Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7961. Контрабанда для диктатуры партаппарата.

... московским представительством американской компании "Конгстон Файнэшнл Корпорейшн" (КФК) и турецкой фирмой "Юрал туризм Офелсилик", где декларантом выступал брянский "Адмирал", был аннулирован уполномоченным банком уже на следующий день после выдачи ...
На самом деле стоимость груза была порядка $ 500 000. Разница присваивалась.
Дата: 30.03.2000 Копия в Google

7962. Телки Березовского.

По свидетельству одного сотрудника, служившего в параллельном подразделении, 7-ой отдел УРПО работал, как говорится, адресно: заводились уголовные дела на представителей крупных бандитских группировок, фигуранты активно разрабатывались.
Еще более неприятной новостью для БАБа стало то, что генпрокурор Юрий Скуратов принялся активно раскручивать его финансовые махинации, связанные с откачкой денег "Аэрофлота" в швейцарские банки.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

7963. Спецоперация.

Про финансовую базу ОПС Земца известный саратовский журналист Михаил Синельников писал в статье "Организованы и очень опасны": "Существенным ударом по ОПС явилось прекращение деятельности крупного коммерческого банка "Порто", используемого для ...
16 декабря у руководства ГУВД побывали министр по делам молодежи, спорту и туризму областного правительства Андрей Россошанский и секретарь Совбеза Александр Мирошин.
Дата: 19.03.2000 Копия в Google

7964. Брянский стахановец.

... ситуации в брянских банках. В начале 1997 года на пресс-конференции руководство УВД области делает сенсационное заявление. Журналистам было сказано, что у УВД есть компромат на нескольких замов Юрия Лодкина. И в скором будущем будет заведен ряд громких уголовных дел. Однако, пришлось ждать более полугода. В декабре 1998 Прокуратура Брянской области возбудило уголовное дело о поставке в область угля в 1996 году. Предпологаемый ущерб от сделки тогда оценили в 400 тысяч. Суть дела такова: в феврале ...
Дата: 16.03.2000 Копия в Google

7965. Ближний круг Ельцина хранит деньги в Швейцарии.

И вообще проблема с бывшими руководителями стран стоит весьма остро, вспомните дело Пиночета. Вопрос о неприкосновенности бывшего президента России юридически очень похож на это дело. Тут есть масса подводных камней... — Если говорить о главах других государств. Например, членов СНГ. Что можно сказать о них? — Сказать можно многое. Ну, наличие счетов в Женеве бывшего лидера Украины Павла Лазаренко уже вопросов не вызывает. Так же в одном из банков Женевы имеется банковский счет и президента ...
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

7966. Маленькое хобби Починка.

(Дополнение: Комментарий А.Починка от 25.03.2000 ) MAX Только узкий круг людей знает, что центральный банк России регулярно выпускает мелкие серии ( иногда всего 200 - 300 шт.) так называемых юбилейных монет. Малые серии сразу после выпуска становятся нумизматической ценностью и рыночная цена монет этой серии в десятки а иногда сотни раз превышает их номинальную стоимость. Нынешний глава госналогслужбы уже более десяти лет в этом на первый взгляд маленьком но на самом деле довольно доходном ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

7967. Корейко из Казахстана.

Сразу же официальный представитель госдепартамента США связался по телефону с заместителем министра иностранных дел РФ Мамедовым и передал устную озабоченность американского правительства задержанием Кажегельдина, высказав уверенность, что все ...
По данным сотрудников правоохранительных органов, счета непосредственно Кажегельдина в иностранных банках установить сложно, поскольку западные “коллеги” (в первую очередь друзья Кажегельдина из США) целенаправленно саботировали работу как российских ...
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

7968. Вместо предисловия.

Но тема отмывания российских мафиозных денег через американские, швейцарские и прочие банки находится в центре внимания правительств и общественности многих стран.
Это адвокат Александр Добровинский, который представлял «Роснефть» в суде по делу о возврате «Пурнефтегаза».
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

7969. Помощник Назарбаева - подпольный миллионер.

До прихода Кажегельдина и его сподвижников был правой рукой в делах о "нагреве" инофирм и по обложению данью промпредприятий...
... он неожиданно был приглашен в правление банка, а затем в прокуратуру. Насмерть перепугавшись он заявил, что действует по государственному поручению и даже по личной просьбе Назарбаева. После этого был отпущен, в банке больше не появлялся и деньги так ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

7970. "Трактебель" заплатила взятку в 50 млн. USD казахстанским руководителям.

Взятка в 50 млн. USD была выплачена "Трактебель" в августе 1997 г. троим бизнесменам, имеющим вид на жительство в Бельгии и контролирующим многие предприятия и банки в Казахстане.
По сведениям газеты "Ле Суар", против трех бизнесменов из Казахстана ведутся и другие международные уголовные дела.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

7971. Такое бывает только в книгах.

Один из сотрудников избирательного штаба видел Султанову в окружении пяти молодчиков в Ленинском отделении Сберегательного банка.
Особенно потрясла политологов аргументация отметок: в графе «уголовное прошлое» Зяблицев имел «чистую репутацию порядочного человека», против Ковпака «неоднократно возбуждались уголовные дела», а Лариса Мишустина …
Дата: 13.02.2000 Копия в Google

7972. Швейцарское правосудие и Кремль.

Однако "дела", которые уже на протяжении целого года угрожают близкому окружению "первого президента России" и связаны с открытием солидных счетов в швейцарских банках, еще не сказали своего последнего слова. Во второй половине декабря прошлого года, женевский судья Даниель Дево придал новый импульс расследованию по делу "Мабетекс", названному так по имени швейцарской компании, которая давала взятки представителям ближайшего окружения Бориса Ельцина в обмен на заказы на проведение строительных ...
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

7973. Глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс

Так, в 1992 году Госкомимущество получило от Всемирного банка реконструкции и развития целевой кредит в размере одного миллиона тридцати семи тысяч долларов на "развитие приватизации в России".
И, заканчивая о Чубайсе, хочется напомнить господину Путину, что эти приватизационные дела до сих пор не проверены, Анатолий Борисович сейчас на свободе и даже занимает пост главы РАО "ЕЭС России" - второй по величине российской компании, контрольный ...
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

7974. АО "Сибнефть"

По мнению экспертов, в том числе и участников слушаний Конгресса США по делу о "Бэнк оф Нью-Йорк", два счета Дьяченко в филиале этого банка на Каймановых островах пополнялись именно за счет махинаций с российской нефтью через "Сибнефть".
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

7975. Мир сказок Оле-ЛУКОЙЛе-2

... по возбуждению дел о несостоятельности ни против самого "Коми ТЭКа", ни против его "дочек". Согласно протоколу совещания, федеральные министерства получили от Аксененко прямые указания. Так, например, Министерству по налогам и сборам было приказано в двухнедельный срок подготовить предложения о распространении на "Коми ТЭК" и его дочерние фирмы условий реструктуризации задолженности. Минфин обязан провести подобную реструктуризацию по чрезвычайным займам международного и европейского банков ...
Дата: 21.12.1999 Копия в Google

7976. Семейный банк Лужкова-Батуриной

Она расположена на земле, по форме находящейся в собственности Московского правительства, а на самом деле переданной в собственность Семье Лужкова через Русский земельный банк. Этому банку в качестве учредительского взноса были переданы (непонятно кем) 10 000 га подмосковной земли, в то время как площадь Москвы составляет около 109 000 га. Вполне возможно, что землевладение банка были существенно расширены.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

7977. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Центр будет представлять комплекс офисных, гостиничных зданий для банков, бирж, страховых компаний.
Дело в том, что в свое время еще Альберт Райхман подсчитал, что высота небоскребов должна быть не менее 110 этажей.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

7978. Голоса в Думе продаются

В интервью одной из газет в апреле этого года бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов сообщил, что в январе этого года независимым депутатам предложили 50 000 плюс ежемесячную зарплату в 5000 долларов за вступление в проправительственные ...
В их число входят 5 менеджеров различных компаний и президент одного банка. Копия в Google

7979. Трест "Рунет"

Отношения с инвестором были такими, что удалось вытребовать деньги даже на издание собственного журнала, а тут как раз не у дел осталась только что набранная новая команда "Планеты Интернет" во главе с Александром Гагиным, которому после выпуска ...
После неудачных переговоров с одним из российских банков к процессу подключился ФЭП, нашедший средства на "Газету.Ру", первую российскую газету в Интернете, не имеющую бумажной версии. Копия в Google

7980. Наш буржуин Марк Рич

В передовице говорилось о том, что «преследование Марка Рича представляет собой откровенный шантаж и попытку вмешательства во внутренние дела западноевропейских государств под угрозой введения экономических санкций».
Итак, WTM покупала «старую» нефть в огромных количествах на деньги, которые Марк Рич достал в знаменитом банке «Париба». Копия в Google