЫ
Братья Магомедова
ВИДео
Латынина юлия
Семендуев Эдуард
Погиба
Латынина юлия биография
Дмитриев Леонид
10 ��������
"интернет технологии"
Западные границы
ВСЕ ЭВАКУАТОРЫ
Олерский Виктор Александрович – заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Западные границы
Бондаренко сергей тольятти
Прохоров Владимир Сергеевич Тверь
Буланов орел
ПїЅпїЅпїЅ пїЅ
Анна Яковлева
"интернет технологии"
Жигарев иван викторович
Латынина юлия биография
ПЕТРА
Сергей бочкарев
Владимир Капыш
Николай корнели
Латынина юлия
Прохоров Владимир Сергеевич Тверь
Шустер олег
Жигарев иван викторович
Михаил борисович селезнёв
Кому принадлежит российский бизнес
Папа точно наш (по части дурацких историй ))). В свои 75 решил пройти диспансеризацию зачем-то. Сдал все аналазы, явился на первый разговор с врачем. В регистратуре получил карту с результатами (или как оно н
Шустер олег
Криминал города находка
Черный александр
Прозоровская
АО "Восход"
Западные границы
Николай корнели
Кузнецов Владимир Юрьевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru